PG电子官方网站本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和完好性承受局部及连带职守。

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年7月28日收到副总司理裴余一幼姐提交的书面辞呈，因到退息年岁，裴余一幼姐哀求辞去公司副总司理职务。依据《公司章程》合联章程，裴余一幼姐的退职申请自投递公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对裴余一幼姐正在职职时期发愤尽责及对公司所做出的功勋流露衷心感动。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和完好性承受局部及连带职守。

　　●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、灵石银源煤焦开采有限公司（以下简称“银源煤焦”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、华瀛石油化工有限公司（以下简称“华瀛石化”）、华瀛（惠州大亚湾）石化船埠仓储有限公司（以下简称“华瀛船埠”）、郑州裕中能源有限职守公司（以下简称“裕中能源”）、周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）。

　　●本季度担保金额：本季度担保金额合计417,026.68万元，合键为到期续保和延期担保，被担保方为公司所属全资、控股及掌握公司，其临盆谋划处境优越，担保危害较幼且可控。

　　●对表担保累计金额：2023年上半年，公司及属员公司供给担保总金额为746,508.04万元（均为公司内部担保）；截至2023年6月30日，公司及属员公司供给担保累计金额为2,189,904.35万元（此中：公司内部担保累计金额为1,763,077.37万元；公司对表担保累计金额为426,826.98万元）。

　　●审议境况：公司已于2022年第一次姑且股东大会审议通过了《合于2022年度估计担保额度的议案》，允许公司与所属控股（掌握）企业间、公司所属各控股（掌握）企业间2022年度彼此供给累计金额不超越1,384,800万元的担保总额；于2022年第二次姑且股东大会审议通过了《合于2023年度估计担保额度的议案》，允许公司与所属控股（掌握）企业间、公司所属各控股（掌握）企业间2023年度彼此供给累计金额不超越1,854,200万元的担保总额，并授权公司董事长正在上述担保总额边界内确定各项融资营业办法及金额、担保方与被担保方、担保金额和整个担保实质等合联事宜及订立合联各项功令文献。正在上述授权边界内，公司2023年第二季度合联担保事项均经公司董事长审批允许。

　　经公司2022年1月10日召开的2022年第一次姑且股东大会审议通过了《合于2022年度估计担保额度的议案》，允许公司与所属控股（掌握）企业间、公司所属各控股（掌握）企业间2022年度彼此供给累计金额不超越1,384,800万元的担保总额；经公司2022年12月16日召开的2022年第二次姑且股东大会审议通过了《合于2023年度估计担保额度的议案》，允许公司与所属控股（掌握）企业间、公司所属各控股（掌握）企业间2023年度彼此供给累计金额不超越1,854,200万元的担保总额，并授权公司董事长正在上述担保总额边界内确定各项融资营业办法及金额、担保方与被担保方、担保金额和整个担保实质等合联事宜及订立合联各项功令文献。

　　正在上述授权边界内，经公司董事长审批允许，2023年第二季度公司本质供给担保境况如下：

　　注：1.序号1项担保营业为依据2022年第一次姑且股东大会审议通过的《合于2022年度估计担保额度的议案》管束；序号2~18项为依据2022年第二次姑且股东大会审议通过的《合于2023年度估计担保额度的议案》管束。

　　2.序号13项担保营业涉及担保额度调剂境况：调出方为山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”），调入方为南山煤业，本次担保额度为4,410万元；本次额度调剂前对换出方康伟集团的担保金额40,997.71万元、可用担保额度为96,100万元，对换入方南山煤业的担保金额为22,344.08万元、可用担保额度为3,600万元；本次额度调剂后对换出方康伟集团的担保金额为40,997.71万元、可用担保额度为95,290万元，对换入方南山煤业的担保金额为22,344.08万元、可用担保额度为0万元。

　　张家港沙洲电力，注册地方：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册血本：271,250万元，企业类型：有限职守公司，合键谋划边界：火力发电；配售电；热力供应；煤炭发售；仓储供职；口岸谋划；货运谋划；污泥统治管理；物品或时间进出口（国度禁止或涉及行政审批的物品和时间进出口除表）。该公司为本公司所属控股公司。

　　华兴金城电力，注册地方：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：巩家富，注册血本：50,000万元，企业类型：其他有限职守公司，合键谋划边界：许可项目：发电、输电、供电营业；燃气谋划；餐厨垃圾统治。日常项目：热力临盆和供应；农林废料资源化无害化应用时间研发；资源再生应用时间研发。该公司为本公司所属掌握公司。

　　张家港华兴电力，注册地方：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：巩家富，注册血本：80,000万元，企业类型：有限职守公司，合键谋划边界：许可项目：发电、输电、供电营业；燃气谋划；餐厨垃圾统治。日常项目：热力临盆和供应；农林废料资源化无害化应用时间研发；资源再生应用时间研发。该公司为本公司所属全资公司。

　　华熙矿业，注册地方：山西省晋中市灵石县新修东街1号，法定代表人：王结流，注册血本：300,000万元，企业类型：其他有限职守公司，合键谋划边界：对所属子公司举办打点；煤炭发售；扶植工程：土木匠程修修业、钢机合工程；园林绿化工程；煤炭洗选；客店谋划打点；道道物品运输；自有衡宇租赁；旅游开采；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

　　银源煤焦，注册地方：山西省晋中市灵石县新修东街1号，法定代表人：王结流，注册血本：260,000万元，企业类型：其他有限职守公司，合键谋划边界：以自有资金对矿山企业投资打点，斟酌供职，矿井扶植，经销：矿山死板装备、配件及原料，修修原料，贵金属成品；煤炭批发；煤炭洗选；客店谋划打点；道道物品运输；页岩气勘查与开采；自有衡宇租赁；旅游开采；矿产资源勘查。该公司为本公司全资子公司。

　　南山煤业，注册地方：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：宋四祥，注册血本：5,000万元，企业类型：有限职守公司，合键谋划边界：矿产资源开采:煤炭开采。煤成品创造，道道物品运输等。该公司为本公司所属全资公司。

　　华瀛石化，注册地方：惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号，法定代表人：常胜秋，注册血本：700,000万元，企业类型：有限职守公司，合键谋划边界：调停、仓储（平凡仓储和保税仓储）；石油化工产物进出口及发售；修材发售；石油产物研发；煤炭进出口、仓储及发售；能源消息实时间斟酌供职；船埠开采谋划、打点；口岸物品供职；国际国内货运代劳、国内船舶代劳等。该公司为本公司全资子公司。

　　华瀛船埠，注册地方：惠州大亚湾区澳头街道海鲜街131号，法定代表人：常胜秋，注册血本：45,000万元，企业类型：其他有限职守公司，合键谋划边界：船埠开采谋划、打点；口岸物品装卸、摄取等供职；船埠方法谋划的辅帮供职；国际国内货运代劳；国内船舶代劳；时间斟酌；石化库区及合联配套工程；船埠及石化妆备、原料发售实时间消息斟酌供职；石化产物的进出口及批发与零售；煤炭进出口、仓储及发售；钢材、修修原料发售；大宗商品物流等。该公司为本公司所属控股公司。

　　裕中能源，注册地方：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册血本：506,400万元，企业类型：有限职守公司，合键谋划边界：电力、煤化工、灰渣归纳应用的开采、投资、扶植、谋划；对煤矿投资供职（仅限分公司谋划）；蒸汽、石膏、电力发售；管道洗涤，热力临盆。该公司为本公司所属全资公司PG电子。

　　周口隆达，注册地方：周口市七一块西段，法定代表人：冯元，注册血本：353,000万元，企业类型：有限职守公司，合键谋划边界：电力临盆、发售、开采、电力投资、扶植；火力发电副产物临盆谋划；热力临盆和供应。该公司为本公司所属控股公司。

　　公司所属控股公司张家港沙洲电力正在江苏银行股份有限公司姑苏分行管束金额为8,100万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司所属掌握公司华兴金城电力正在国度开采银行姑苏市分行管束金额为14,500万元、克日1年的滚动资金借钱，公司所属全资公司张家港华兴电力以其依法具有的可供典质的机械装备为其供给49%的典质。

　　公司所属控股公司张家港沙洲电力正在国度开采银行姑苏市分行管束金额为24,800万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其供给连带职守担保，并以江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）持有的张家港沙洲电力80%股权和张家港华兴电力50%股权供给质押。该笔担保为到期续保。

　　公司所属全资公司张家港华兴电力正在国度开采银行姑苏市分行管束金额为14,500万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其供给连带职守担保，并以江苏华晨电力持有的张家港沙洲电力80%股权和张家港华兴电力50%股权供给质押。该笔担保为到期续保。

　　公司所属掌握公司华兴金城电力正在中国工商银行股份有限公司张家港分行管束金额为4,800万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其供给49%的连带职守担保。

　　公司所属全资公司张家港华兴电力正在上海浦东开展银行股份有限公司张家港支行管束金额为8,775万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司全资子公司华晨电力为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司所属全资公司张家港华兴电力正在交通银行股份有限公司张家港分行管束金额为2,632.50万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司全资子公司华晨电力为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司所属控股公司张家港沙洲电力正在上海浦东开展银行股份有限公司张家港支行管束金额为17,550万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司全资子公司华晨电力为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司所属控股公司张家港沙洲电力正在交通银行股份有限公司张家港分行管束金额为8,775万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司全资子公司华晨电力为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司所属控股公司张家港沙洲电力将其具有的对江苏华兴热力有限公司（以下简称“江苏华兴热力”）金额为2,490.50万元的1年期应收账款，通过江苏金联金融资家当务核心有限公司向及格投资人举办挂牌让与，并聘任江苏乾泰资产打点有限公司（以下简称“江苏乾泰”）承当资产让与产物的受托打点人，同时以江苏华晨电力持有的张家港华兴电力32%股权（对应25,600万元注册血本）为江苏华兴热力到期应付账款向受托打点人江苏乾泰供给质押。

　　公司全资子公司华熙矿业正在国度开采银行山西省分行管束金额为24,356万元的借钱续期，本次续期克日为4年，由公司为其供给连带职守担保，并以裕中能源持有的陕西亿华矿业开采有限公司（以下简称“陕西亿华”）30%股权供给质押，同时以陕西亿华所具有的采矿权供给典质。

　　公司全资子公司银源煤焦正在国度开采银行山西省分行管束金额为32,456万元的借钱续期，本次续期克日为4年，由公司为其供给连带职守担保，并以裕中能源持有的陕西亿华30%股权供给质押，同时以陕西亿华所具有的采矿权供给典质。

　　公司所属全资公司南山煤业正在山西银行股份有限公司沁源支行管束金额为4,410万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司全资子公司康伟集团为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司全资子公司华瀛石化正在中修投租赁股份有限公司管束金额为26,124.68万元的融资租赁营业续期，本次续期克日自原到期日起3年，以华熙矿业持有的银源煤焦10%股权供给质押。

　　公司全资子公司华瀛石化正在中信银行股份有限公司惠州分行管束金额为90,000万元的借钱续期，本次续期克日为2年，由公司及公司所属全资公司隰县华鑫煤焦有限职守公司（以下简称“隰县华鑫”）、山西瑞德焦化有限公司（以下简称“山西瑞德”）为其供给连带职守担保，以公司持有的华瀛石化45%股权、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）45%股权、华泰矿业有限公司（以下简称“华泰矿业”）45%股权，华瀛石化持有的华瀛船埠36%股权供给质押，以公司持有的华熙矿业14.9985%股权、华熙矿业持有的山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“柏沟煤业”）22.95%股权、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）45%股权、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）45%股权、山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司（以下简称“冯家坛煤业”）45%股权供给顺位质押，同时以华瀛石化海域利用权、土地利用权集团、衡宇悉数权供给典质，以柏沟煤业采矿权、隰县华鑫、山西瑞德探矿权供给顺位典质。

　　公司所属控股公司华瀛船埠正在中信银行股份有限公司惠州分行管束金额为110,000万元的借钱续期，本次续期克日为2年，由公司及公司所属全资公司隰县华鑫、山西瑞德为其供给连带职守担保，以公司持有的华瀛石化55%股权、华衍物流55%股权、华泰矿业55%股权、华瀛石化持有的华瀛船埠44%股权供给质押，以公司持有的华熙矿业18.3315%股权、华熙矿业持有的柏沟煤业28.05%股权、孙义煤业55%股权、荡荡岭煤业55%股权、冯家坛煤业55%股权供给顺位质押，同时以华瀛石化海域利用权、土地利用权、衡宇悉数权供给典质，以荡荡岭煤业、孙义煤业采矿权、隰县华鑫、山西瑞德探矿权供给顺位典质。

　　公司所属全资公司裕中能源正在中国银行股份有限公司郑州分行管束金额27,600万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司及公司全资子公司华晨电力为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　公司所属控股公司周口隆达正在渤海银行股份有限公司郑州分行管束金额为5,000万元、克日1年的滚动资金借钱，由公司为其供给连带职守担保。该笔担保为到期续保。

　　2023年上半年，公司及属员公司供给担保总金额为746,508.04万元（均为公司内部担保）。截至2023年6月30日，公司及属员公司供给担保累计金额为2,189,904.35万元（此中：公司对属员公司供给担保累计金额为1,302,384.85万元；属员公司之间供给担保累计金额为405,713.55万元；属员公司为公司供给担保累计金额为54,978.97万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）供给担保累计金额为111,249.58万元；公司对参股企业供给担保累计金额为315,577.40万元），占公司迩来一期经审计净资产的49.75%、总资产的21.08%，此中：公司对属员公司（含属员公司间）供给担保总金额为1,708,098.40万元，占公司迩来一期经审计净资产的38.80%、总资产的16.45%；公司对控股股东永泰集团供给担保累计金额为111,249.58万元，占公司迩来一期经审计净资产的2.53%、总资产的1.07%。

　　2.张家港沙洲电力、华兴金城电力、张家港华兴电力、华熙矿业、银源煤焦、南山煤业、华瀛石化、华瀛船埠、裕中能源、周口隆达业务牌照及迩来一期财政报表；

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何作假纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、确实性和完好性承受局部及连带职守。

　　永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月28日收到职工代表监事崔海良先生提交的书面辞呈，因到退息年岁，崔海良先生哀求辞去公司第十二届监事会职工代表监事职务。

　　依据《公司章程》合联章程，公司于2023年7月28日召开职工代表大会，推选杨明才先生承当公司第十二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会推选之日起大公司第十二届监事会届满之日止。

　　自上述职工代表大会推选之日起，崔海良先生不再承当公司职工代表监事。公司对崔海良先生正在职职时期发愤尽责及对公司做出的功勋流露衷心感动。

　　杨明才先生，汉族，1966年3月出生，党员，本科学历，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限职守公司铁道处副总兼人力科长、党委副书记、纪委书记、工会主席，中煤大屯煤电集团有限职守公司发电厂党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司控股股东永泰集团有限公司人力资源部部长；本公司子公司华熙矿业有限公司党委副书记、工会主席、人力资源总监兼人力资源部部长、副总司理，本公司子公司灵石银源煤焦开采有限公司副总司理，本公司子公司华衍物流有限公司总司理，本公司子公司河南华晨电力集团有限公司副总司理，本公司子公司华泰矿业有限公司监事会主席，本公司党委副书记、工会主席、人力资源总监兼人力资源部部长、煤炭职业部常务副总司理及总司理。现任本公司监事、煤炭采购发售核心总司理、发售分公司总司理兼物流分公司总司理。

　　杨明才先生持有公司股票506,000股，未受过中国证监会及其他相合部分的处置和证券业务所惩戒。

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