PG电子本公司及董事会齐备成员保障新闻披露的实质可靠、无误PG电子、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　个中，通过深圳证券生意所生意体例（）举办搜集投票的完全年光为：2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券生意所互联网投票体例（）举办搜集投票的完全年光为：2023年5月18日9:15—15:00时期的自便年光。

　　2、现场集会召开地方：北京市海淀区长春桥途11号万柳亿城中央A座5层公司集会室。

　　6、本次股东大会的召开适应相合法令、行政原则、部分规章、楷模性文献和公司章程的合系划定。

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代办人40人，代表股份111,339,838股，占公司股份总数的21.8559％。个中：出席现场集会的股东及股东代办人15人，代表股份数33,015,883股，占公司股份总数的6.4810%；通过搜集投票的股东25人，代表股份数78,323,955股，占公司股份总数的15.3749％。

　　3、公司邀请的北京市嘉源讼师事情所晏国哲讼师和任保华讼师出席本次股东大会并举办了见证。

　　应许111,313,958股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9768％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权21,380股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0192％。

　　应许26,756,791股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9034％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权21,380股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0798％。

　　应许111,313,958股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9768％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权21,380股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0192％。

　　应许26,756,791股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9034％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权21,380股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0798％。

　　应许111,313,958股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9768％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权21,380股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0192％。

　　应许26,756,791股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9034％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权21,380股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0798％。

　　应许111,313,958股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9768％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权21,380股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0192％。

　　应许26,756,791股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9034％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权21,380股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0798％。

　　应许111,335,338股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9960％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0000％。

　　应许26,778,171股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9832％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权0股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000％。

　　应许111,335,338股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9960％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0000％。

　　应许26,778,171股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9832％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权0股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000％。

　　应许111,335,338股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9960％；辩驳4,500股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0040％；弃权0股，占出席集会悉数股东所持股份的0.0000％。

　　应许26,778,171股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.9832％；辩驳4,500股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0168％；弃权0股，占出席集会的中幼股东所持股份的0.0000％。

　　应许股份数:110,426,519股，占出席集会悉数股东所持股份的99.1797％，中幼股东应许股份数:25,869,352股，占出席集会的中幼股东所持股份的96.5899％，获取录取。

　　应许股份数:110,364,278股，占出席集会悉数股东所持股份的99.1238％，中幼股东应许股份数:25,807,111股，占出席集会的中幼股东所持股份的96.3575％，获取录取。

　　应许股份数:110,738,645股，占出席集会悉数股东所持股份的99.4600％，中幼股东应许股份数:26,181,478股，占出席集会的中幼股东所持股份的97.7553％，获取录取。

　　应许股份数:110,738,645股，占出席集会悉数股东所持股份的99.4600％，中幼股东应许股份数:26,181,478股，占出席集会的中幼股东所持股份的97.7553％，获取录取。

　　应许股份数:110,738,645股，占出席集会悉数股东所持股份的99.4600％，中幼股东应许股份数:26,181,478股，占出席集会的中幼股东所持股份的97.7553％，获取录取。

　　应许股份数:110,779,971股，占出席集会悉数股东所持股份的99.4972％，中幼股东应许股份数:26,222,804股，占出席集会的中幼股东所持股份的97.9096％，获取录取。

　　应许股份数:110,684,374股，占出席集会悉数股东所持股份的99.4113％，中幼股东应许股份数:26,127,207股，占出席集会的中幼股东所持股份的97.5527％，获取录取。

　　应许股份数:111,203,740股，占出席集会悉数股东所持股份的99.8778％，中幼股东应许股份数:26,646,573股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.4918％，获取录取。

　　应许股份数:111,147,731股，占出席集会悉数股东所持股份的99.8275％，中幼股东应许股份数:26,590,564股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.2827％，获取录取。

　　（10）逐项审议《合于监事会换届推选的议案：推选第六届监事会非职工代表监事》

　　应许股份数:111,248,242股，占出席集会悉数股东所持股份的99.9177％，中幼股东应许股份数:26,691,075股，占出席集会的中幼股东所持股份的99.6580％，获取录取。

　　应许股份数:110,647,535股，占出席集会悉数股东所持股份的99.3782％，中幼股东应许股份数:26,090,368股，占出席集会的中幼股东所持股份的97.4151％，获取录取。

　　本次股东大会审议的提案1至提案6均为大凡决议事项，该等提案的应许票数超出了出席本次股东大会的股东（网罗股东代办人）所持表决权股份总数的对折；提案7为异常决议事项，该提案的应许票数到达了出席股东大会的股东（网罗股东代办人）所持有用表决权的三分之二以上；提案8至提案10采用累计投票造，个中，提案8和提案9对每位非独立董事和独立董事候选人差别举办了逐项表决，提案10对每位非职工代表监事候选人举办了逐项表决，均获取通过。本次股东大会审议的提案一齐获取通过。

　　正在本次股东大会上，公司独立董事吴淦国、薄少川、易冬差别举办了述职，《独立董事述职叙述》全文登载于2023年4月27日巨潮资讯网（）。

　　本次股东大会经北京市嘉源讼师事情所晏国哲讼师和任保华讼师现场见证，并出具了法令见地书，以为本次股东大会的纠集、召开顺序、纠集人和出席集会职员的资历及表决顺序适应《公公法》《股东大会规定》等法令原则和《公司章程》的划定，表决结果合法有用。

　　2、北京市嘉源讼师事情所合于中矿资源集团股份有限公司2022年度股东大会的法令见地书。

　　本公司及董事会齐备成员保障新闻披露的实质可靠、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次集会于2023年5月18日正在公司集会室以现场连接视频的式样召开，集会知照于2023年5月15日通过邮件及书面样子向第六届董事会候选人发出。本次集会应出席董事9名，现实出席董事9名，董事欧学钢先生以腾讯视频的式样参会，其余董事正在公司集会室参会。公司监事及高级处分职员列席了本次集会。本次集会的纠集、召开适应《公公法》和《公司章程》的相合划定，集会集法有用。

　　本次集会由公司董事长王平卫先生主理，与会董事始末商议，审议并通过如下议案：

　　推选董事王平卫先生掌握公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期同等。王平卫先生简历见附件。

　　推选独立董事易冬幼姐、独立董事吴淦国先生和董事欧学钢先生为第六届董事会审计委员会委员，个中易冬幼姐为委员会纠集人，任期与第六届董事会任期同等。

　　推选独立董事易冬幼姐PG电子、独立董事宋永胜先生和董事王平卫先生为第六届董事会薪酬与观察委员会委员，个中易冬幼姐为委员会纠集人，任期与第六届董事会任期同等。

　　推选董事王平卫先生、董事欧学钢先生和独立董事宋永胜先生为第六届董事会政策委员会委员，个中王平卫先生为委员会纠集人，任期与第六届董事会任期同等。

　　推选独立董事吴淦国先生、独立董事宋永胜先生和董事王平卫先生为第六届董事会提名委员会委员，个中吴淦国先生为委员会纠集人，任期与第六届董事会任期同等。

　　应许聘任王平卫先生为公司总裁，并掌握公公法定代表人，任期与第六届董事会任期同等。王平卫先生简历见附件。

　　公司独立董事对此议案宣布了独立见地，详见与本决议同日正在巨潮资讯网（）披露的告示。

　　应许聘任张津伟先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期同等。张津伟先生已赢得深圳证券生意所董事会秘书资历证书，其任职资历适应《深圳证券生意所股票上市规定》、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指南第1号—生意操持第一局限：1.2董事会秘书和证券事情代表处分》等相合划定集团。张津伟先生简历见附件。

　　公司独立董事对此议案宣布了独立见地，详见与本决议同日正在巨潮资讯网（）披露的告示。

　　应许聘任张津伟先生、张学书先生、先生为公司副总裁，姜延龙先生为公司财政总监，任期与第六届董事会任期同等。上述职员简历见附件。

　　公司独立董事对此议案宣布了独立见地，详见与本决议同日正在巨潮资讯网（）披露的告示。

　　应许聘任黄仁静幼姐为公司证券事情代表，协帮董事会秘书处事，任期与第六届董事会任期同等。黄仁静幼姐已赢得上海证券生意所和深圳证券生意所董事会秘书资历证书，其任职资历适应《深圳证券生意所股票上市规定》、《深圳证券生意所上市公司自律拘押指南第1号—生意操持第一局限：1.2董事会秘书和证券事情代表处分》等相合划定。黄仁静幼姐简历见附件。

　　应许聘任张晓刚先生为公司内部审计部分掌握人，任期与第六届董事会任期同等。张晓刚先生简历见附件。

　　应许公司及子公司正在2023年度与S&S Resources International Co., Limited（盛合伙源国际有限公司，以下简称“盛合国际”）发作采购任事的联系生意估计额度不超出4500.00万美元，折合31,485.15万元国民币（按2023年5月18日国民币兑美元汇率1:6.9967折算）。有用刻期自本次董事会审议接受之日起12个月内有用。

　　中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权。公司董事欧学钢先生正在盛合国际掌握董事。依据《深圳证券生意所股票上市规定》的合系划定，盛合国际为公司联系方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是联系董事，需对合系事项回避表决。

　　《合于公司2023年度普通联系生意估计的告示》详见与本决议同日正在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的告示。

　　公司独立董事对此议案宣布了事前承认见地和独立见地，详见与本决议同日正在巨潮资讯网（）披露的告示。

　　1、王平卫，男，中国国籍，无境表永世居留权，1961年1月出生，博士咨询生，传授级高级工程师。历任本公司副董事长、总裁、法定代表人、中色矿业集团有限公司副董事长。现任本公司董事长、总裁、法定代表人、中色矿业集团有限公司副董事长。王平卫先生是本公司的7个配合现实限度人之一，直接持有本公司681.38万股股份。王平卫先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，王平卫不属于失信被实行人。

　　2、欧学钢，男，中国国籍，无境表永世居留权，1972 年 1 月出生，大学本科，高级管帐师，拥有中国注册管帐师和评估师资历。曾任中色矿业集团有限公司财政部司理（财政掌握人）。现任本公司董事，中色矿业集团有限公司总司理，长沙中庭物业处分有限职守公司董事长，北京金地超硬原料公公法定代表人。欧学钢先生是本公司的7个配合现实限度人之一，直接持有本公司30.24万股股份。欧学钢先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，欧学钢先生不属于失信被实行人。

　　3、张津伟，男，中国国籍，无境表永世居留权，1977年3月出生，博士咨询生，高级工程师。历任本公司总裁帮理、人力资源总监、商场运营总监，公司党总支部书记。现任本公司副总裁兼董事会秘书、公司党支部书记。张津伟先生与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，持有本公司104.1075万股股份。张津伟先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，张津伟先生不属于失信被实行人。

　　4、吴淦国，男，中国国籍，无境表永世居留权，1946年4月出生，硕士咨询生，传授，博士生导师，莫斯科地质勘测学院声誉博士，俄罗斯工程院表籍院士。曾正在中国地质大学（武汉）任教研室副主任、矿产地质系副主任、主任，科技处处长，传授。1993年2月至1997年7月任地质矿产部地质力学咨询所副所长（主理处事）、所长。自1997年2月至2010年10月任中国地质大学(北京)党委书记兼副校长、党委书记兼常务副校长、党委书记兼校长、校长。2013年退息，2012年6月至今任海南职业技能学院董事会副董事长。曾先后任湖南黄金股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2020年5月起至今任本公司独立董事。吴淦国先生与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，未持有本公司股份。吴淦国先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，吴淦国先生不属于失信被实行人。

　　5、宋永胜，男，中国国籍，无境表永世居留权，1961年9月出生，硕士咨询生，正高级工程师，享用国务院奇特津贴专家，中国金属学会会员，科技部、生态处境部和天然资源部等部委的项目评审专家。1979年9月至1983年7月正在江西理工大学上学并获矿物加工工程专业学士学位，1983年8月至1985年8月正在江西理工大学任教；1985年9月至1988年7月正在中南大学上学并获矿物加工工程专业硕士学位；1988年7月起就职于有研科技集团有限公司（原北京有色金属咨询总院）；2021年9月退息；2021年10月至今被返聘于中国有研科技集团全资子公司有研资源处境技能咨询院（北京）有限公司。紧要咨询目标为：低品位、繁杂难管束有色金属资源高效诈骗的表面咨询和技能开采，长远从事“金川、大厂等资源归纳诈骗基地”的选矿科研处事，先后掌握并完备落成国度科技攻合、撑持、“863”及青海省巨大科技攻合安置等纵向科研课题十多项，国表里企业委托项目近五十项。与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干。未持有本公司股份。宋永胜先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，宋永胜先生不属于失信被实行人。

　　6、易冬，女，中国国籍，无境表永世居留权，1977年1月出生，大学本科，高级管帐师，注册管帐师，注册税务师。曾任北京中达耀华信管帐师事情悉数限职守公司项目司理，北京伟达信管帐师事情悉数限职守公司部分司理，华寅管帐师事情悉数限职守公司任审计八部部分司理，中审华管帐师事情所（奇特大凡联合）陕西分所掌握人。现任中审华管帐师事情所（奇特大凡联合）联合人，北京注册管帐师协会人才处事委员会委员。2020年5月起至今任本公司独立董事。易冬幼姐与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，未持有本公司股份。易冬幼姐没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，易冬幼姐不属于失信被实行人。

　　7、张学书，男，中国国籍，无境表永世居留权，1965年3月出生，博士咨询生，传授级高级地质工程师。曾掌握云南省有色地质局308队总工程师、云南省有色地质局地质矿产处副处长、归纳咨询处处长、副总工程师。历任本公司副总工程师、总工程师。现任本公司副总裁。张学书先生与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，持有本公司44.8110万股股份。张学书先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，张学书先生不属于失信被实行人。

　　8、，男，中国国籍，无境表永世居留权，1979年10月出生，硕士咨询生，中级管帐师。历任本公司财政部高级司理，总裁帮理兼津巴布韦中矿资源有限公司总司理，现任本公司总监兼本公司全资子公司Bikita Minerals(Private) Ltd总司理，津巴布韦中资新能源矿业协会会长。先生与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，未持有本公司股份，持有本公司等候期的股票期权14万份。先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，先生不属于失信被实行人。

　　9、姜延龙，男，中国国籍，无永世境表居留权。1982年4月出生，大学本科，硕士咨询生正在读，美国注册处分担帐师（CMA）。2005年6月本科卒业于中心财经大学管帐学专业。历任中国石油长城钻探工程有限公司历任项目部财政主管、财政司理，本公司财政部司理、高级司理。现任本公司总裁帮理兼财政处分部高级司理。姜延龙先生与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，未持有本公司股份，持有本公司等候期的股票期权11.20万份。姜延龙先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经公司正在最高国民法院网核查，姜延龙先生不属于失信被实行人。

　　10、黄仁静，女，中国国籍，无境表永世居留权，1971年4月出生，大学本科学历，经济师。曾任北京华联归纳超市股份有限公司证券部司理、证券事情代表、职工监事。现任本公司证券事情部高级司理、证券事情代表。黄仁静幼姐与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，持有本公司21.21万股股份，持有本公司等候期的股票期权8.40万份。黄仁静幼姐没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒，不存正在《深圳证券生意所上市公司自律拘押指南第1号—生意操持第一局限：1.2董事会秘书和证券事情代表处分》划定的不得掌握证券事情代表的情状。经公司正在最高国民法院网核查，黄仁静幼姐不属于失信被实行人。

　　11、张晓刚，男，中国国籍，无永世境表居留权，1977年3月出生，硕士咨询生，高级管帐师，注册管帐师。曾任中天运管帐师事情所审计司理、本公司审计部司理、运营处分部高级司理、职工监事。现任本公司审计部高级司理、内部审计掌握人。张晓刚先生与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，未持有本公司股份，持有本公司等候期的股票期权8.40万份。张晓刚先生没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。经正在最高国民法院网核查，张晓刚先生不属于失信被实行人。

　　本公司及监事会齐备成员保障新闻披露的实质可靠、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第一次集会于2023年5月18日正在公司集会室以现场连接视频的式样召开，集会知照于2023年5月15日通过电子邮件及书面样子向第六届监事会候选人发出。本次集会应出席监事3名，现实出席监事3名，监事王云虎先生以腾讯视频的式样参会，其余监事正在公司集会室参会。集会由监事会主席张银芳幼姐主理。本次集会的纠集、召开适应《公公法》和《公司章程》的相合划定，集会集法有用。

　　张银芳，女，中国国籍，无境表永世居留权，1971年5月出生，大学本科，管帐师。自2002年起就职于中色矿业集团有限公司，现任财政部副司理。张银芳幼姐与本公司控股股东及现实限度人不存正在联系相干，持有本公司3.78万股股份。张银芳幼姐没有受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券生意所惩戒。不存正在《自律拘押指引第1号--主板上市公司楷模运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为监事的情状。经公司正在最高国民法院网核查，张银芳幼姐不属于失信被实行人。

　　本公司及董事会齐备成员保障新闻披露的实质可靠、无误、完好，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及部属公司因普通分娩筹划须要，估计正在2023年度将与联系方发作采购任事估计额度不超出4500.00万美元，折合31,485.15万元国民币（按2023年5月18日国民币兑美元汇率1:6.9967折算）。有用刻期自本次董事会审议接受之日起12个月内有用。

　　2023年5月18日，公司第六届董事会第一次集会齐备无联系董事以4票应许、0票辩驳、0票弃权的表决结果审议通过了《合于公司2023年度普通联系生意估计的议案》，联系董事王平卫先生、欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼先生对合系事项回避表决。公司独立董事对该事项宣布了事前承认见地和独立见地。保荐机构对该事项宣布了核查见地。

　　本次普通联系生意估计事项正在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。

　　中色矿业集团有限公司是公司的控股股东，中色矿业集团有限公司持有盛合国际45%股权。公司董事欧学钢先生正在盛合国际掌握董事。依据《深圳证券生意所股票上市规定》的合系划定，盛合国际为公司联系方。

　　盛合国际依法存续且寻常筹划，拥有精良的履约材干。经查问，截至本告示披露日，盛合国际不是失信被实行人。

　　盛合国际为公司及纳入公司归并报表限度内的子公司供给国际矿产物运输任事，属于寻常经贸易务走动，顺序合法合规。公司将其与其他无别生意走动企业一致周旋。两边依据客观、平正、公允的规矩，依照商场式样订价，生意价值参考同类生意的商场价值并经两边平等咨议确定，订价公平、合理。

　　（一）生意的须要性。公司与上述联系方之间的联系生意，是基于公司普通分娩筹划进程中所发作的生意，有利于淘汰生意带来的疏通本钱以及优先保险公司矿产物的国际运输，拥有必然的须要性。

　　（二）生意的公平性。生意两边听从平等协作、互利共赢的规矩，依据商场环境咨议确定生意价值和结算式样，订价公平，结算式样合理，不存正在损害公司和齐备股东好处的环境，不会对财政情状、筹划成效发生晦气影响。

　　（三）对独立性的影响。上述联系生意估计发作金额占公司生意比重较幼，且不会影响公司的独立性，公司对上述联系方亦不存正在依赖。

　　独立董事以为：2023年度公司及子公司与盛合国际的普通联系生意估计额度是公司及子公司经贸易务所需，系寻常的贸易筹划行动，生意两边正在咨议同等的基本上竣工生意共鸣，生意价值按商场价值实行，作价公平，不存正在损害公司及齐备股东异常是中幼股东好处的情状。所以，咱们同等应许将《合于公司2023年度普通联系生意估计的议案》提交公司第六届董事会第一次集会审议。

　　独立董事以为：2023年度公司及子公司与盛合国际的普通联系生意估计额度，是连接公司及子公司现实环境及生意需求而发展的寻常的贸易筹划行动，两边正在咨议同等的基本上竣工生意共鸣，生意价值按商场价值实行，作价公平。董事会审议通过了本次联系生意估计额度的事项，联系董事已回避表决，奉行了须要的联系生意决议顺序，不存正在损害公司和中幼股东好处的情状。所以，咱们应许公司本次2023年度普通联系生意估计额度的事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司合于2023年度普通联系生意估计额度事项一经公司第六届董事会第一次集会审议通过，联系董事已回避表决，独立董事宣布了应许的独立见地，奉行了须要的顺序，适应《深圳生意所股票上市规定》及《公司章程》《联系生意处分轨造》等相合划定。

　　4、正直证券承销保荐有限职守公司合于中矿资源集团股份有限公司及子公司估计2023年度普通联系生意的核查见地。PG电子中矿资源集团股份有限公司2022年度股东大会决议布告