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　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“武商集团”）第九届二十二次（且则）董事会于2023年10月7日以电子邮件格式发出告诉，2023年10月10日接纳通信表决格式召开。聚会应到董事11名，实到董事11名，本次董事会聚会的召开适当相合公法、行政法则、部分规章、表率性文献和公司章程的划定。

　　公司第九届董事会已运转届满，凭据《公法律》《公司章程》的相合划定，需举办换届推选。

　　遵守《公司章程》的划定，公司董事会由11名董事构成，此中4名董事为独立董事，1名为职工董事。职工董事由职代会推选发生。董事任期三年。董事会中兼任公司高级收拾职员以及由职工代表承当的董事人数总共不得突出公司董事总数的二分之一。

　　经公司独立董事特意委员会审查，公司董事会允许提名潘洪祥、秦琴、汤俊、潘军、江志雄、扈佳娜为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　经公司独立董事特意委员会审查，公司董事会允许提名唐修新、郑东平、张宏翔、谢文敏为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　独立董事候选人中唐修新、郑东平、张宏翔已博得独立董事资历证书，谢文敏目前未博得独立董事资历证书，凭据《上市公司独立董事收拾主张》及《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司表率运作》的央求，谢文敏密斯已向公司董事会作出版面容许，容许将插足比来一次独立董事培训并博得深圳证券来往所认同的独立董事资历证书。

　　公司独立董事发布合联独立偏见。独立董事候选人的书面容许及独立董事偏见详见当日巨潮网布告（）

　　《武商集团股份有限公司合于拟注册刊行中期单据、超短期融资券的布告》（布告编号2023-027）详见当日巨潮网布告（）。

　　《武商集团股份有限公司合于召开2023年第一次且则股东大会的告诉》（布告编号2023-028）详见当日巨潮网布告（）。

　　上述议案均需提交公司2023年第一次且则股东大会审议，此中第（二）项议案独立董事候选人的任职资历需提交深交所审核无贰言后方可提交公司2023年第一次且则股东大会审议。

　　潘洪祥，男，48岁，大学学历，文学学士学位，高级谋划师，党员。历任市商务局办事业及老字号企业兴盛处副处长、处长，电子商务与商贸处处长，武汉商贸集团有限公司副总司理。现任武汉工业投资控股集团有限公司副总司理，兼任武商集团党委书记。未与武汉工业投资控股集团有限公司、武汉商贸集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉工业投资繁荣集团有限公司及武汉汉通投资有限公司以表的其他持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　秦琴，女，53岁，大学，党员，历任世贸广场楼面司理、高级司理、量贩公司门店店长、武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。现任武商集团党委副书记、董事、总司理。未与持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　汤俊，男，53岁，硕士探讨生学历，收拾学硕士学位，高级经济师，党员。历任武汉东创投资担保有限职守公司董事长、党总支书记，武汉东湖立异科技投资有限公司董事、总司理，武汉东湖立异投资收拾有限公司董事长，武汉国有资产谋划有限公司经济运转部司理、投资营运部司理、财政司理、投资繁荣部部长，武汉商贸集团有限公司投资繁荣部部长。现任武汉工业投资控股集团有限公司资金运作部部长，兼任武汉汉通投资有限公司实施董事、总司理，华工科技工业股份有限公司董事，武汉立异投资集团有限公司董事，武汉数据集团有限公司董事，武汉华汉投资收拾有限公司实施董事、总司理,武商集团董事等职务。未与武汉工业投资控股集团有限公司、武汉商贸集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉工业投资繁荣集团有限公司及武汉汉通投资有限公司以表的其他持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。近三年未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　潘军，男，37岁，大学学历，法学学士学位，政工师，通过基金从业资历考察，党员。历任武汉工业控股集团有限公司归纳收拾部副部长，武汉工业投资繁荣集团有限公司归纳收拾部副部长、运营收拾部部长。现任武汉工业投资控股集团有限公司运营收拾部部长，兼任武汉裕大华纺织装束集团有限公司董事、武汉亘星园区收拾有限公司董事、武汉国创金融办事有限公司实施董事、司理职务。未与武汉工业投资控股集团有限公司、武汉商贸集团有限公司、武汉商联（集团）股份有限公司、武汉工业投资繁荣集团有限公司及武汉汉通投资有限公司以表的其他持有公司5%以上股份的股东集团、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　江志雄，男，43岁，法学博士，党员。历任职神州数码（中国）有限公法律务司理、北京卜蜂莲花连锁超市有限公法律律事宜部总司理、中国银泰投资有限公司帮理总裁、银泰黄金股份有限公司董事。现任银泰贸易集团副总裁、浙江银泰百货有限公司、银泰百货有限公司等银泰部下及相合企业董事、司理等职务。未与阿里及银泰以表的其他持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，不存正在因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　扈佳娜，女，38岁，大学本科，党员。历任大商集团区域营销部长、大连安盛资产收拾股份有限公司项目总司理、银泰贸易集团项目总司理、银泰贸易集团二战区（宁波区）副总司理。现任银泰贸易集团九战区（湖北区）副总司理、浙江银泰贸易集团等银泰部下及相合企业董事、司理等职务。未与阿里及银泰以表的其他持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，不存正在因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　唐修新，男，57岁，博士，司帐学教员，党员。历任武汉大学经济与收拾学院帮教、讲师、海南清泉审计师事宜所副所长、武汉大学经济与收拾学院司帐系主任。现任武汉大学经济与收拾学院教员、博士生导师；武汉理工光科股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、泛海控股股份有限公司及本公司独立董事；兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计师协会常务理事、武汉市审计学会副会长、湖北省司帐学会常务理事。未与持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有明完毕论。未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　郑东平,男，68岁，硕士，党员。历任0216部队士兵、武汉市摄影机厂工人、武汉海事法院书记员、湖北省对表经济交易委员会干部、湖北得伟讼师事宜所合股人、湖北郑东平讼师事宜所合股人、北京中伦（武汉）讼师事宜所合股人。现任北京市互市（武汉）讼师事宜所合股人；兼任武汉市仲裁委仲裁人、深圳国际仲裁院仲裁人、湖北广电汇集股份有限公司及本公司独立董事。未与持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有明完毕论。未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　张宏翔,男，52岁，博士，高级司帐师、高级能源审计师。历任财务部驻湖北省财务监察专员办主任科员。现任武汉大学经济与收拾学院先生、探讨生导师，武汉泰康翔科技股份有限公司董事。未与持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，未因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有明完毕论。未尝被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　谢文敏，女，57岁，硕士探讨生，专职讼师。历任湖北省第九讼师事宜所讼师，湖北智晟讼师事宜所主任讼师，湖北首义讼师事宜所副主任讼师。现任湖北首义讼师事宜所主任讼师。不存正在与持有公司5%以上股份的股东、实质驾御人、公司其他董事、监事和高级收拾职员存正在相合合连。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券来往所规律处分，不存正在因涉嫌不法被法律陷坑立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查察，尚未有明完毕论。不曾被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查问平台公示或者被黎民法院纳入失信被实施人名单。不存正在不得承当董事的景遇。

　　声明人唐修新动作武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已弥漫领会并允许由提名流武商集团股份有限公司董事会提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公然声明和包管，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的合连PG电子，且适当合联公法、行政法则、部分规章、表率性文献和深圳证券来往所生意法则对独立董事候选人任职资历及独立性的央求，详细声明并容许如下事项：

　　一、自己仍然通过武商集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与自己不存正在利害合连或者其他恐怕影响独立履职景遇的亲热合连。

　　二、自己不存正在《中华黎民共和国公法律》第一百四十六条等划定不得承当公司董事的景遇。

　　三、自己适当中国证监会《上市公司独立董事收拾主张》和深圳证券来往所生意法则划定的独立董事任职资历和条目。

　　七、自己承当独立董事不会违反中间纪委《合于表率中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的告诉》的合联划定。

　　八、自己承当独立董事不会违反中间结构部《合于进一步表率党政诱导干部正在企业兼职（任职）题主意偏见》的合联划定。

　　九、自己承当独立董事不会违反中间纪委、教导部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉创办的偏见》的合联划定。

　　十、自己承当独立董事不会违反中国黎民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的合联划定。

　　十一集团、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾主张》的合联划定。

　　十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾主张》的合联划定。

　　十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾划定》《保障机构独立董事收拾主张》的合联划定。

　　十四、自己承当独立董事不会违反其他公法、行政法则、部分规章、表率性文献和深圳证券来往所生意法则等对付独立董事任职资历的合联划定。

　　十五、自己具备上市公司运作合联的根基学问，熟识合联公法、行政法则、部分规章、表率性文献及深圳证券来往所生意法则，拥有五年以上公法、经济、收拾、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所必定的劳动履历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政收拾专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或拥有经济收拾方面高级职称且正在司帐、审计或者财政收拾等专业岗亭有五年以上全职劳动履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实质驾御人或者其各自的隶属企业供给财政、公法、接洽、保荐等办事的职员，搜罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全面职员、各级复核职员、正在讲演上具名的职员、合股人、董事、高级收拾职员及首要控造人。

　　二十二集团、自己与上市公司及其控股股东、实质驾御人或者其各自的隶属企业不存正在宏大生意交往，也不正在有宏大生意交往的单元及其控股股东、实质驾御人任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会接纳不得承当上市公司董事、监事、高级收拾职员证券市集禁入法子，且刻日尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券来往地点公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级收拾职员，且刻日尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是比来三十六个月内因证券期货不法，受到法律陷坑刑事处置或者中国证监会行政处置的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法不法，被中国证监会立案考核或者被法律陷坑立案窥察，尚未有明完毕论偏见的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时刻因衔接两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　如否，请仔细评释：自己目前承当4家道内上市公司独立董事，此中武汉理工光科股份有限公司独立董事任期已近五年，已与该公司疏通，2024年8月之前自己将辞任该公司独立董事职务。自己包管有足够的时光和元气心灵有用地实践独立董事职责。

　　一、自己齐备通晓独立董事的职责，包管上述声明及供给的合联质料确实、确凿、完好，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，自己允许接受由此惹起的公法职守和回收深圳证券来往所的自律禁锢法子或规律处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时刻，将庄苛按照中国证监会和深圳证券来往所的合联划定，确保有足够的时光和元气心灵辛勤尽责地实践职责，作出独立判别，不受该公司首要股东、实质驾御人或其他与公司存正在利害合连的单元或个另表影响。

　　三、自己承当该公司独立董事时刻，如产生不适当独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会讲演并顿时辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通过深圳证券来往所生意专区录入、报送给深圳证券来往所或对表布告，董事会秘书的上述作为视同为自己作为，由自己接受相应的公法职守。

　　五、如任职时刻因自己免职导致独立董事比例不适当合联划定或缺点司帐专业人士的，自己将延续实践职责，不以免职为由拒绝履职。

　　声明人张宏翔动作武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已弥漫领会并允许由提名流武商集团股份有限公司董事会提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公然声明和包管，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的合连，且适当合联公法、行政法则、部分规章、表率性文献和深圳证券来往所生意法则对独立董事候选人任职资历及独立性的央求，详细声明并容许如下事项：

　　一、自己仍然通过武商集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与自己不存正在利害合连或者其他恐怕影响独立履职景遇的亲热合连。

　　二、自己不存正在《中华黎民共和国公法律》第一百四十六条等划定不得承当公司董事的景遇。

　　三、自己适当中国证监会《上市公司独立董事收拾主张》和深圳证券来往所生意法则划定的独立董事任职资历和条目。

　　七、自己承当独立董事不会违反中间纪委《合于表率中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的告诉》的合联划定。

　　八、自己承当独立董事不会违反中间结构部《合于进一步表率党政诱导干部正在企业兼职（任职）题主意偏见》的合联划定。

　　九、自己承当独立董事不会违反中间纪委、教导部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉创办的偏见》的合联划定。

　　十、自己承当独立董事不会违反中国黎民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的合联划定。

　　十一、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾主张》的合联划定。

　　十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾主张》的合联划定。

　　十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾划定》《保障机构独立董事收拾主张》的合联划定。

　　十四、自己承当独立董事不会违反其他公法、行政法则、部分规章、表率性文献和深圳证券来往所生意法则等对付独立董事任职资历的合联划定。

　　十五、自己具备上市公司运作合联的根基学问，熟识合联公法、行政法则集团、部分规章、表率性文献及深圳证券来往所生意法则，拥有五年以上公法、经济、收拾、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所必定的劳动履历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政收拾专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或拥有经济收拾方面高级职称且正在司帐、审计或者财政收拾等专业岗亭有五年以上全职劳动履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东集团，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实质驾御人或者其各自的隶属企业供给财政、公法、接洽、保荐等办事的职员，搜罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全面职员、各级复核职员、正在讲演上具名的职员、合股人、董事、高级收拾职员及首要控造人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、实质驾御人或者其各自的隶属企业不存正在宏大生意交往，也不正在有宏大生意交往的单元及其控股股东、实质驾御人任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会接纳不得承当上市公司董事、监事、高级收拾职员证券市集禁入法子，且刻日尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券来往地点公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级收拾职员，且刻日尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是比来三十六个月内因证券期货不法，受到法律陷坑刑事处置或者中国证监会行政处置的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法不法，被中国证监会立案考核或者被法律陷坑立案窥察，尚未有明完毕论偏见的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时刻因衔接两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己齐备通晓独立董事的职责，包管上述声明及供给的合联质料确实、确凿、完好，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，自己允许接受由此惹起的公法职守和回收深圳证券来往所的自律禁锢法子或规律处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时刻，将庄苛按照中国证监会和深圳证券来往所的合联划定，确保有足够的时光和元气心灵辛勤尽责地实践职责，作出独立判别，不受该公司首要股东、实质驾御人或其他与公司存正在利害合连的单元或个另表影响。

　　三、自己承当该公司独立董事时刻，如产生不适当独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会讲演并顿时辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通过深圳证券来往所生意专区录入、报送给深圳证券来往所或对表布告，董事会秘书的上述作为视同为自己作为，由自己接受相应的公法职守。

　　五、如任职时刻因自己免职导致独立董事比例不适当合联划定或缺点司帐专业人士的，自己将延续实践职责，不以免职为由拒绝履职。

　　声明人谢文敏动作武商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人PG电子，已弥漫领会并允许由提名流浙江银泰百货有限公司、达孜银泰贸易繁荣有限公司提名为武商集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公然声明和包管，自己与该公司之间不存正在职何影响自己独立性的合连，且适当合联公法、行政法则、部分规章、表率性文献和深圳证券来往所生意法则对独立董事候选人任职资历及独立性的央求，详细声明并容许如下事项：

　　一、自己仍然通过武商集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事特领悟议资历审查，提名流与自己不存正在利害合连或者其他恐怕影响独立履职景遇的亲热合连。

　　二、自己不存正在《中华黎民共和国公法律》第一百四十六条等划定不得承当公司董事的景遇。

　　三、自己适当中国证监会《上市公司独立董事收拾主张》和深圳证券来往所生意法则划定的独立董事任职资历和条目。

　　如否，请仔细评释：已书面容许插足比来一次独立董事培训并博得深交所认同的独立董事资历证。

　　七、自己承当独立董事不会违反中间纪委《合于表率中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金收拾公司独立董事、独立监事的告诉》的合联划定。

　　八、自己承当独立董事不会违反中间结构部《合于进一步表率党政诱导干部正在企业兼职（任职）题主意偏见》的合联划定。

　　九、自己承当独立董事不会违反中间纪委、教导部、监察部《合于增强上等学校反腐倡廉创办的偏见》的合联划定。

　　十、自己承当独立董事不会违反中国黎民银行《股份造贸易银行独立董事和表部监事轨造指引》的合联划定。

　　十一、自己承当独立董事不会违反中国证监会《证券基金谋划机构董事、监事、高级收拾职员及从业职员监视收拾主张》的合联划定。

　　十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级收拾职员任职资历收拾主张》的合联划定。

　　十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级收拾职员任职资历收拾划定》《保障机构独立董事收拾主张》的合联划定。

　　十四、自己承当独立董事不会违反其他公法、行政法则、部分规章、表率性文献和深圳证券来往所生意法则等对付独立董事任职资历的合联划定。

　　十五、自己具备上市公司运作合联的根基学问，熟识合联公法、行政法则、部分规章、表率性文献及深圳证券来往所生意法则，拥有五年以上公法、经济、收拾、司帐、财政或者其他实践独立董事职责所必定的劳动履历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或拥有司帐、审计或者财政收拾专业的高级职称、副教员或以上职称、博士学位，或拥有经济收拾方面高级职称且正在司帐、审计或者财政收拾等专业岗亭有五年以上全职劳动履历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东任职，也不正在该上市公司前五名股东任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实质驾御人或者其各自的隶属企业供给财政、公法、接洽、保荐等办事的职员，搜罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全面职员、各级复核职员、正在讲演上具名的职员、合股人、董事、高级收拾职员及首要控造人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东集团、实质驾御人或者其各自的隶属企业不存正在宏大生意交往，也不正在有宏大生意交往的单元及其控股股东、实质驾御人任职。

　　二十四、自己不是被中国证监会接纳不得承当上市公司董事、监事、高级收拾职员证券市集禁入法子，且刻日尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券来往地点公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级收拾职员，且刻日尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是比来三十六个月内因证券期货不法，受到法律陷坑刑事处置或者中国证监会行政处置的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法不法，被中国证监会立案考核或者被法律陷坑立案窥察，尚未有明完毕论偏见的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时刻因衔接两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己齐备通晓独立董事的职责，包管上述声明及供给的合联质料确实、确凿、完好，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏；不然，自己允许接受由此惹起的公法职守和回收深圳证券来往所的自律禁锢法子或规律处分。

　　二、自己正在担该公司独立董事时刻，将庄苛按照中国证监会和深圳证券来往所的合联划定，确保有足够的时光和元气心灵辛勤尽责地实践职责，作出独立判别，不受该公司首要股东、实质驾御人或其他与公司存正在利害合连的单元或个另表影响。

　　三、自己承当该公司独立董事时刻，如产生不适当独立董事任职资历景遇的，自己将实时向公司董事会讲演并顿时辞去该公司独立董事职务。

　　四PG电子、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的消息通过深圳证券来往所生意专区录入、报送给深圳证券来往所或对表布告，董事会秘书的上述作为视同为自己作为，由自己接受相应的公法职守。

　　五、如任职时刻因自己免职导致独立董事比例不适当合联划定或缺点司帐专业人士的，自己将延续实践职责，不以免职为由拒绝履职。

　　本公司及董事会全面成员包管消息披露实质确实实、确凿、完好，没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　3.聚会召开的合法、合规性：公司第九届二十二次（且则）董事会审议通过了《合于召开2023年第一次且则股东大会的议案》，本次股东大会的召开适当相合公法法则、深交所生意法则和公司章程等划定。

　　（1）现场聚会召开时光：2023年10月26日（木曜日）下昼15:00。

　　通过深圳证券来往所互联网投票体例（）投票的时光为2023年10月26日9:15-15:00时刻的任性时光。

　　（2）汇集投票：本公司将通过深圳证券来往所来往体例和互联网投票体例（）向全面股东供给汇集样式的投票平台，股东能够正在汇集投票时光内通过上述体例行使表决权。

　　本公司股东只可挑选一种表决格式，统一表决权产生现场、汇集反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于2023年10月20日下昼收市时正在中国结算深圳分公司备案正在册的公司全面浅显股股东均有权出席股东大会，并能够以书面样式委托代庖人出席聚会和插足表决，该股东代庖人不必是本公司股东；

　　1.上述议案仍然公司第九届二十二次（且则）董事会、第九届十六次（且则）监事会审议通过，详见公司于2023年10月11日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）刊载的合联布告。

　　2.本次且则股东大会将采用累积投票格式推选公司第十届董事会非独立董事6位，独立董事4位，非职工监事3位，此中独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深交所存案审核无贰言，股东大会方可举办表决。

　　3.第1-3、5项均属于影响中幼投资者（除上市公司董事、监事、高级收拾职员以及孤独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以表的其他股东）长处的宏大事项，公司将对中幼投资者的表决孤独计票，并将计票结果公然披露。

　　4.第5项议案为格表决议事项，须经出席聚会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.备案时光：2023年10月23日（上午9:00-12:00，下昼14:00-17:00）；采守信函或传线之前投递或传线.备案格式：现场备案、通过信函或传线）天然人股东:自己亲身出席的，须持自己身份证、证券账户卡、持股凭证管理备案手续；委托代庖人出席的，须持代庖人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证管理备案手续；

　　（2）法人股东：法定代表人出席聚会的，应持自己身份证、法定代表人资历说明、持股凭证、证券账户卡、现行有用的交易牌照副本复印件（加盖公章）；委托代庖人出席的，代庖人应持自己身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资历说明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有用的法人交易牌照复印件（加盖公章）管理备案手续；

　　（3）异地股东能够书面信函或传真管理备案。正在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、相合地点、邮编、相合电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请讲明“股东大会”字样。

　　4.相合电线.备案处所及信函备案地点：武汉市解放大道690号武商MALLA座8楼武商集团公法证券部；

　　7.本次股东大会的现场聚会会期半天，出席现场聚会的股东食宿、交通用度自理。

　　股东能够通过深交所来往体例和互联网投票体例（地点为）插足投票。（插足汇集投票时涉及详细操作必要评释的实质和款式详见附件1）

　　1.浅显股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

　　对付累积投票提案，填报投给某候选人的推选票数。公司股东应该以其所具有的每个提案组的推选票数为限举办投票，股东所投推选票数突出其具有推选票数的，其对该项提案组所投的推选票均为无效投票。假若不允许某候选人，能够对该候选人投0票。

　　股东能够将所具有的推选票数正在6位非独立董事候选人中任性分拨，但投票总数不得突出其具有的推选票数。

　　股东能够将所具有的推选票数正在4位独立董事候选人中任性分拨，但投票总数不得突出其具有的推选票数。

　　股东能够正在3位非职工监事候选人中将其具有的推选票数任性分拨，但投票总数不得突出其具有的推选票数，所投人数不得突出3位。

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他悉数提案表达相似偏见。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决偏见为准，其他未表决的提案以总议案的表决偏见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决偏见为准。

　　1.互联网投票体例先河投票的时光为2023年10月26日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完成时光为2023年10月26日（现场股东大会完成当日）下昼3:00。

　　2.股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的划定管理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体例法则指引栏目查阅。

　　3.股东凭据获取的办事暗码或数字证书，可登录正在划依时光内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹全权委托先生(密斯)代表我单元(个别)，出席武商集团股份有限公司2023年第一次且则股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的样式格式做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为适合的格式投票赞许或驳倒某议案或弃权。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请周详阅读公法说明，危急自满。证券日报社电话PG电子集团武商团体股份有限公司 第九届二十二次（一时）董事会决策告示