PG电子网站本公司及监事会举座成员保障讯息披露的实质确切、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十一次（偶然）聚会于2023年10月11日以通信形式召开。召开本次聚会的报告及闭连材料已于2023年10月9日以电话、电子邮件等形式投递列位监事。2023年10月11日，3位监事均对本次聚会审议事项实行了表决集团。本次聚会的召开吻合《公国法》和《公司章程》等相闭规矩。经与会监事咨询，聚会以书面表决形式审议通过了如下决议：

　　为更好聚焦主业生长，监事会订定公司将所持广州数字金融革新酌量院有限公司（以下简称“数字金融革新酌量院”）72%股权让与予广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”），联结评估结果，来往价值为1,800万元。本次股权让与实现后，公司不再持稀有字金融革新酌量院的股权。

　　无线电集团是公司的控股股东，遵循《深圳证券来往所股票上市正派》的规矩，无线电集团为公司的相闭法人，本次来往组成相闭来往。

　　详见公司于2023年10月12日登载正在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的偶然通告。

　　本公司及董事会举座成员保障讯息披露的实质确切、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次（偶然）聚会于2023年10月11日以通信形式召开。召开本次聚会的报告及闭连材料已于2023年10月9日以电话、电子邮件等形式投递列位董事。2023年10月11日，9位董事均对本次聚会审议事项实行了表决。本次聚会的召开吻合《公国法》及《公司章程》的相闭规矩。经与会董事咨询，聚会以书面表决形式审议通过了如下决议：

　　为回笼资金并更好聚焦主业，董事会订定公司公然挂牌让与持有的江苏汇通金科数据股份有限公司（证券代码：833631，证券简称：汇通金科）51%股权（合计52,040,816股），挂牌让与总价不低于181,102,039.68元，最终成交价值以正在广州产权来往所摘牌价为准。本次股权让与实现后，公司不再持有汇通金科的股权。

　　详见公司于2023年10月12日登载正在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的偶然通告。

　　为更好聚焦主业生长，董事会订定公司将所持广州数字金融革新酌量院有限公司（以下简称“数字金融革新酌量院”）72%股权让与予广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”），联结评估结果，来往价值为1,800万元。本次股权让与实现后，公司不再持稀有字金融革新酌量院的股权。

　　无线电集团是公司的控股股东，遵循《深圳证券来往所股票上市正派》的规矩，无线电集团为公司的相闭法人，本次来往组成相闭来往。相闭董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决。

　　详见公司于2023年10月12日登载正在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的偶然通告。

　　本公司及董事会举座成员保障讯息披露的实质确切、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、2016年，广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）行使自有资金采用认购定向刊行股份的形式认购江苏汇通金科数据股份有限公司（证券代码：833631，证券简称：汇通金科）52,040,816股股份，每股认购价值3.2元，认购金额166,530,612元。此次认购实现后，公司持有汇通金科51%的股权，成为其控股股东，切入银行呼唤核心表包任事营业范围。

　　自收购往后，汇通金科事迹连接未达预期，且其营业与公司人为智能高科技主业相闭度较幼。为回笼资金并更好聚焦主业，公司拟将持有的汇通金科51%股权公然挂牌让与，联结评估结果，本次汇通金科挂牌让与单价拟不低于3.48元/股，挂牌让与总价不低于181,102,039.68元，最终成交价值以正在广州产权来往所摘牌价为准。本次股权让与实现后，公司不再持有汇通金科的股权。

　　2、公司于2023年10月11日召开第六届董事会第四十二次（偶然）聚会，审议通过了《闭于让与控股子公司汇通金科51%股权的议案》。

　　3、遵循《深圳证券来往所股票上市正派》及《公司章程》等闭连规矩，本次股权让与事项正在董事会审批权限规模内，无需提交股东大会审议。因为本次来往接纳公然挂牌形式，来往受让方及最终来往价值存正在不确定性，目前尚无法推断是否属于相闭来往，如最终摘牌方为相闭方，公司将实行相闭来往审批次序。本次股权让与不组成《上市公司巨大资产重组执掌措施》规矩的巨大资产重组。

　　筹办规模：受金融企业的委托和国度应承的金融表包营业：讯息接头；数据治理；算计机体系任事、算计机软件任事、运用软件任事、软件斥地；算计机及通信兴办租赁；POS机具维保任事；第三方支出技能斥地及接头；金融任事表包培训接头及商务任事（国度有专项规矩的除表）；受金融机构委托供应缴款指示专业任事；企业执掌及接头任事；旅游讯息接头、除行政许可项目表的商务讯息接头；产物展览展现任事、会务任事，文字翻译任事；物业执掌；赛事行为唆使；票务代劳；电子兴办租赁；日用百货、工艺礼物、办公用品、家用电器、电子产物、造造装潢资料、金属资料、打扮、针纺织品、黄金成品、铂金成品、白银成品、珠宝首饰、工艺品的发售；货品进出口营业；第二类增值电信营业中的呼唤核心营业（按《增值电信营业筹办许可证》审定的营业品种、笼罩规模筹办）；食物发售（按《食物筹办许可证》审定项目筹办）；印象币发售；装帧畅达公民币；筹办畅达公民币；邮票发售。（前述筹办项目中公法、行政规则规矩前置许可筹办、范围筹办、禁止筹办的除表）（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　注：汇通金科2022年财政数据业经中兴华司帐师事件所（卓殊普遍合股）审计并出具审计陈说（中兴华审字（2023）第011475号）。

　　（2）本次拟让与的股权权属了然，不存正在典质、质押或者其他第三人权益，不存正在涉及拟让与股权的巨大争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等国法举措。本次拟让与的汇通金科股权不涉及债权债务挪动。

　　（3）本次让与所持有的汇通金科51%股权后，汇通金科将不再纳入公司统一报表规模。公司及子公司不存正在为汇通金科供应担保、财政资帮、委托理财的景象；汇通金科不存正在占用公司及子公司资金的境况。截至2023年9月底，汇通金科与公司不存正在筹办性往返境况。本次来往实现后，公司不存正在以筹办性资金往返的方法变相为他人供应财政资帮景象。

　　本次股权让与接纳公然挂牌让与形式，来往受让方及最终来往价值尚未确定。公司将遵循公然挂牌发展境况实时披露来往对方境况。

　　本次股权让与将通过广州产权来往所公然挂牌来往，最终来往价值以广州产权来往所确认的本质成交价为准。

　　遵循广州安城信房地产土地资产评估与计议测绘有限公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司拟股权让与所涉及江苏汇通金科数据股份有限公司股东一概权利价钱资产评估陈说》（粤安城评报字（2023）11ZCPG（G）017号），正在评估基准日2022年12月31日，采用资产根源法和收益法实行了评估，经归纳认识，选用收益法评估结果动作评估结论，即：汇通金科经采用收益法评估之股东一概权利价钱为35,446.31万元（采用统一口径），比拟单体资产欠债表股东权利账面价钱增值了12,533.71万元，增幅54.70%。遵循上述评估结果，汇通金科51%股权对应的股东权利于评估基准日的评估值为18,077.62万元。

　　联结评估陈说，本次汇通金科挂牌让与单价拟不低于3.48元/股，挂牌让与总价拟不低于181,102,039.68元。

　　汇通金科自收购往后经交易绩连接未达预期，其从事的银行呼唤核心表包任事营业与公司人为智能高科技主业相闭度较幼。公司本次拟让与汇通金科51%股权，有利于回笼资金并更好聚焦主业。

　　本次股权让与如胜利实行，公司将不再持有汇通金科的股权。因本次股权让与占公司总资产的比重较幼，对公司分娩筹办不会爆发巨大影响。

　　本次股权让与接纳公然挂牌形式，存正在流拍的危害，敬请投资者属意投资危害。公司将遵循相闭规矩对本次股权让与事项实时实行讯息披露仔肩。

　　本公司及董事会举座成员保障讯息披露的实质确切、精确、完好，没有作假纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、2021年，广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）与广州都市更新集团有限公司、广州城发智创股权投资合股企业（有限合股）（以下简称“智创基金”）、广州越秀金融科技有限公司、广州金融生长任事核心有限公司、广州金融科技股份有限公司协同出资设立广州数字金融革新酌量院有限公司（以下简称“数字金融革新酌量院”或“标的企业”），注册本钱为5,000万元，个中，公司以自有资金出资3,600万元，占注册本钱的72%集团。数字金融革新酌量院初次实缴注册本钱2,500万元，个中，公司首期实缴1,800万元集团。

　　为更好聚焦主业生长，公司拟将所持数字金融革新酌量院72%股权让与予广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”），联结评估结果，让与价值为1,800万元PG电子网站。本次股权让与实现后，公司不再持稀有字金融革新酌量院的股权。

　　2、公司独立董事于2023年10月9日召开第六届董事会独立董事特领悟议第一次聚会，审议通过了《闭于让与数字金融革新酌量院72%股权暨相闭来往的议案》，并订定将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2023年10月11日召开第六届董事会第四十二次（偶然）聚会中式六届监事会第三十一次（偶然）聚会，审议通过了《闭于让与数字金融革新酌量院72%股权暨相闭来往的议案》，相闭董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项公布了订定的独立见解。

　　3、无线电集团是公司的控股股东，遵循《深圳证券来往所股票上市正派》等闭连规矩，无线电集团为公司的相闭法人，本次来往组成相闭来往，但不组成《上市公司巨大资产重组执掌措施》规矩的巨大资产重组，不组成重组上市，不必要原委相闭部分答应。本次相闭来往属公司董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

　　筹办规模：企业总部执掌；营业接头任事；投资接头任事；企业自有资金投资；资产执掌（不含许可审批项目）；自有房地产筹办行为；衡宇租赁；场面租赁（不含仓储）；货品进出口（专营专控商品除表）；技能进出口；商品批发营业（许可审批类商品除表）；电气兴办批发；软件批发；通信兴办及配套兴办批发；通用机器兴办发售；电气机器兴办发售；仪器仪表批发；电子产物批发；环保兴办批发；非许可类医疗工具筹办；货品考验代劳任事；货品报闭代劳任事；物流代劳任事；许可类医疗工具筹办；医疗诊断、监护及诊疗兴办批发。

　　相闭相闭：无线电集团为公司的控股股东，吻合《深圳证券来往所股票上市正派》6.3.3条对相闭法人的规矩。

　　筹办规模：技能任事、技能斥地、技能接头、技能换取、技能让与、技能引申；数据治理任事；社会经济接头任事；讯息接头任事（不含许可类讯息接头任事）。

　　注：数字金融革新酌量院2022年、2023年1-6月财政数据业经致同司帐师事件所（卓殊普遍合股）广州分所审计并出具审计陈说（致同审字（2023）第440C027282号）。

　　（2）本次拟让与的股权权属了然，不存正在典质、质押或者其他第三人权益，不存正在涉及拟让与股权的巨大争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等国法举措。本次拟让与的数字金融革新酌量院股权不涉及债权债务挪动。

　　（3）因数字金融革新酌量院为公司的联营企业，本次股权让与不涉及公司统一报表规模改革。

　　遵循广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广电运通金融电子股份有限公司拟向广州无线电集团有限公司合同让与股权事宜所涉及广州数字金融革新酌量院有限公司股东一概权利价钱评估陈说》（联信（证）评报字【2023】第A0427号）集团，正在评估基准日2023年6月30日，采用资产根源法和收益法实行了评估，选用收益法结论动作本次资产评估的评估结论，即：数字金融革新酌量院的净资产账面值为2,054.65万元，股东一概权利的评估价钱为2,493.00万元，增幅21.33%。遵循上述评估结果，数字金融革新酌量院72%股权对应的股东权利于评估基准日的评估值为1,794.96万元。

　　正在上述评估根源上，经两边讨论类似，数字金融革新酌量院72%股权的来往对价最终确定为1,800万元。

　　经友谊讨论，公司（甲方1，让与方）、智创基金（甲方2，让与方）（以上合称“甲方”）拟与无线电集团（乙方，受让方）签署《股权让与合同》，苛重实质如下：

　　1、甲方1、甲方2拟让与其合法持有的标的企业的82%股权（含甲方1持有的72%股权、甲方2持有的10%股权）以及其对标的企业各式方法出资所造成的股东权利（下称“让与标的”）；乙方拟收购上述让与标的。

　　2、甲方就其持有的标的企业股权所认缴的出资依然实缴2,050万元。甲方所认缴尚未实缴个人的出资，由乙方依据《广州数字金融革新酌量院有限公司章程》规矩实行出资仔肩。

　　乙方采用一次性付款形式，将让与价款2,050万元正在本合同生效后5个办事日汇入甲方所指定的结算账户；个中支出给甲方1的让与价款为1,800万元，支出给甲方2的让与价款为250万元。

　　4.1本合同曾经签署，甲方1、甲方2、乙方必需自愿实行，任何一方未按本合同的商定完全实行仔肩，除本合同另有商定表，违约方应向守约方支出让与价款金额5%的违约金，若违约金不够以增加违约行径给守约方带来的牺牲的，违约方还该当一直补偿闭连牺牲（包罗但不限于守约方的本质牺牲及因保卫合法权利而爆发的讼师费、仲裁/诉讼费、公证费、差水脚、保全费、保全担保用度等）。

　　4.2本合同生效后，任何一方无故提出消除合同，均应依据本合同让与价款的5%向对方一次性支出违约金，给对方酿成牺牲的，还承诺担补偿职守。

　　4.3乙方未按合同商定刻期支出让与价款的，应向甲方支出过期付款违约金。违约金以应付未付款子金额为基数依据逐日万分之三的规范算计直至一概付清之日止。乙方经甲方催告且无正当由来过期30天仍未实行仔肩的，甲方有权消除合同并条件乙方依据本合同让与价款总额的5%承当违约职守。违约金不够以增加甲方牺牲的，甲方可一直向乙方追偿。

　　4.4标的企业的资产、债务等存正在巨大事项未披露或存正在漏掉，对标的企业或者酿成巨大倒霉影响，或或者影响股权让与价值的，乙方有权消除合同，并条件甲方依据本合同让与价款总额的5%承当违约职守。违约金不够以增加乙方牺牲的，乙方可一直向甲方追偿。

　　乙方不消除合同的，有权条件甲方就相闭事项实行积累。积累金额应相当于上述未披露或漏掉的资产、债务等事项或者导致的标的企业的牺牲数额中让与标的对应个人。

　　本次股权让与有帮于表现无线电集团数字金融家产资源上风，更好擢升数字金融革新酌量院的策略价钱；同时，有利于公司竣工资金回笼，更好聚焦主业生长。本次让与数字金融革新酌量院股权，不会对公司的营业组织爆发负面影响。

　　本次股权让与如胜利实行，公司将不再持稀有字金融革新酌量院的股权。因本次股权让与占公司总资产的比重较幼，对公司分娩筹办不会爆发巨大影响。

　　除本次股权让与事项表，今年岁首至本通告披露日，公司与无线电集团及其子公司累计已发作的各式相闭来往总金额为8,640.60万元。

　　公司独立董事于2023年10月9日召开第六届董事会独立董事特领悟议第一次聚会，本次聚会由公司过对折独立董事协同推荐独立董事朱桂龙调集并主理。公司3位独立董事均对本次聚会审议事项实行了表决，以3票订定、0票驳斥、0票弃权的表决结果审议通过了《闭于让与数字金融革新酌量院72%股权暨相闭来往的议案》，并订定将此议案提交公司第六届董事会第四十二次（偶然）聚会审议。

　　公司独立董事对《闭于让与数字金融革新酌量院72%股权暨相闭来往的议案》公布独立见解如下：

　　1、公司将所持数字金融革新酌量院的72%股权让与予相闭方无线电集团，有利于竣工资金回笼，更好聚焦主业生长，吻合公司全体生长策略。

　　2、本次相闭来往价值和订价形式合理、平允，吻合公司和举座股东的优点，不存正在损害公司及举座股东独特是中幼股东优点的景象。

　　3、正在审议该议案时相闭董事黄跃珍、杨文峰、钟勇回避表决，相闭来往计划次序合法、有用，吻合《深圳证券来往所股票上市正派》及其他样板的条件。

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