PG电子本公司及董事会完全成员保障通告实质可靠、凿凿和完全PG电子官方网站，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　新里程健壮科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届董事会第十四次集会报告于2023年9月14日以书面、邮件及电线日正在公司集会室以现场连接通信式样召开，集会由董事长林杨林先生蚁统一主办，公司现任董事11名，实质表决董事11名。公司监事及高级治理职员列席本次集会，集会的召开与表决序次契合《中华公民共和国公执法》和《新里程健壮科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭轨则，所做决议合法有用。

　　（一）审议通过《闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予预留节造性股票的议案》

　　鉴于公司2022年节造性股票驱策方案轨则的预留授予要求仍旧功效，遵循公司2022年节造性股票驱策方案的相干轨则和公司2022年第三次暂时股东大会的授权，许可能2023年9月18日为本次驱策方案预留节造性股票的授予日，向契合要求的46名驱策对象授予2900万股节造性股票，授予价值为1.94元/股。

　　联系董事林杨林先生、张延苓密斯、周子晴密斯动作本次预留节造性股票的驱策对象，回避表决。

　　详细实质详见公司同日披露正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《新里程健壮科技集团股份有限公司闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予预留节造性股票的通告》（通告编号：2023-064）。

　　遵循公司董事长林杨林先生提名，经董事会提名委员会审查，第六届董事会许可聘任徐旭先生担当公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　详细实质详见公司同日披露正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于改换董事会秘书及证券事情代表的通告》（通告编号：2023-066）。

　　遵循公司规划治理需求，许可聘任隆重先生担当公司证券事情代表，协帮董事会秘书践诺职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　详细实质详见公司同日披露正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《闭于改换董事会秘书及证券事情代表的通告》（通告编号：2023-066）。

　　本公司及监事会完全成员保障通告实质可靠、凿凿和完全，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　新里程健壮科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第六届监事会第十一次集会报告于2023年9月14日以邮件及电线日正在公司集会室以现场连接通信式样召开，集会由公司监事会主席李海涛先生蚁统一主办，公司现任监事3名，实质表决监事3名，契合《公执法》和《公司章程》的相闭轨则，集会决议合法有用。

　　（一）审议通过《闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予预留节造性股票的议案》

　　经审核，监事会以为本次预留授予的驱策对象契合《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》《上市公司股权驱策治理主见》等功令、法则、类型性文献及公司2022年节造性股票驱策方案中闭于驱策对象要乞降局限的轨则，驱策对象主体资历合法、有用。公司和驱策对象均不存正在不得授予预留节造性股票的境况，预留授予要求仍旧功效。是以，许可能2023年9月18日为本次驱策方案预留节造性股票授予日，向契合要求的46名驱策对象授予2900万股节造性股票，授予价值为1.94元/股。

　　详细实质详见公司同日披露正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《新里程健壮科技集团股份有限公司闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予预留节造性股票的通告》（通告编号：2023-064）。

　　本公司及董事会完全成员保障通告实质可靠、凿凿和完全，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　新里程健壮科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）2022年节造性股票驱策方案（以下简称“本驱策方案”）轨则的预留节造性股票授予要求仍旧功效，遵循公司2022年第三次暂时股东大会的授权，公司第六届董事会第十四次集会和第六届监事会第十一次集会审议通过了《闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予预留节造性股票的议案》，确定预留节造性股票的授予日为2023年9月18日，以公民币1.94元/股的授予价值向46名驱策对象授予2900万股节造性股票。现就相闭事项注解如下：

　　2022年12月28日，公司召开2022年第三次暂时股东大会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请公司股东大会授权董事会解决2022年节造性股票驱策方案相干事宜的议案》。首要实质如下：

　　本驱策方案接纳的驱策器械为节造性股票，股票根源为公司向驱策对象定向刊行公司A股通俗股股票。

　　本驱策方案向驱策对象授予的节造性股票总共14,659.50万股，涉及的标的股票品种为公民币A股通俗股，占驱策方案草案通告时公司股本总额326,416.38万股的4.49%。个中，初度授予11,759.50万股，约占驱策方案草案通告时公司股本总额的3.60%，约占本次授予节造性股票总额的80.22%；预留授予2,900.00万股，约占本驱策方案草案通告时公司股本总额的0.89%，约占本次授予节造性股票总额的19.78%。

　　注：1）上述任何一名驱策对象通过齐备有用的股权驱策方案获授的本公司股票均未进步公司目前总股本的1%。公司齐备有用的驱策方案所涉及的标的股票总数累计不进步股权驱策方案提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

　　2）本驱策方案驱策对象不搜罗独立董事、监事及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东或实质限定人及其配头、父母、子息。

　　（1）本驱策方案有用期自节造性股票授予立案完工之日起至驱策对象获授的节造性股票齐备废除限售或回购刊出之日止，最长不进步48个月。

　　本驱策方案授予的节造性股票的限售期为自节造性股票授予立案完工之日起12个月、24个月、36个月。驱策对象遵循本驱策方案获授的节造性股票正在废除限售前不得让渡、用于担保或归还债务。

　　驱策对象因获授的尚未废除限售的节造性股票而赢得的资金公积转增股本、派发股票盈余、股票拆细等股份和盈余同时按本驱策方案举办锁定。废除限售后，公司为满意废除限售要求的驱策对象解决会除限售事宜，未满意废除限售要求的驱策对象持有的节造性股票由公司依照本驱策方案轨则的规矩回购刊出。

　　初度授予及预留授予的节造性股票废除限售期及各期废除限售年光放置如下表所示：

　　正在上述商按时代内未申请废除限售的节造性股票或因未到达废除限售要求而不行申请废除限售的该期节造性股票，公司将按本驱策方案轨则的规矩回购并刊出驱策对象相应尚未废除限售的节造性股票。

　　同时满意下列授予要求时，公司应向驱策对象授予节造性股票，反之，若下列任一授予要求未告终的，则不行向驱策对象授予节造性股票。

　　①比来一个管帐年度财政管帐呈报被注册管帐师出具否认看法或者无法显露看法的审计呈报；

　　②比来一个管帐年度财政呈报内部限定被注册管帐师出具否认看法或者无法显露看法的审计呈报；

　　③上市后比来36个月内显现过未按功令法则、公司章程、公然容许举办利润分派的境况；

　　③比来12个月内因庞大违法违规举止被中国证监会及其派出机构行政科罚或者接纳市集禁入要领；

　　废除限售期内，同时满意下列要求时，驱策对象获授的节造性股票方可废除限售：

　　①比来一个管帐年度财政管帐呈报被注册管帐师出具否认看法或者无法显露看法的审计呈报；

　　②比来一个管帐年度财政呈报内部限定被注册管帐师出具否认看法或者无法显露看法的审计呈报；

　　③上市后比来36个月内显现过未按功令法则、公司章程、公然容许举办利润分派的境况；

　　公司产生上述第（1）条轨则境况之一的，全豹驱策对象遵循本驱策方案已获授但尚未废除限售的节造性股票该当由公司依照授予价值回购刊出集团。

　　③比来12个月内因庞大违法违规举止被中国证监会及其派出机构行政科罚或者接纳市集禁入要领；

　　某一驱策对象产生上述第（2）条轨则境况之一的，该驱策对象遵循本驱策方案已获授但尚未废除限售的节造性股票该当由公司依照授予价值回购刊出。

　　本驱策方案授予的节造性股票，正在废除限售期的三个管帐年度中，分年度举供职迹考察并废除限售，以到达事迹考察方向动作驱策对象的废除限售要求。

　　本次预留局部正在2023年9月30日前授出，则预留局部事迹考察方向与上述初度授予局部划一。

　　公司未满意上述事迹考察方向的，全豹驱策对象对应试核当年可废除限售的节造性股票均不得废除限售，由公司回购刊出。

　　若各年度公司层面事迹考察达标，驱策对象部分当年实质废除限售额度=部分层面系数×部分当年方案废除限售额度。

　　1、2022年12月7日，公司召开第六届董事会第四次集会，集会审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》等与本次驱策方案相干的议案集团。对相干议案，公司独立董事仍旧揭橥许可的独立看法。

　　2、2022年12月7日，公司召开第六届监事会第三次集会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》以及《闭于核实公司的议案》。公司监事会对本次驱策方案的相干事项举办核实并出具了相干核查看法

　　3、2022年12月8日，公司于巨潮资讯网（）披露了《新里程健壮科技集团股份有限公司独立董事闭于2022年节造性股票驱策方案公然搜集委托投票权的通告》，独立董事王敬民先活泼作搜集人就2022年第三次暂时股东大会审议的公司2022年节造性股票驱策方案相干议案向公司完全股东搜集投票权。

　　4、2022年12月8日至2022年12月17日，公司对本次驱策方案拟驱策对象名单正在公司内部举办了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次驱策方案拟驱策对象提出的反对。

　　5、2022年12月22日，公司于巨潮资讯网（）披露了《新里程健壮科技集团股份有限公司监事会闭于公司2022年节造性股票驱策方案驱策对象名单的公示处境注解及核查看法》。

　　6、2022年12月28日，公司召开2022年第三次暂时股东大会，审议通过了《闭于公司及其摘要的议案》《闭于公司的议案》《闭于提请公司股东大会授权董事会解决2022年节造性股票驱策方案相干事宜的议案》。2023年2月8日，公司于巨潮资讯网（）披露《新里程健壮科技集团股份有限公司闭于2022年节造性股票驱策方案秘闻讯息知恋人及驱策对象交易公司股票处境的自查呈报》。

　　7、2023年2月7日，公司召开第六届董事会第六次集会、第六届监事会第四次集会，审议通过了《闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予节造性股票的议案》。遵循《上市公司股权驱策治理主见》、深圳证券贸易所、中国证券立案结算有限职守公司深圳分公司相闭轨则，公司已完工2022年节造性股票驱策方案初度授予立案职业，向契合要求的332名驱策对象授予股票11,759.50万股。

　　8、2023年9月18日，公司召开第六届董事会第十四次集会、第六届监事会第十一次集会，审议通过了《闭于向2022年节造性股票驱策方案驱策对象授予预留节造性股票的议案》。公司独立董事对前述事项揭橥了许可的独立看法，监事会对前述事项举办核实并揭橥了核查看法。

　　本驱策方案与公司2022年第三次暂时股东大会审议通过的驱策方案划一。不存正在分歧处境。

　　遵循《上市公司股权驱策治理主见》（以下简称“《治理主见》”）等功令、法则及本次驱策方案的相干轨则，同时满意下列授予要求时可能向驱策对象授予节造性股票：

　　（1）比来一个管帐年度财政管帐呈报被注册管帐师出具否认看法或者无法显露看法的审计呈报；

　　（2）比来一个管帐年度财政呈报内部限定被注册管帐师出具否认看法或者无法显露看法的审计呈报；

　　（3）上市后比来36个月内显现过未按功令法则、公司章程、公然容许举办利润分派的境况；

　　（3）比来12个月内因庞大违法违规举止被中国证监会及其派出机构行政科罚或者接纳市集禁入要领；

　　董事会历程有劲核查，以为公司及驱策对象均未产生或不属于上述任一处境，本驱策方案的授予要求仍旧功效。

　　（1）本驱策方案有用期自节造性股票授予立案完工之日起至驱策对象获授的节造性股票齐备废除限售或回购刊出之日止集团，最长不进步48个月。

　　本驱策方案授予的节造性股票的限售期为自节造性股票授予立案完工之日起12个月、24个月、36个月。驱策对象遵循本驱策方案获授的节造性股票正在废除限售前不得让渡、用于担保或归还债务。

　　驱策对象因获授的尚未废除限售的节造性股票而赢得的资金公积转增股本、派发股票盈余、股票拆细等股份和盈余同时按本驱策方案举办锁定。废除限售后，公司为满意废除限售要求的驱策对象解决会除限售事宜，未满意废除限售要求的驱策对象持有的节造性股票由公司依照本驱策方案轨则的规矩回购刊出。

　　初度授予及预留授予的节造性股票废除限售期及各期废除限售年光放置如下表所示：

　　正在上述商按时代内未申请废除限售的节造性股票或因未到达废除限售要求而不行申请废除限售的该期节造性股票，公司将按本驱策方案轨则的规矩回购并刊出驱策对象相应尚未废除限售的节造性股票。

　　注：1、上述任何一名驱策对象通过齐备有用的股权驱策方案获授的本公司股票均未进步公司目前总股本的1%。公司齐备有用的驱策方案所涉及的标的股票总数累计不进步股权驱策方案提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

　　2、本驱策方案驱策对象不搜罗独立董事、监事及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东或实质限定人及其配头、父母、子息。

　　监事会以为本次授予的驱策对象契合《中华公民共和国公执法》《中华公民共和国证券法》等功令、法则、类型性文献及《新里程健壮科技集团股份有限公司章程》轨则的任职资历，契合《治理主见》轨则的驱策对象要求，契合《新里程健壮科技集团股份有限公司2022年节造性股票驱策方案（草案）》轨则的驱策对象局限，其动作公司本次驱策方案驱策对象的主体资历合法、有用，公司和驱策对象均不存正在不得授予预留节造性股票的境况，授予要求仍旧功效。监事会许可能2023年9月18日为本次驱策方案预留节造性股票授予日，向契合要求的46名驱策对象授予2900万股节造性股票。

　　公司2022年节造性股票驱策方案中轨则的向驱策对象授予预留节造性股票的要求已满意，遵循公司2022年第三次暂时股东大会的授权，董事会确定本驱策方案预留节造性股票授予日为2023年9月18日，契合《治理主见》及本次驱策方案中闭于授予日的相干轨则。本次授予预留节造性股票的驱策对象契合相干功令、法则、类型性文献和本驱策方案轨则的驱策对象应具备的要求，契合本驱策方案轨则的驱策对象局限。驱策对象未产生不得获授节造性股票的境况，其动作本驱策方案驱策对象的主体资历合法、有用。

　　公司未产生不得授予预留节造性股票的境况，不存正在功令、法则、类型性文献和本驱策方案轨则的不得践诺股权驱策方案的境况，公司具备践诺股权驱策的主体资历，契合授予预留节造性股票的要求。公司不存正在向驱策对象供应贷款、贷款担保以及其他任何步地的财政资帮。公司董事会正在审议本次授予事项时，联系董事已回避表决，决定序次契合功令、法则和《公司章程》的相闭轨则。

　　公司践诺股权驱策方案有利于进一步完整公司管束组织，健康公司驱策机造，巩固公司治理团队和营业骨干对杀青公司接连、健壮起色的职守感、工作感，有利于公司的接连起色，不会损害公司及完全股东的甜头。

　　综上，许可公司以2023年9月18日为2022年节造性股票驱策方案预留节造性股票授予日，向契合授予要求的46名驱策对象授予2900万股节造性股票集团。

　　经公司自查，到场本驱策方案的董事、高级治理职员正在授予日前6个月均无交易公司股票的处境。

　　依照《企业管帐准绳第11号-股份付出》的轨则，公司将正在限售期的每个资产欠债表日，遵循最新赢得的可废除限售人数转化、事迹目标完工处境等后续讯息，批改估计可废除限售的节造性股票数目，并依照节造性股票授予日的平允代价，将当期赢得的效劳计入相干本钱或用度和资金公积。

　　遵循《企业管帐准绳第11号——股份付出》及《企业管帐准绳第22号—金融器械确认和计量》的相干轨则，节造性股票的单元本钱=节造性股票的平允代价-授予价值，个中，节造性股票的平允代价=授予日收盘价。

　　董事会已确定本次驱策方案预留节造性股票的授予日为2023年9月18日。经测算，本驱策方案本次授予的预留节造性股票对各期管帐本钱的影响如下表所示：

　　注：1、上述结果并不代表最终的管帐本钱，管帐本钱除了与授予日、授予价值和授予数目相干，还与实质生效和失效的权柄数目相闭，上述对公司规划成就的影响最终结果以管帐师事情所出具的年度审计呈报为准。

　　2、上述合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分歧，是因为四舍五入所变成。

　　公司以目前讯息初阶揣度，正在不探讨本驱策方案对公司事迹的刺激效率处境下，节造性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响水准不大。若探讨驱策方案对公司起色发生的正向效率，由此激励焦点员工的主动性，提升规划功效，下降委托代庖本钱，驱策方案带来的公司事迹擢升将远高于因其带来的用度推广。

　　截至本功令看法书出具之日，公司本次驱策方案预留节造性股票授予事项已取得现阶段需要的允许和授权；本次驱策方案预留节造性股票授予日切实定、授予对象、授予数目及授予价值契合《治理主见》及《驱策方案（草案）》的相干轨则；公司向驱策对象授予预留节造性股票的授予要求仍旧满意，公司本次驱策方案预留节造性股票授予事项契合《治理主见》及《驱策方案（草案）》的相闭轨则。

　　4、北京市中伦讼师事情所闭于新里程健壮科技集团股份有限公司2022年节造性股票驱策方案预留局部授予事项的功令看法书。

　　本公司及监事会完全成员保障通告实质可靠、凿凿和完全，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　新里程健壮科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）监事会《中华公民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）集团、《上市公司股权驱策治理主见》（以下简称“《治理主见》”）等相闭功令、行政法则、部分规章、类型性文献以及《新里程健壮科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭轨则，对公司2022年节造性股票驱策方案（以下简称“本驱策方案”）授予预留节造性股票驱策对象名单（授予日）举办审核，揭橥核查看法如下：

　　1、获授权柄的驱策对象为公司董事、高级治理职员、焦点治理职员、中层治理职员及焦点手艺（营业）骨干，均与公司（含分公司及控股子公司）拥有雇佣或劳务闭联。

　　（3）比来12个月内因庞大违法违规举止被中国证监会及其派出机构行政科罚或者接纳市集禁入要领；

　　3、获授权柄的驱策对象契合公司《2022年节造性股票驱策方案（草案）》（以下简称“《驱策方案（草案）》”）轨则的驱策对象要求，驱策对象不搜罗独立董事、监事、稀少或合计持有公司5%以上股份的股东及其配头、父母、子息。

　　4、公司和本次获授权柄的驱策对象均未产生不得授予或获授权柄的境况，公司本次驱策方案设定的驱策对象获授预留节造性股票的要求已功效。

　　综上，公司监事会以为：监事会以为本次驱策方案预留授予驱策对象具备《公执法》《证券法》等功令、法则和类型性文献以及《公司章程》轨则的任职资历，契合《治理主见》轨则的驱策对象要求，契合公司《驱策方案（草案）》轨则的驱策对象局限，其动作公司本次驱策方案驱策对象的主体资历合法、有用，其获授预留节造性股票的要求已功效。监事会许可公司2022年节造性股票驱策方案预留节造性股票的授予日为2023年9月18日，向契合授予要求的46名驱策对象授予2900万股节造性股票。

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