PG电子官方网站本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和无缺性承受功令义务。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次聚会于2023年7月27日以通信方法召开，聚会合照于2023年7月20日以电子邮件发出。聚会应参预表决董事9人，本质参预表决董事9人。本次聚会的纠合和召开标准合适《中华公民共和国公执法》及《公司章程》的划定。本次聚会审议通过了以下议案：

　　公司及子公司珠海市运泰利主动化筑设有限公司等向银行申请授信额度并供给担保。的确详见公司2023年7月29日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于向银行申请授信额度并供给担保的通告》（通告编号：2023050）。

　　公司目前持有贵州泰永长征本领股份有限公司（股票代码002927，以下简称“泰永长征”）股份1,512.4079万股，持股占比6.78%，此中1,454.4119万股质押给中原银行股份有限公司深圳分行，为公司向中原银行申请的授信额度供给担保。除上述质押表，该金融资产不存正在其他质押或者其他第三人权益，也不存正在涉及相合资产的庞大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等状况。

　　为普及资产活动性及资产使用效能，授权公司策划解决层自董事会作出本决议之日起12个月内，出售公司持有的泰永长征股票不抢先1,512.4079万股，时间如泰永长征产生送股、血本公积金转增股本等权力改换事项，前述减持股份数目相应调度。出售方法包罗同意让渡、大宗贸易和凑集竞价，公司解决层服从市集价钱择机出售或与贸易敌手方磋商确定贸易价钱集团。

　　公司遵照管帐准绳将泰永长征股份指定为“以平正价格计量且改换计入其他归纳收益的金融资产”，本次减持泰永长征股份不会对公司当年损益形成影响。经公司开端测算，本次授权出售泰永长征股票的账面价格（按2023年6月30日的收盘价为14.28元/股测算）约为21,597.18万元，占公司迩来一个年度经审计资产总额和净资产的1.57%和4.32%。本项贸易无需提交股东大会审议。

　　公司对控股子公司长园和鹰智能科技有限公司（公司持股80%，简称“长园和鹰科技”）手下部门子公司的股权架构举行调度：

　　1、AGMS株式会社（注册血本1亿日元，已实缴，简称“AGMS”）为长园和鹰科技全资子公司，其下设有全资子公司爱吉迈思（上海）机电科技有限公司（注册血本30万美元，已实缴，简称“上海爱吉迈思”）及和鹰国际有限公司（注册血本10,000港元，已实缴，简称“和鹰国际”），并与长园和鹰科技划分持有上海和鹰营业有限公司（注册血本20,000万元，已实缴，原名为上海和鹰融资租赁有限公司，简称“和鹰营业”）30%和70%的股权。

　　通过本次股权架构调度将AGMS投资股权转出，将其持有的和鹰国际100%股权以公民币1元价钱让渡给公司，将其持有的上海爱吉迈思100%股权及持有的和鹰营业30%股权划分以投资本钱3,529.50万日元（约公民币180.40万元）及投资本钱106,504万日元（约公民币5,443.53万元）的价钱让渡给长园和鹰科技。

　　2、遵照上海申威资产评估有限公司出具的评估讲演（沪申威评报字（2023）第0015号），经资产根柢法评估，以2022年10月31日为评估基准日，AGMS股东一概权力价格评估值为-11,609.50万日元（约公民币-593.37万元）。参考该评估讲演，长园和鹰科技将其所持AGMS100%股权举行让渡，此中AGMS之25%股权以1元价钱让渡给公司控股子公司长园泽晖新能源质料琢磨院（珠海）有限公司（公司持股51%）；AGMS之15%股权以1元价钱让渡给公司全资子公司APCTechnologyInvestmentLimited；AGMS之15%股权以1元价钱让渡给公司全资子公司和鹰国际；AGMS之15%股权以1元价钱让渡给公司全资子公司INTELLIGENTAUTOMATIONTECHNOLOGYINC.；AGMS之30%股权以1元价钱让渡给芝信呆滞株式会社（日本表地企业，注册血本100万日元，非公司相合方）。股权让渡落成后，AGMS仍为公司控股子公司。

　　本次股权架构调度估计不会形成庞大税务掌管，估计不会对公司财政状态及策划成就形成庞大影响。最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　深圳市运泰利主动化筑设有限公司（以下简称“深圳运泰利”）为珠海运泰利之全资子公司，注册血本5,000万元（已实缴），是一家为汽车电子、新能源、消费电子等行业客户供给无缺的非标定造化筑设PG电子官方网站、线体及治理计划的高新本领企业。基于交易开展需求，公司以珠海运泰利初始投资本钱5,000万元的对价受让珠海运泰利所持深圳运泰利100%股权，并以名下位于深圳市南山区深南途科技工业园科技工业园厂房（修筑面积6,670平方米，于基准日2023年5月31日的评估价为11,758.54万元）作价出资向深圳运泰利增资，认购注册血本11,758.54万元。股权让渡及增资事项落成之后，深圳运泰利注册血本为16,758.54万元，公司直接持有深圳运泰利100%股权。

　　本次公司受让珠海运泰利所持深圳运泰利100%股权并以厂房增资深圳运泰利，估计不会形成庞大税务掌管，该厂房原行动投资性房地产举行管帐核算，后续遵照本质自用面积转为固定资产核算并计提折旧用度。估计不会对公司财政状态及策划成就形成庞大影响。最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　公司于2023年8月14日召开2023年第六次暂时股东大会。的确详见公司2023年7月29日于上海证券贸易所网站（）披露的《合于召开2023年第六次暂时股东大会的合照》（通告编号：2023051）。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性集团、正确性和无缺性承受功令义务。

　　●被担保人名称：公司手下子公司珠海市运泰利主动化筑设有限公司、长园电力本领有限公司、长园共创电力平安本领股份有限公司、欧拓飞科技（珠海）有限公司、珠海达明科技有限公司、长园深瑞继保主动化有限公司

　　●本次担保金额及已本质为其供给的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不抢先200,000万元公民币，已本质为前述子公司担保的余额为261,826.97万元。

　　●担保对象欧拓飞科技（珠海）有限公司资产欠债率抢先70%，敬请投资者防卫干系危害。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月27日召开第八届董事会第三十六次聚会，审议通过了《合于向银行申请授信额度并供给担保的议案》，表决结果：9票应允，0票阻挠，0票弃权。前述议案需提交股东大会审议。的确如下：

　　1、公司全资子公司珠海市运泰利主动化筑设有限公司（以下简称“珠海运泰利”）向徽商银行股份有限公司深圳分行申请不抢先6,000万元授信额度，授信限期一年，公司为珠海运泰利申请授信供给最高额连带义务担保。

　　2、公司全资子公司长园电力本领有限公司（以下简称“长园电力”）向中国相信贸易银行股份有限公司深圳分行申请不抢先5,000万元授信额度，授信限期一年，公司为长园电力申请授信供给连带义务担保。

　　3、公司控股子公司长园共创电力平安本领股份有限公司（以下简称“长园共创”）及公司全资子公司长园电力、珠海运泰利、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）划分向东莞银行股份有限公司珠海分行申请不抢先10,000万元、10,000万元、16,000万元、2,000万元授信额度，合计38,000万元，限期不抢先二年，公司为前述子公司申请授信供给连带义务担保，长园共创其他股东未供给担保。

　　4、珠海运泰利、长园电力、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）及长园共创划分向中国农业银行股份有限公司珠海分行申请不抢先14,000万元、27,000万元、7,000万元、18,000万元授信额度，合计66,000万元，授信限期一年，公司为上述子公司申请授信供给连带义务担保，并供给长园电力位于珠海市高新区金峰北途89号工业园的土地及修筑物、长园共创名下位于珠海市高新区科技更始海岸工业园的土地及修筑物行动典质担保，长园共创其他股东不供给担保。

　　5、公司及全资子公司长园深瑞继保主动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）向中国农业银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国农业银行深圳分行”）申请授信，合计授信额度不抢先公民币80,000万元，授信限期一年，此中，公司申请归纳授信额度不抢先公民币25,000万元，以位于深圳市南山区科技园长园新质料港1号高科技厂房、加快器车间举行典质担保，由全资子公司长园电力为公司供给连带义务保障，对中国农业银行深圳分举动公司供给授信额度限度内的贷款本金及息金供给担保；长园深瑞申请归纳授信额度不抢先公民币55,000万元，公司对中国农业银行深圳分举动长园深瑞供给授信额度限度内的贷款本金及息金供给连带义务担保。的确交易种类、限期、担保方法以中国农业银行深圳分行审批为准。

　　6、公司及全资子公司长园深瑞、珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创向广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”）申请归纳授信额度，合计30,000万元。此中：公司及全资子公司珠海运泰利、长园电力、珠海欧拓飞、控股子公司长园共创合计向华兴银行申请授信额度公民币10,000万元，额度限期二年；全资子公司长园深瑞向华兴银行申请授信额度公民币20,000万元，额度限期一年。上述子公司运用授信时，由公司供给连带义务担保，长园共创其他股东未供给担保。

　　7、公司2023年第三次暂时股东大会核准公司全资子公司长园深瑞向渤海银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“渤海银行深圳前海分行”）申请授信额度。现将担保方法“由公司供给保障义务担保”改造为“由公司及公司控股子公司长园共创供给保障义务担保”，的确如下：公司全资子公司长园深瑞向渤海银行深圳前海分行申请归纳授信，授信额度为不抢先公民币25,000万元，授信限期一年，长园深瑞运用授信额度时，由公司及公司控股子公司长园共创供给保障义务担保。

　　6、策划限度：大凡项目：电子元器件与机电组件筑设筑造；呆滞筑设租赁；五金产物批发；通用筑设补葺；五金产物筑造；电子元器件筑造；工程和本领琢磨和试验开展；工业主动职掌体例安装筑造；电力电子元器件筑造；终端测试筑设出售；人为智能群多数据平台；预备机软硬件及表围筑设筑造；本领进出口；货色进出口；进出口代劳；尝试分解仪器筑造；尝试分解仪器出售；专用仪器筑造；试验机筑造；试验机出售；终端测试筑设筑造；工业主动职掌体例安装出售；智能机械人的研发；工业机械人筑造；工业机械人出售；工业机械人安设、维修；半导体器件专用筑设筑造；半导体器件专用筑设出售。

　　6、策划限度：大凡项目：配电开合职掌筑设筑造；配电开合职掌筑设出售；配电开合职掌筑设研发；物联网筑设筑造；物联网筑设出售；人为智能根柢软件开采；人为智能运用软件开采；处境偏护监测；物联网本领研发；物联网运用效劳；物联网本领效劳；本领效劳PG电子官方网站、本领开采、本领筹商、本领调换、本领让渡、本领推行等。许可项目：输电、供电、受电电力举措的安设、维修和试验；电气安设效劳；树立工程施工；磨练检测效劳。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，的确策划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）

　　6、策划限度：大凡项目：工业主动职掌体例安装筑造；配电开合职掌筑设研发；本领效劳、本领开采、本领筹商、本领调换、本领让渡、本领推行；工业主动职掌体例安装出售；正在线能源监测本领研发；智能输配电及职掌筑设出售；输配电及职掌筑设筑造；配电开合职掌筑设出售；配电开合职掌筑设筑造；软件开采；软件出售；物联网本领研发；物联网筑设出售；物联网本领效劳；物联网筑设筑造；物联网运用效劳等。许可项目：平安本领防备体例安排施工效劳；输电、供电、受电电力举措的安设、维修和试验；安举座例监控效劳；电气安设效劳。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，的确策划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）

　　7、股权情形：公司持有其98.30%股权，珠海市汇智共创企业解决筹商合股企业（有限合股）（为长园共创的员工持股平台）持有其1%股权，天然人伍保兴持有其0.70%股权。

　　6、策划限度：大凡项目：软件开采；软件出售；终端测试筑设筑造；终端测试筑设出售；试验机筑造；试验机出售；工业机械人筑造；工业机械人安设、维修；工业机械人出售；智能仪器仪表筑造；电子、呆滞筑设爱护（不含特种筑设）；呆滞筑设研发；呆滞筑设出售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件筑设筑造；电子元器件与机电组件筑设出售；工业安排效劳；工业主动职掌体例安装筑造；工业主动职掌体例安装出售；尝试分解仪器筑造；尝试分解仪器出售；仪器仪表补葺；仪器仪表出售；半导体器件专用筑设筑造；电子丈量仪器筑造；电子丈量仪器出售；新能源汽车分娩测试筑设出售；其他专用仪器筑造；凡是呆滞筑设安设效劳；音信本领筹商效劳；本领效劳、本领开采、本领筹商、本领调换、本领让渡、本领推行。（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自立发展策划运动）

　　6、策划限度：大凡项目：预备机软硬件及辅帮筑设批发；软件开采；数据管造和存储赞奏效劳；工业机械人筑造；电子元器件筑造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用质料研发；专用筑设筑造（不含许可类专业筑设筑造）；新能源汽车分娩测试筑设出售；呆滞筑设研发；呆滞筑设出售；人为智能运用软件开采；人为智能行业运用体例集奏效劳；工业主动职掌体例安装筑造；工业职掌预备机及体例筑造；本领效劳、本领开采、本领筹商、本领调换、本领让渡、本领推行；本领进出口；货色进出口；可穿着智能筑设筑造；可穿着智能筑设出售；非栖身房地产租赁；租赁效劳（不含许可类租赁效劳）；物业解决。（除依法须经核准的项目表，凭开业牌照依法自立发展策划运动）

　　6、策划限度：大凡策划项目是:电力主动化偏护职掌体例及筑设、电力体例平安安靖职掌安装及尝试筑设、输配电及职掌体例及筑设、音信及通讯体例及筑设、电气呆滞及电力电子筑设、电力监测及运检监控体例及筑设等。许可策划项目是：电力主动化偏护职掌筑设、电力体例平安安靖职掌安装及尝试筑设、输配电职掌筑设、音信及通讯筑设、电气呆滞及电力电子筑设、电力监测及运检监控筑设、电源筑设、岁月同步筑设、收集平安监测筑设、机械人、调换机、仪器仪表的分娩等。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可发展策划运动，的确策划项目以干系部分核准文献或者可证件为准）

　　以上土地及修筑物产权显露，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法门径，目前典质于安然银行股份有限公司深圳分行。

　　以上土地及修筑物产权显露，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法门径，目前典质于安然银行股份有限公司珠海分行。

　　3、公司名下位于深圳市南山区科技园长园新质料港1号高科技厂房、加快器车间

　　以上土地及修筑物产权显露，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法门径，目前典质于中国农业银行股份有限公司深圳分行。

　　为餍足公司资金需求、保护公司及子公司策划运动的有序发展，公司及子公司珠海运泰利等向银行申请授信额度，并遵照银行央浼供给典质物担保及连带义务担保，合适公司本质情形。本次担保对象长园共创非公司全资子公司，长园共创其他股东持股比例较幼，未按比例供给担保。本次公司供给担保对象均为公司兼并限度内子公司，公司能对前述子公司连结优异职掌，可能实时左右其资信状态，且前述子公司策划情形寻常，资信情形优异，本次供给担保事项危害可控，不存正在损害公司及股东优点的状况。

　　公司2023年7月27日召开第八届董事会第三十六次聚会，审议通过了《合于向银行申请授信额度并供给担保的议案》，并应允将前述议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票应允，0票阻挠，0票弃权。

　　截至目前，公司及控股子公司对表担保总额为371,271.44万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为74.31%，占公司迩来一期经审计总资产的比例为26.95%。公司及控股子公司担保余额为277,915.79万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为50.04%，占公司迩来一期经审计总资产的比例为20.18%。公司及控股子公司对表担保均为对公司控股子公司供给的担保，除对控股子公司担保表，公司不存正在其他对表担保。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和无缺性承受功令义务。

　　(三)投票方法：本次股东大会所采用的表决方法是现场投票和收集投票相维系的方法

　　采用上海证券贸易所收集投票体例，通过贸易体例投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的贸易岁月段集团，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所上市公司自律禁锢指引第1号—类型运作》等相合划定奉行。

　　的确实质请详见公司2023年7月29日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券贸易所网站(披露的干系通告。

　　(一)本公司股东通过上海证券贸易所股东大会收集投票体例行使表决权的，既可能上岸贸易体例投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要落成股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站声明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下一概股东账户所持相像种别凡是股和相像种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例参预股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户列入。投票后，视为其一概股东账户下的相像种别凡是股和相像种类优先股均已划分投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其一概股东账户下的相像种别凡是股和相像种类优先股的表决偏见，划分以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限义务公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确情形详见下表），并可能以书面方法委托代劳人出席聚会和列入表决。该代劳人不必是公司股东。

　　1、备案岁月：2023年8月8日上午8:30-12:00，下昼2:00-5:00；（传线日），公司采纳股东大会现场备案。

　　2集团、备案地方：深圳市科技工业园科苑大道长园新质料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

　　3、一面股东持自己身份证、股票账户卡出席聚会；委托代劳人出席聚会的，代劳人还应出示自己身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证、能说明其拥有法定代表人资历的有用说明及股票账户卡；委托代劳人出席聚会的，代劳人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟列入现场聚会的股东可正在备案岁月内到本公司证券部打点出席聚会备案手续；异地股东可能用信函或传真方法备案，传真件应证明“拟列入股东大会”字样。

　　兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年8月14日召开的贵公司2023年第六次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“应允”、“阻挠”或“弃权”意向当遴选一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按本身的志愿举行表决。

　　本公司董事会及举座董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和无缺性承受功令义务。

　　●案件所处的诉讼阶段：投资者索赔案件处于一审讯决阶段，宜通世纪诉长园盈佳股权让渡牵连处于上诉阶段，要求改造公司备案牵连等案件处于二审讯决阶段

　　●上市公司所处确当事人职位：投资者索赔案件中公司为被告，宜通世纪诉长园盈佳股权让渡牵连中公司子公司长园盈佳为被上诉人，其他诉讼案件中上市公司所处当事人职位详见通告正文

　　●对上市公司损益形成的影响：公司就本次转机涉及投资者诉公司证券乌有陈述义务牵连案件计提估计欠债。宜通世纪诉长园盈佳股权让渡牵连案件尚正在审理，公司将踊跃跟进案件转机，留心遵照案件转机情形举行相应管帐管造。要求改造公司备案牵连、大四喜生意合同牵连（公司2021年已计提减值盘算）估计对本期损益没有庞大影响。最终财政影响以管帐师审计偏见为准。敬请诸位投资者理性投资，防卫投资危害。

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月24日、2022年8月23日、2022年10月29日、2023年5月9日划分披露了《合于涉及诉官司项的通告》（通告编号：2022033、2022063、2022089、2023042），2023年4月28日披露了《合于涉及投资者索赔案件的通告》（通告编号：2023037），因公司音信披露违法违规一事，投资者以证券乌有陈述义务牵连为由对公司提起民事诉讼。

　　近期广东省深圳市中级公民法院（以下简称“深圳中院”）对前述案件中194名投资者诉公司证券乌有陈述义务牵连案件（合计告状金额约为4,933.27万元）出具民事讯断书等文书：（1）一名投资者向深圳中院申请撤诉，深圳中院已作出同意撤诉的民事裁定书；（2）公司与一名投资者签订调和同意，公司遵照调和同意应付出储积款约4.17万元，深圳中院出具民事调和书；（3）深圳中院判令公司于讯断生效之日起十日内付出192名投资者补偿款合计约2,319.21万元，公司应掌管案件受理费约34.12万元。如不服讯断，可能正在讯断书投递之日起十五日内提起上诉。

　　另表，公司与99名投资者（原索赔金额1,302.09万元）友爱磋商，基于中证血本市集功令效劳核心有限公司测算结果告竣调和同意，公司将遵照同意付出储积款共计640.11万元，前述99名投资者不得以乌有陈述为由再行告状公司，或再行央浼公司或者公司相合方付出抢先同意商定的款子表的任何金钱或用度。深圳中院已就公司与99名投资者告竣的调和同意出具了民事裁定书。

　　公司就本次转机涉及投资者诉公司证券乌有陈述义务牵连案件计提估计欠债。宜通世纪诉长园盈佳股权让渡牵连案件尚正在审理，公司将踊跃跟进案件转机，留心遵照案件转机情形举行相应管帐管造。要求改造公司备案牵连、大四喜生意合同牵连（公司2021年已计提减值盘算）估计对本期损益没有庞大影响。最终财政影响以管帐师审计偏见为准。敬请诸位投资者理性投资，防卫投资危害。

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