PG电子荣盛房地产兴盛股份有限公司 闭于召开公司2023年度 第五次权且股东大会的提示性布告

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　　本公司及董事会整体成员保障新闻披露的实质确凿、确切、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）分公司龙洲集团股份有限公司龙岩客运站（以下简称“龙岩客运站”）为擢升客运站窗口地步，优化搭车处境，将对客运场站实行翻新改造，拟与龙岩市百通协调兴盛集团有限公司（以下简称“百通协调”）签定《创立工程施工合同》，合同总价约为373.49万元（含税），详细以经审核确认后的施工图纸及预决算审核书为准实行结算。

　　百通协调为公司本质支配人龙岩交通兴盛集团有限公司（以下简称“交发集团”）全资子公司，龙岩客运站为公司分公司，龙岩客运站与百通协调签订《创立工程施工合同》组成干系贸易。

　　公司于2023年9月19日召开第七届董事会第二十次集会，以6票赞许、0票回嘴、0票弃权、3票回避审议通过了《闭于龙洲集团股份有限公司龙岩客运站拟与龙岩市百通协调兴盛集团有限公司签订创立工程施工合同暨干系贸易的议案》。公司董事长陈明盛先生掌握交发集团党委委员、副总司理，董事徐红涛姑娘掌握交发集团总经济师，董事陈海宁姑娘掌握龙岩铁途创立兴盛集团有限公司（以下简称“铁发集团”）财政总监，铁发集团为百通协调的全资子公司（即为公司本质支配人交发集团全资孙公司）。以是，公司董事长陈明盛先生、董事徐红涛姑娘、董事陈海宁姑娘系干系董事，需对该议案回避表决。凭据《深圳证券贸易所股票上市规定》以及《公司章程》的规章，本次干系贸易事项因实用连气儿十二个月累计筹划规矩，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议；公司独立董事对本次干系贸易事项公布了事前认同和独立观点。

　　4.本次干系贸易未组成《上市公司巨大资产重组拘束设施》规章的巨大资产重组，不需求始末相闭部分同意。

　　（6）筹划鸿沟：许可项目：公途拘束与养护；创立工程施工；创立工程安排；地质劫难处置工程施工；住所室内化妆装修；施工专业功课；修筑劳务分包。日常项目：工程拘束任事；市政措施拘束；工程工夫任事（计划拘束、勘测、安排、监理除表）；地质劫难处置任事；工程造价筹议生意；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对表承包工程；修筑工程板滞与装备租赁；金属组织创造；非金属矿物成品创造；交通及大多拘束用金属标牌创造；涂料创造（不含危殆化学品）；煤炭及成品出售；非金属矿及成品出售；金属原料出售；金属矿石出售；修筑原料出售；涂料出售（不含危殆化学品）；交通及大多拘束用标牌出售；石油成品出售（不含危殆化学品）；废旧沥青再生工夫研发；电动汽车充电本原措施运营；劳务任事（不含劳务使令）

　　龙岩客运站为公司分公司，百通协调为公司本质支配人交发集团全资子公司，即百通协调为公司的干系法人。

　　本次干系贸易标的为龙岩客运站翻新改造擢升工程，工程施工合同总价约为373.49万元（含税）PG电子官方网站集团，详细以经审核确认后的施工图纸及预决算审核书为准实行结算。

　　本次干系贸易的订价首要听命墟市价钱的规矩，遵循《创立工程工程量清单计价楷模》（GB50500-2013）、《福修省衡宇修筑与化妆预算定额》（2017版）、《福修省通用装置预算定额（2017版）、《福修省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福修省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、龙修筑[2019]26号文、闽修筑《2022》1号文、《龙岩市创立工程造价拘束新闻》（2023年8月）等闭连文献发表的墟市价钱为结算新闻单价，正在结算基准单价（合同期内固定稳定）本原上加结算新闻单价确定；贸易价钱公道、合理，不存正在损害非干系股东便宜的情况。

　　2.合同总价约为：373.49万元（含税）集团，详细以经审核确认后的施工图纸及预决算审核书为准实行结算。

　　5.工程承包鸿沟：站房、配套泊车场、主站衡宇面渗水补葺、配套办公用房、公厕翻新改修及智能化创立等。

　　6.合同工期：工期总日历天数：60日历天（为日历工期，搜罗法定节假日）。开工日期详细以发包人书面闭照或监理工程师下达的开工令的开工日期为准。

　　7.付款方法：本工程无预付备料款，工程款（进度款）按月进度计量款80%支拨，工程完竣后按合同价支拨85%工程款，工程结算经发包方审核后且承包方供应全额增值税专用发票后付至97%，尾款3%举动工程保修金，保修金于质地保修期届满后十五日内支拨。

　　（2）本工程实现验收及格后二十八天内将工程结算书由承包倾向发包方提交后，发包方按相闭流程委托审核。

　　两边凭据《创立工程质地拘束条例》及相闭规章，商定本工程的质地保修期24个月，自实现验收及格之日起筹划。

　　本次干系贸易是为了知足公司客运站生意兴盛需求,进一步刷新龙岩客运站窗口地步、处理站场老化带来的一系列题目及平和隐患。公司通过足够运用干系方的上风资源，帮力公司客运站提质增效。

　　本次干系贸易的订价按墟市价钱确定贸易价钱，听命公允的墟市化规矩，不会损害公司及股东特殊是中幼股东的便宜；对公司本期和将来财政情形、筹划成绩无晦气影响，公司首要生意不因本次干系贸易对干系方酿成巨大依赖，不会影响公司的生意独立性和接续筹划才略。

　　2023年年头至披露日，公司与交发集团累计已爆发的百般干系贸易总金额为674.11万元，未包蕴本次干系贸易。

　　公司独立董事已事前赞成将《闭于龙洲集团股份有限公司龙岩客运站拟与龙岩市百通协调兴盛集团有限公司签订创立工程施工合同暨干系贸易的议案》提交大公司第七届董事会第二十次集会审议表决，公司干系董事应按规章予以回避集团。

　　2.本次干系贸易依然公司第七届董事会第二十次集会审议通过，董事会正在审议本次干系贸易事项时，干系董事陈明盛先生、徐红涛姑娘、陈海宁姑娘对干系贸易议案回避表决。

　　3.本次干系贸易订价听命墟市化规矩，干系贸易表决、贸易措施适合司法、行政规矩、部分规章及其他楷模性司法文献和《公司章程》、公司《干系贸易拘束设施》的闭连规章。

　　4.本次干系贸易的实行适合龙岩客运站的本质筹划状况，适合公司与整体股东的便宜PG电子官方网站，不存正在公司向干系轻易宜输送的情况，公司筹划不会以是对干系方酿成依赖，不会影响公司的生意独立性，也不存正在损害公司整体股东便宜的情况。

　　本公司及董事会整体成员保障新闻披露的实质确凿、确切、无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（权且）集会于2023年9月19日上午正在公司七楼集会室以现场和通信方法召开，公司于2023年9月11日以电子邮件、传真及书面地势投递了本次集会的闭照及文献。本次集会应出席董事9人，本质出席董事9人。本次集会由董事长陈明盛先生集中并主办，公司整体监事及高级拘束职员列席了本次集会。本次集会的集中和召开适合《中民共和国公执法》等司法、行政规矩、楷模性司法文献及《公司章程》相闭召开董事蚁合会的规章。

　　1.审议通过《闭于龙洲集团股份有限公司龙岩客运站拟与龙岩市百通协调兴盛集团有限公司签订创立工程施工合同暨干系贸易的议案》

　　表决结果：赞成：6票；回嘴：0票；弃权：0票；回避：3票。干系董事陈明盛先生、徐红涛姑娘、陈海宁姑娘回避表决。

　　本议案详细实质详见公司同日刊载于巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司干系贸易布告》。

　　赞成将公司董事会审计委员会构成职员由林兢、胡继荣、陈爱明相应调节为林兢、胡继荣、陈明盛，集中人仍由林兢掌握；调节后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

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