PG电子本公司及董事会一切成员确保告示实质的可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　2023年6月30日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场连结收集视频形式正在公司3706聚会室召开第九届董事会第三十一次聚会，本次聚会报告已于2023年6月25日以电子邮件或投递形式发出。本次聚会应到董事7人，实到董事7人，个中朱承军董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参与聚会，陈志祥董事、合杰林董事、黄忠初董事、李银香董事均以视频形式参与聚会。公司片面监事、高级拘束职员列席聚会。

　　本次聚会的调集、召开及表决措施适当《公国法》《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司范例运作》等相合执法律例、范例性文献及《公司章程》《董事聚会事原则》的规章。本次聚会由公司董事长朱承军先生主办，审议并通过以下议案：

　　聚会赞成修订《湖北能源集团股份有限公司董事会战术委员会做事细则》，整个实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会战术委员会做事细则（修订稿）》。

　　聚会赞成修订《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与危急拘束委员会做事细则》，整个实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会审计与危急拘束委员会做事细则（修订稿）》。

　　聚会赞成修订《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与观察委员会做事细则》，整个实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会薪酬与观察委员会做事细则（修订稿）》。

　　聚会赞成修订《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会做事细则》，整个实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司董事会提名委员会做事细则（修订稿）》。

　　鉴于投资榆阳一期400MW光伏发电项目适当国度物业计谋，适当公司兴盛筹办，且时间经济可行，危急可控，聚会赞成由公司间接控股子公司榆林隆武伶俐新能源兴盛有限公司（以下简称榆林隆武公司）以总投资不跨越246,487.86万元投资摆设榆阳一期400MW光伏发电项目。凭据项目开展，榆林隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越74,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由榆林隆武公司自筹治理。

　　该议案整个实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于投资摆设榆阳一期400MW光伏发电项方针的告示》。

　　鉴于投资神木500MW光伏发电项目适当国度物业计谋，适当公司兴盛筹办，且时间经济可行，危急可控，聚会赞成由公司间接子公司神木市隆武新能源兴盛有限公司（以下简称神木隆武公司）以总投资不跨越298,994.66万元投资摆设神木500MW光伏发电项目。凭据项目开展，神木隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由神木隆武公司自筹治理集团。

　　该议案整个实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于投资摆设神木500MW光伏发电项方针告示》。

　　鉴于投资榆阳二期200MW光伏发电项目适当国度物业计谋，适当公司兴盛筹办，且时间经济可行，危急可控，聚会赞成由公司间接子公司榆林隆武旭东新能源兴盛有限公司（以下简称隆武旭东公司）以总投资不跨越119,736.93万元投资摆设榆阳二期200MW光伏发电项目。凭据项目开展，隆武旭东公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越36,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由隆武旭东公司自筹治理。

　　该议案整个实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于投资摆设榆阳二期200MW光伏发电项方针告示》。

　　鉴于投资定边500兆瓦光伏发电项目适当国度物业计谋，适当公司兴盛筹办，且时间经济可行，危急可控，聚会赞成由公司间接子公司定边隆武新能源兴盛有限公司（以下简称定边隆武公司）以总投资不跨越297,292.85万元投资摆设定边500兆瓦光伏发电项目。凭据项目开展，定边隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越89,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由定边隆武公司自筹治理。

　　该议案整个实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于投资摆设定边500MW光伏发电项方针告示》。

　　鉴于投资靖边300兆瓦光伏发电项目适当国度物业计谋，适当公司兴盛筹办，且时间经济可行，危急可控，聚会赞成由公司间接子公司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）以总投资不跨越180,649.86万元投资摆设靖边300兆瓦光伏发电项目。凭据项目开展，靖边隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越54,000万元，由公司全资子公司西北新能源公司以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由靖边隆武公司自筹治理。

　　该议案整个实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于投资摆设靖边300MW光伏发电项方针告示》。

　　为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾促进榆阳一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投资摆设做事，为知足项目摆设资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司西北新能源公司增资26亿元，注册血本金将由4亿元调增至30亿元，整个将凭据上述五个项目开展，渐渐实缴到位。

　　本议案整个实质详见公司于2023年7月1日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（的《合于增资湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司的告示》。

　　十一、审议通过了《合于2022年工资总额预算推广景况和2023年工资总额预算计划的议案》

　　独立董事对该事项公布了独立观点，详见公司2023年7月1日刊载于巨潮资讯网（的《湖北能源集团股份有限公司独立董事合于第九届董事会第三十一次聚会干系事项的独立观点》。

　　十二、审议通过了《合于公司高级拘束职员任期造和公约化2022年度经贸易绩观察的议案》

　　独立董事对该事项公布了独立观点，详见公司2023年7月1日刊载于巨潮资讯网（的《湖北能源集团股份有限公司独立董事合于第九届董事会第三十一次聚会干系事项的独立观点》。

　　为修建科学、体例、范例的ESG做事系统，巩固公司对ESG事宜的轨造化、流程化拘束，抬高ESG做事秤谌，聚会赞成《湖北能源集团股份有限公司境况、社会职守及公司管束（ESG）做事拘束主张（试行）》，整个实质详见2023年7月1日登载正在巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司境况、社会职守及公司管束（ESG）做事拘束主张（试行）》。

　　为范例和巩固公司合规拘束做事，总共提拔依法合规筹划拘束秤谌，实在提防合规危急，聚会赞成修订《湖北能源集团股份有限公司合规拘束主张》。

　　本公司及董事会一切成员确保讯息披露的实质可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾公司新能源生意兴盛，胀动杀青公司“十四五”筹办方针，公司间接控股子公司榆林隆武伶俐新能源兴盛有限公司（以下简称榆林隆武公司）拟以不跨越246,487.86万元投资摆设榆阳区一期400MW光伏发电项目（以下简称榆阳一期项目）。凭据项目开展，榆林隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越74,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由榆林隆武公司自筹治理。

　　2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《合于投资摆设榆阳一期400MW光伏发电项方针议案》。董事会有用表决票数为7票，个中赞成票7票，抗议票0票，弃权票0票。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章，本事项不需提交股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成合系来往，也不组成《上市公司庞大资产重组拘束主张》规章的庞大资产重组。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准)。

　　股东讯息：增资前后，均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被推广人。

　　截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准）。

　　股东讯息：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

　　截止2022年12月31日，榆林隆武公司总资产为0.86亿元，总欠债为0.85亿元，净资产为0.01亿元。

　　截止2023年3月31日，榆林隆武公司总资产为0.85亿元，总欠债为0.84亿元，净资产为0.01亿元。

　　榆阳一期项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于榆阳区幼壕兔乡早留太村境和孟家湾乡波直汗村境内，园地原地貌属风沙草滩区。项目所正在地太阳能资源充足，项目装机界限400MW。凭据可研讲述，该项目总投资不跨越246,487.86万元，目前正正在展开主体工程开工前打定做事集团。该项目适当国度计谋及行业兴盛倾向，公司拥有较为充足的摆设运营及拘束光伏项目阅历，且该项目投资收益适当公司投资央求，项目拥有可行性。

　　本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒原”地域为核心的大型风电光伏基地项目子项目，摆设本项目将进一步抬高公司新能源装机界限和比例，加疾公司洁净、高效、低碳能源机合转型，胀动公司“十四五”筹办落地。本项目筑成投产后，估计将赢得较好的经济效益，对公司经贸易绩估计有必然的提拔效力。

　　别的，本项目筑成后，通过陕武直流特高压线道将洁净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会兴盛对电力的需求，有帮于公司进一步表现湖北省能源保护平台效力。

　　本项目存正在上彀电量、电价不足预期、电网配套送出工程摆设滞后等危急。公司将巩固电力营销，踊跃贮藏优质的绿电来往客户，通过到场绿电来往和绿证来往，抬高项目收益；巩固跟踪配套工程摆设进度，踊跃寻找可行的过渡计划，保护项目按时并网投产。

　　本公司及董事会一切成员确保讯息披露的实质可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾公司新能源生意兴盛，胀动杀青公司“十四五”筹办方针，公司间接控股子公司神木市隆武新能源兴盛有限公司（以下简称神木隆武公司）拟以不跨越298,994.66万元投资摆设神木500MW光伏发电项目（以下简称神木光伏项目）。凭据项目开展，神木隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越89,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由神木隆武公司自筹治理。

　　2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《合于投资摆设神木500MW光伏发电项方针议案》。董事会有用表决票数为7票，个中赞成票7票，抗议票0票，弃权票0票。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章，本事项不需提交股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成合系来往，也不组成《上市公司庞大资产重组拘束主张》规章的庞大资产重组。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准)。

　　股东讯息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被推广人。

　　截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准）。

　　股东讯息：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

　　截止2022年12月31日，神木隆武公司总资产为34.95万元，总欠债为34.95万元，净资产为0元。

　　截止2023年3月31日，神木隆武公司总资产为70.00万元，总欠债为70.00万元，净资产为0元。

　　神木光伏项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于陕西省神木市大保当镇清龙沟村境内，项目场址地舆身分优异交通容易。项目所正在地太阳能资源充足，项目装机500MW。凭据可研讲述，该项目总投资不跨越298,994.66万元，目前正正在展开主体工程开工前打定做事。该项目适当国度计谋及行业兴盛倾向，公司拥有较为充足的摆设运营及拘束光伏项目阅历，且该项目投资收益适当公司投资央求，项目拥有可行性。

　　本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒原”地域为核心的大型风电光伏基地项目子项目，摆设本项目将进一步抬高公司新能源装机界限和比例，加疾公司洁净、高效、低碳能源机合转型PG电子，胀动公司“十四五”筹办落地。本项目筑成投产后，估计将赢得较好的经济效益，对公司经贸易绩估计有必然的提拔效力。

　　别的，本项目筑成后，通过陕武直流特高压线道将洁净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会兴盛对电力的需求，有帮于公司进一步表现湖北省能源保护平台效力。

　　本项目存正在上彀电量、电价不足预期等危急。公司将巩固电力营销，踊跃贮藏优质的绿电来往客户集团，通过到场绿电来往和绿证来往，抬高项目收益。

　　本公司及董事会一切成员确保讯息披露的实质可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾公司新能源生意兴盛，胀动杀青公司“十四五”筹办方针，公司间接控股子公司榆林隆武旭东新能源兴盛有限公司（以下简称隆武旭东公司）拟以不跨越119,736.93万元投资摆设榆阳二期200MW光伏发电项目（以下简称榆阳二期项目）。凭据项目开展，隆武旭东公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越36,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由隆武旭东公司自筹治理。

　　2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《合于投资摆设榆阳二期200MW光伏发电项方针议案》。董事会有用表决票数为7票，个中赞成票7票，抗议票0票，弃权票0票。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章，本事项不需提交股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成合系来往，也不组成《上市公司庞大资产重组拘束主张》规章的庞大资产重组。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准)。

　　股东讯息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被推广人。

　　截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准）

　　股东讯息：增资前后均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

　　截止2022年12月31日，隆武旭东公司总资产为13.98万元，总欠债为13.98万元，净资产为0。

　　截止2023年3月31日，隆武旭东公司总资产为33.98万元，总欠债为33.98万元，净资产为0。

　　榆阳二期项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于榆阳区大河塔镇兰家峁村境内，园地原地貌属沙荒地。项目所正在地太阳能资源很充足，项目装机200MW。凭据可研讲述，该项目总投资不跨越119,736.93万元，目前尚正在展开前期做事。该项目适当国度计谋及行业兴盛倾向，公司拥有较为充足的摆设运营及拘束光伏项目阅历，且该项目投资收益适当公司投资央求，项目拥有可行性。

　　本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒原”地域为核心的大型风电光伏基地项目子项目，摆设本项目将进一步抬高公司新能源装机界限和比例，加疾公司洁净、高效、低碳能源机合转型，胀动公司“十四五”筹办落地。本项目筑成投产后，估计将赢得较好的经济效益，对公司经贸易绩估计有必然的提拔效力。

　　别的，本项目筑成后，通过陕武直流特高压线道将洁净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会兴盛对电力的需求，有帮于公司进一步表现湖北省能源保护平台效力。

　　本项目存正在上彀电量、电价不足预期等危急。公司将巩固电力营销，踊跃贮藏优质的绿电来往客户，通过到场绿电来往和绿证来往，抬高项目收益。

　　本公司及董事会一切成员确保讯息披露的实质可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾公司新能源生意兴盛，胀动杀青公司“十四五”筹办方针，公司间接控股子公司定边隆武新能源兴盛有限公司（以下简称定边隆武公司）拟以不跨越297,292.85万元投资摆设定边500MW光伏发电项目（以下简称定边光伏项目）。凭据项目开展，定边隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越89,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由定边隆武公司自筹治理。

　　2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《合于投资摆设定边500MW光伏发电项方针议案》。董事会有用表决票数为7票，个中赞成票7票，抗议票0票，弃权票0票。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章，本事项不需提交股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成合系来往，也不组成《上市公司庞大资产重组拘束主张》规章的庞大资产重组。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准)。

　　股东讯息：增资前后均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被推广人。

　　截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准）。

　　股东讯息：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

　　定边项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于榆林市定边县红柳沟、延伸堡等州里境内，项目所正在地太阳能资源充足，项目装机500MW。凭据可研讲述，该项目总投资不跨越297,292.85万元，目前尚正在展开前期做事。该项目适当国度计谋及行业兴盛倾向，公司拥有较为充足的摆设运营及拘束光伏项目阅历，且该项目投资收益适当公司投资央求，项目拥有可行性。

　　本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒原”地域为核心的大型风电光伏基地项目子项目，摆设本项目将进一步抬高公司新能源装机界限和比例，加疾公司洁净、高效、低碳能源机合转型，胀动公司“十四五”筹办落地。本项目筑成投产后，估计将赢得必然的经济效益，对公司经贸易绩估计有必然的提拔效力。

　　别的，本项目筑成后，通过陕武直流特高压线道将洁净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会兴盛对电力的需求，有帮于公司进一步表现湖北省能源保护平台效力。

　　后等危急。公司将巩固电力营销，踊跃贮藏优质的绿电来往客户，通过到场绿电来往和绿证来往，抬高项目收益；巩固跟踪配套工程摆设进度，踊跃寻找可行的过渡计划，保护项目按时并网投产。

　　本公司及董事会一切成员确保讯息披露的实质可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾公司新能源生意兴盛，胀动杀青公司“十四五”筹办方针，公司间接控股子公司靖边县隆武新能源有限公司（以下简称靖边隆武公司）拟以不跨越180,649.86万元投资摆设靖边县300MW光伏发电项目（以下简称靖边项目）。凭据项目开展，靖边隆武公司注册血本金将由100万元渐渐填补至不跨越54,000万元，由公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）以自有资金逐级实缴到位，项目摆设所需其余资金由靖边隆武公司自筹治理。

　　2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《合于投资摆设靖边300MW光伏发电项方针议案》。董事会有用表决票数为7票，个中赞成票7票，抗议票0票，弃权票0票。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章，本事项不需提交股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成合系来往，也不组成《上市公司庞大资产重组拘束主张》规章的庞大资产重组。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当)。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意(依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准)。

　　股东讯息：增资前后，均由公司全资子公司西北新能源公司持股100%。西北新能源公司不是失信被推广人。

　　截止2022年12月31日，榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　截止2023年3月31日，隆武绿能公司总资产为0.91亿元，总欠债为0.86亿元，净资产为0.05亿元。

　　保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展；风力发电时间效劳（除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当）。许可项目：发电生意、输电生意、供（配）电生意（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹划勾当，整个筹划项目以审批结果为准）。

　　股东讯息：增资前后，均由榆林隆武绿色新能源有限公司（以下简称隆武绿能公司）持股100%，隆武绿能公司为西北新能源公司全资子公司。

　　靖边项目为陕武直流一期表送新能源基地子项目，位于陕西省榆林市靖边县黄蒿界镇、红墩界镇、海则滩镇境内，场址区域海拔正在1200-1400m，项目装机界限300MW。凭据可研讲述，该项目总投资不跨越180,649.86万元，目前尚正在展开前期做事。该项目适当国度计谋及行业兴盛倾向，公司拥有较为充足的摆设运营及拘束光伏项目阅历PG电子，且该项目投资收益适当公司投资央求，项目拥有可行性。

　　本项目属于国度第一批以“戈壁、沙漠、荒原”地域为核心的大型风电光伏基地项目子项目，摆设本项目将进一步抬高公司新能源装机界限和比例，加疾公司洁净、高效、低碳能源机合转型，胀动公司“十四五”筹办落地。本项目筑成投产后，估计将赢得较好的经济效益，对公司经贸易绩估计有必然的提拔效力。

　　别的，本项目筑成后，通过陕武直流特高压线道将洁净电能输送至湖北消纳，帮力湖北省经济社会兴盛对电力的需求，有帮于公司进一步表现湖北省能源保护平台效力。

　　本项目存正在上彀电量、电价不足预期的危急。公司将巩固电力营销，踊跃贮藏优质的绿电来往客户，通过到场绿电来往和绿证来往，抬高项目收益。

　　本公司及董事会一切成员确保讯息披露的实质可靠、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实党主旨“碳达峰、碳中和”战术安置，加疾促进陕武直流一期表送新能源基地榆阳一期400MW光伏发电项目、神木500MW光伏发电项目、榆阳二期200MW光伏发电项目、定边500MW光伏发电项目、靖边300MW光伏发电项目投资摆设做事，为知足项目摆设资金需求，公司拟以自有资金对公司全资子公司湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司（以下简称西北新能源公司）增资26亿元，该公司注册血本金将由4亿元调增至30亿元，整个将凭据上述五个项目开展，渐渐实缴到位。

　　2.公司第九届董事会第三十一次聚会审议通过了《合于增资湖北能源集团西北新能源兴盛有限公司的议案》。董事会有用表决票数为7票，个中赞成票7票，抗议票0票，弃权票0票。

　　凭据《深圳证券来往所股票上市原则》《公司章程》等相合规章，本事项不需提交股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成合系来往，也不组成《上市公司庞大资产重组拘束主张》规章的庞大资产重组。

　　筹划限度：合同能源拘束；光伏发电筑造租赁；电子、呆板筑造保护（不含特种筑造）；新兴能源时间研发；时间效劳、时间开垦、时间商议、时间换取、时间让与、时间扩展(除依法须经核准的项目表，凭贸易牌照依法自决展开筹划勾当)。

　　截止2022年12月31日，西北新能源公司总资产为1.67亿元，总欠债为0.17亿元，净资产为1.5亿元。

　　截止2023年3月31日，西北新能源公司总资产为3.17亿元，总欠债为0.17亿元，净资产为3.00亿元。

　　本次对西北新能源公司增资，重要拟通过西北新能源公司逐级对榆阳一期400MW光伏发电项目公司、神木500MW光伏发电项目公司、榆阳二期200兆瓦光伏发电项目公司、定边500兆瓦光伏发电项目公司、靖边300兆瓦光伏发电项目公司增资，为上述五个项目促进供给资金保护，胀动公司新能源生意火速兴盛。

　　本次增资适当公司兴盛战术，但新能源生意兴盛依然或许面对宏观经济、市集危急、筹划危急及拘束危急等，公司拘束层将选取踊跃合适的门径巩固危急拘束，踊跃提防和应对或许存正在的危急。

　　本次增资对象为公司全资子公司，对公司当期财政情况和筹划成效不会发生庞大影响，不存正在损害公司及其他股东合法甜头的情状。本次增资适当公司兴盛必要，有利于更好地杀青公司筹划方针。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请注意阅读执法声明，危急自大。PG电子湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次聚会决议通告