PG电子本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当公法职守。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次集会报告和原料于2023年9月8日以电子邮件和书面样式向美满董事、监事及高级执掌职员发出，集会于2023年9月14日以通信体例召开。本次董事会应列入表决董事9名，现实列入表决董事9名。本次集会的凑集、召开适应《中华黎民共和国公法令》等公法、行政规则、部分规章、范例性文献以及公司章程的原则。经集会审议并通过本次集会提交的议案，酿成决议如下：

　　的确实质详见公司于同日正在证券时报、证券日报、上海证券买卖所网站（）披露的《闭于临高汽车站整个出租的布告》（布告编号：2023-089）。

　　二、审议通过《闭于审议耽误公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖股东大会决议有用期及股东大会授权董事会及其授权人士全权管束联系事宜有用期的议案》

　　为胜利胀动本次巨大资产重组事项，公司董事会赞同将公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖股东大会决议有用期自原届满之日起耽误十二个月，即有用期耽误至2024年10月10日。如公司于该有用期内赢得本次买卖所需的通盘核准集团，则该有用期主动耽误至本次买卖执行实现之日。同时，赞同将股东大会授权董事会及其授权人士全权管束联系事宜有用期自原届满之日起耽误十二个月，即授权限日耽误至2024年10月10日。如公司于该授权限日内赢得本次买卖所需的通盘核准，则该授权限日主动耽误至本次买卖执行实现之日。的确实质详见公司于同日正在证券时报、证券日报、上海证券买卖所网站（）披露的《闭于耽误公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖事项股东大会决议有用期及授权限日的布告》（布告编号：2023-090）。

　　正在审议该议案时，干系董事刘海荣、王修奋回避表决，非干系董事相同表决赞同通过。

　　三、审议通过《闭于拟公然挂牌让渡屯昌海汽交通修筑开拓有限公司100%股权的议案》

　　的确实质详见公司于同日正在证券时报、证券日报、上海证券买卖所网站（）披露的《闭于拟公然挂牌让渡屯昌海汽交通修筑开拓有限公司100%股权的布告》（布告编号：2023-091）。公司独立董事对本议案揭晓了赞同的独立主张。

　　的确实质详见公司于同日正在证券时报、证券日报、上海证券买卖所网站（）披露的《闭于召开2023年第四次偶然股东大会的报告》（布告编号：2023-092）

　　本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当公法职守。

　　●为进一步优化公司生意，整合上风资源，下降运营本钱，晋升经济效益，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过挂牌体例让渡屯昌海汽交通修筑开拓有限公司（以下简称“屯昌修筑”）100%股权。以上标的资产拟通过海南产权买卖一起限公（以下简称“海南产交所”）公然挂牌让渡。

　　●本次买卖以公然挂牌让渡的体例举办，存正在买卖告捷与否的危急，且最终买卖对方、买卖代价等存正在不确定性，尚无法判决是否组成干系买卖。后续如组成干系买卖，公司将按影联系原则实行决定序次并实时披露。

　　●本次买卖不组成《上市公司巨大资产重组执掌方法》原则的巨大资产重组景遇。

　　●本次买卖能否搜集到受让方和最终买卖代价尚存正在不确定性，公司将遵照买卖转机境况实时实行音信披露负担。

　　屯昌修筑为公司全资子公司，兴办于2011年12月8日，注册血本800万元，已实现注册。为进一步优化公司生意，整合上风资源，下降运营本钱，晋升经济效益，公司拟通过挂牌体例让渡屯昌修筑100%股权。以上标的资产拟通过海南产权买卖一起限公司公然挂牌让渡。

　　上述拟通过挂牌体例让渡公司股权事项一经公司2023年9月14日召开的第四届董事会第二十一次集会审议通过。

　　本次买卖不组成《上市公司巨大资产重组执掌方法》所原则的巨大资产重组。本次买卖以公然挂牌让渡的体例举办，存正在买卖告捷与否的危急，且最终买卖对方、买卖代价等存正在不确定性，尚无法判决是否组成干系买卖。公司将按公然挂牌搜会集果实行后续决定序次。

　　7.筹办周围：道道游客运输筹办；道道游客运输站筹办；都市大多交通；搜集预定出租汽车筹办任职；检修检测任职；巡游出租汽车筹办任职；疾递任职；旅游生意；校车运营任职；告白密布（依法须经核准的项目，经联系部分核准后方可发展筹办运动）平常项目：道道物品运输站筹办；机动车修补和维持；二手车买卖墟市筹办；电动汽车充电根柢办法运营；游客票务代庖；汽车零配件批发；住房租赁；土地运用权租赁；汽车新车出售（除许可生不测，可自决依法筹办公法规则非禁止或节造的项目）

　　2022年的财政数据经大华司帐师事情所（奇特一般合股）审计，并出具了大华审字[2023]0016834号审计陈诉。

　　10.标的股权权属状态：截至本布告披露日，标的股权产权清楚，不存正在典质、质押及其他任何节造让渡的境况，不存正在阻碍权属搬动的其他境况。

　　公司委托中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”），就公司拟让渡屯昌修筑通盘股东权利正在评估基准日的墟市价钱举办了评估。本次股权让渡代价参考专业资产评估机构出具的资产评估陈诉（中威正信评报字〔2023〕第5064号）中屯昌修筑的估值。遵照中威正信对屯昌修筑股东通盘权利于评估基准日2022年12月31日的墟市价钱为4,057万元。所以，买卖标的拟正在海南产交所挂牌代价为不低于黎民币4,057万元。最终成交代价以公然挂牌搜会集果后缔结的正式和叙为准。

　　因为本次公司让渡所持有的屯昌修筑100%股权拟通过海南产交所公然挂牌体例让渡，买卖敌手尚不真切，最终让渡代价、付出体例等和叙首要实质目前尚无法确定，公司将按公然挂牌搜会集果实行后续决定序次并实时披露转机。

　　本次公然让渡屯昌修筑100%股权，有利于整合上风资源，下降运营本钱，晋升经济效益，适应集团公司改日开展策略经营。本次买卖不会影响公司平常筹办，对公司损益发生的影响以最终成交结果为准。

　　本次买卖尚需买卖联系方实行审议序次、联系囚禁部分审批/注册后执行。因为本次拟让渡买卖标的通过公然挂牌的体例举办，目前受让方和最终买卖代价尚未确定，所以买卖执行结果存正在不确定性。敬请宽大投资者仔细决定，留心投资危急。

　　本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当公法职守。

　　(三)投票体例：本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和搜集投票相集合的体例

　　召开所在：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府道24号海汽大厦5楼2号集会室）

　　采用上海证券买卖所搜集投票编造，通过买卖编造投票平台的投票期间为股东大会召开当日的买卖期间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意联系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号—范例运作》等相闭原则实行。

　　上述议案一经公司第四届董事会第二十一次集会、第四届监事会第十四次集会审议通过集团，联系布告已于2023年9月15日披露于上海证券买卖所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次股东大会的集会原料将于本次股东大会召开前正在上海证券买卖所网站举办披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会搜集投票编造行使表决权的，既能够上岸买卖编造投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需务实现股东身份认证。的确操作请见互联网投票平台网站讲明集团。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下通盘股东账户所持不异种别一般股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所搜集投票编造列入股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户插足。投票后，视为其通盘股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股均已折柳投出统一主张的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其通盘股东账户下的不异种别一般股和不异种类优先股的表决主张，折柳以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一表决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举办表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确境况详见下表），并能够以书面样式委托代庖人出席集会和插足表决。该代庖人不必是公司股东。

　　（一）请适应上述条款的股东于2023年10月8日（周日，上午9：00-11：00，下昼15：00-17：30）到海南省海口市美兰区海府道24号海汽大厦11楼公司董事会办公室管束出席集会资历立案手续，异地股东能够用传真或信函的体例立案，传真或信函以达到立案处或本公司的期间为准。

　　（二）法人股东凭法定代表人证实文献或授权委托书、开业牌照复印件、自己身份证复印件管束立案。

　　（三）天然人股东凭股票账户卡及自己身份证复印件立案。委托代庖人凭委托人股票账户卡、委托代庖人身份证复印件、授权委托书立案（授权委托书样式见附件）。

　　（三）搜集投票编造卓殊境况的解决体例：搜集投票时代，如搜集投票编造遇突发巨大事故的影响，则本次股东大会的经过按当日报告举办。

　　兹委托_______先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第四次偶然股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应该正在委托书中“赞同”、“驳倒”或“弃权”意向入选拔一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的，受托人有权按己方的愿望举办表决。

　　本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当公法职守。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开第四届董事会第二十一次集会，审议通过了《闭于临高汽车站整个出租的议案》，赞同海南海汽运输集团股份有限公司临高分公司（以下简称“临高分公司”）将临高汽车站共计2352.16平方米房产整个举办公然招租，租赁限日最长不越过9年6个月，年房钱不低于69.9万元（月房钱5.8万元）。如上述资产按不低于年房钱69.9万元（含）出租，合同期内含税房钱收入总额约686.73万元，房钱利润总额461.66万元，净利润约392.41万元。

　　本次招商将通过公然招租体例举办，承租方、租赁代价尚不确定集团，如出租标的通盘租赁收入到达股东大会审议模范，则将本次出租事项提交公司股东大会审议；如未到达股东大会审议模范，则不需再次召开董事会审议本事项。本次买卖不组成《上市公司巨大资产重组执掌方法》原则的巨大资产重组；本次买卖因为承租方尚未确定，未知是否组成《上海证券买卖所股票上市准则》《公司章程》等原则的干系买卖，如中标承租人工公司干系方，公司将遵照《干系买卖决定执掌原则》等联系原则实行决定流程。

　　拟通过正在公司官网及主流报纸媒宣告招租音信，举办整个公然招租。目前尚未确定入选单元。

　　本次出租的资产为临高分公司具有的位于海南省临高县临城镇临美道2号站房大楼临高汽车站一至四层房产及停产场8个泊车位，共计2352.16平方米（一层542平方米、二层639.14平方米、三层639.14平方米、四层425.88平方米、汽车站后泊车场8个模范泊车位106平方米）。

　　本次出租的资产一起人工临高分公司，权属状态清楚，不存正在典质、质押或者其他第三人权柄境况，不存正在巨大争议、诉讼或仲裁事项，不存正在查封、冻结等法令办法。

　　1、出租资产：临高汽车站一至四层房产及停产场8个泊车位，共计2352.16平方米（一层542平方米、二层639.14平方米、三层639.14平方米、四层425.88平方米、汽车站后泊车场8个模范泊车位106平方米）。

　　3、租赁年限：最多不越过9年6个月（租赁期不含装修筹办期，装修筹办期最长不越过6个月）。

　　4、订价按照：本次拟出租资产挂牌代价，以四川四星房地产土地资产评估商酌有限公司出具的《房地产估价陈诉》评估结果为按照，并遵照墟市境况举办符合的上浮确定。

　　上述联系的的确条款为最低条款，公司将遵照出租意向方最终确定的租赁条款，选出最优条款确定承租方。

　　本次对表出租资产有利于进步资产运用服从，为公司带来褂讪的租赁收益，对公司改日财政状态会发生必定的主动影响。本次出资资产为公然对表招租，以不低于评估值为根柢，遵照墟市境况举办符合的上浮确定。买卖代价适应墟市订价规定，不存正在损害公司和美满股东便宜的景遇。

　　因本次对表出租资产为公然招租，承租方及现实承租代价尚不确定，存正在买卖不告捷的危急。

　　公司将苛峻按影联系原则实时实行音信披露负担，请宽大投资者理性投资，留心投资危急。

　　本公司董事会及美满董事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当公法职守。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向海南省旅游投资开展有限公司刊行股份及付呈现金进货其持有的海南旅投免税品有限公司的通盘股权PG电子，同时拟向不越过35名适应条款的特定对象刊行股票召募配套资金（以下简称“本次重组”）。

　　2022年5月27日、2022年8月29日、2022年10月31日、2023年2月27日、2023年4月27日和2023年8月28日，公司折柳召开第三届董事会第三十三次集会、第四届董事会第六次集会、第四届董事会第九次集会、第四届董事会第十三次集会、第四届董事会第十六次集会和第四届董事会第二十次集会，审议通过了与本次重组联系的议案。

　　2022年10月10日，公司召开2022年第七次偶然股东大会，审议通过了本次重组联系议案。遵照前述股东大会决议，公司本次重组股东大会决议的有用期及股东大会授权董事会全权管束本次重组相闭事宜的授权限日为该次股东大会审议通过本次重组联系议案之日起十二个月内。

　　2023年2月27日，遵照中国证监会、上海证券买卖所（以下简称“上交所”）宣告落实完全执行股票刊行注册造联系轨造准则的哀求，公司向上交所提交了本次重组联系申请文献，并于2023年3月2日收到上交所出具的《闭于受理海南海汽运输集团股份有限公司刊行股份进货资产并召募配套资金申请的报告》（上证上审（并购重组）[2023]1号）。

　　2023年5月16日，公司收到上交所出具的《闭于海南海汽运输集团股份有限公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕20号）。2023年6月16日，公司按原则实现问询函回答管事。

　　2023年9月5日，公司收到上交所出具的《闭于海南海汽运输集团股份有限公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖申请文献的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]42号）。

　　截至目前，公司会同联系中介机构正发展上交所第二轮问询回答管事，本次重组尚需上交所审核通过并报经中国证监会注册。

　　鉴于公司本次重组的股东大会决议的有用期及股东大会授权董事会全权管束本次重组联系事宜有用期即将届满，为确保本次重组后续管事胜利胀动，公司于2023年9月14日召开第四届董事会第二十一次集会，审议通过了《闭于审议耽误公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖股东大会决议有用期及股东大会授权董事会及其授权人士全权管束联系事宜有用期的议案》，将本次重组的股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权管束本次重组相闭事宜的授权限日耽误至2024年10月10日。

　　公司独立董事对上述事项揭晓了事前认同主张及独立主张。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次重组尚存正在不确定性，公司将遵照本次重组的现实转机境况，苛峻服从相闭公法规则的原则和哀求实时实行音信披露负担，敬请宽大投资者体贴后续布告并留心投资危急。

　　本公司监事会及美满监事保障本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性担当公法职守。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次集会报告和原料于2023年9月8日以电子邮件向美满监事发出，集会于2023年9月14日以通信体例召开。本次监事会应出席监事5名，现实出席监事5名，本次集会的凑集、审议和表决序次适应《中华黎民共和国公法令》等公法PG电子、行政规则、部分规章、范例性文献以及公司章程的原则。经美满监事审议并通过本次集会提交的议案，酿成决议如下：

　　审议通过《闭于审议耽误公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖股东大会决议有用期及股东大会授权董事会及其授权人士全权管束联系事宜有用期的议案》

　　监事会以为，公司将刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖股东大会决议有用期自原届满之日起耽误十二个月PG电子，即有用期耽误至2024年10月10日。如公司于该有用期内赢得本次买卖所需的通盘核准，则该有用期主动耽误至本次买卖执行实现之日。同时，将股东大会授权董事会及其授权人士全权管束联系事宜有用期自原届满之日起耽误十二个月，即授权限日耽误至2024年10月10日。如公司于该授权限日内赢得本次买卖所需的通盘核准，则该授权限日主动耽误至本次买卖执行实现之日。

　　遵照《〈上市公司巨大资产重组执掌方法〉第二十九条、第四十五条的适蓄主张——证券期货公法适蓄主张第15号》的联系原则，本次耽误公司刊行股份及付呈现金进货资产并召募配套资金暨干系买卖股东大会决议有用期及股东大会授权董事会及其授权人士全权管束联系事宜有用期不组成对本次重组计划的巨大调度。PG电子海南海汽运输团体股份有限公司 第四届董事会第二十一次集会决策通告集团