PG电子官方网站本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在实性、确切性和完美性负责个人及连带义务。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次集会知照于2023年7月28日以E-mail形式发出，于2022年8月8日以现场联结通信表决的形式召开。本次集会应到董事6名，实到董事6名。集会由公司董事长陈正文先生主办，全面监事、高管列席了本次集会。本次集会的知照和召开秩序适应《公公法》和《公司章程》的相合原则。集会审议并通过议案、议题如下：

　　二、《2023年半年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述》（详见公司披露于音信披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站（）的“临2023-051南侨食物集团（上海）股份有限公司2023年半年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述”）

　　本公司监事会及全面监事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在实性、确切性和完美性负责个人及连带义务。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次集会知照于2023年7月28日以E-mail形式发出，于2023年8月8日以现场联结通信表决的形式召开。本次集会应表决监事3名，本质表决3名。集会由公司监事会主席汪时渭先生主办。本次集会的知照和召开秩序适应《公公法》和《公司章程》的相合原则。集会审议并通过议案、议题如下：

　　监事会对公司2023年半年度陈述及其摘要举行了严谨审核，并提出如下审核见解：

　　1、公司2023年半年度陈述及其摘要的编造和审议秩序适应公法、规矩、公司章程和公司内部处置轨造的各项原则。

　　2、公司2023年半年度陈述及其摘要的实质和格局适应证监会和上交所的各项原则，所包括的音信能从各方面线年半年度的财政景遇以及陈述期内筹备效率和现金流量等事项。

　　监事会正在提出本见解前，没有觉察插手2023年半年度陈述及其摘要编造和审议的职员有违反保密原则的作为。

　　二、《2023年半年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述》（详见公司披露于音信披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所网站（）的“临2023-051南侨食物集团（上海）股份有限公司2023年半年度召募资金存放与本质运用情形的专项陈述”）

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在实性、确切性和完美性负责个人及连带义务集团。

　　凭据中国证券监视处置委员会出具的《合于批准南侨食物集团(上海)股份有限公司初次公拓荒行股票的批复》(证监许可[2021]1198号)，本公司于2021年4月9日公拓荒行百姓币通俗股(“A股”)63,529,412股，每股面值百姓币1元，每股刊行价钱百姓币16.98元，召募资金总额为百姓币1,078,729,415.76元，扣除干系承销及保荐用度百姓币47,681,909.34元(不含增值税)后，本质收到召募资金共计百姓币1,031,047,506.42元，此金钱已于2021年5月12日存入本公司召募资金专项账户中。另扣除其他刊行用度共计百姓币39,770,234.59元，召募资金净额为百姓币991,277,271.83元。上述召募资金到位情形已由毕马威华振司帐师事件所(卓殊通俗共同)审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资陈述。

　　截至2023年6月30日，本公司的召募资金余额为百姓币586,193,105.06元。全部情形如下表：

　　为类型本公司召募资金处置和运用，回护投资者的好处，公司凭据《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处置和运用的囚禁哀求》、上海证券往还所颁发的《上海证券往还所上市公司召募资金处置设施(2013年修订)》等相合公法、规矩和类型性文献的原则，联结公司本质情形，本公司正在上市时同意了《召募资金处置轨造》集团。本公司凭据《召募资金处置轨造》的原则，对召募资金采用专户存储轨造，并厉刻践诺运用审批手续，以便对召募资金的处置和运用举行监视，保障专款专用。

　　凭据相合公法规矩及《上海证券往还所上市公司召募资金处置设施(2013年修订)》的哀求，对本公司全部履行的召募资金投资项目，本公司于2021年6月4日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限义务公司及专户存储召募资金的贸易银行签署了《召募资金专户存储三方囚禁允诺》(以下简称“三方囚禁允诺”)，并与履行主体本公司之子公司上海南侨食物有限公司、广州南侨食物有限公司和天津南侨食物有限公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储召募资金的贸易银行签署了《召募资金专户存储四方囚禁允诺》(以下简称“四方囚禁允诺”)。

　　本公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十一次集会以中式二届监事会第十五次集会，审议通过了《合于变化部门募投项目部门召募资金履行主体、履行地方的议案》，并于2022年11月17日召开第二次姑且股东大会，审议通过了《合于变化部门募投项目部门召募资金用处的议案》。2022年11月28日，本公司及新增召募资金投资项目履行主体干系子公司天津吉好食物有限公司、重庆南侨食物有限公司、保荐机构申万宏源及专户存储召募资金的贸易银行签署了《召募资金三方囚禁允诺》。

　　三方囚禁允诺、四方囚禁允诺对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的干系义务和仔肩举行了周到商定，与上海证券往还所《召募资金专户存储三方囚禁允诺(范本)》不存正在强大差别，公司召募资金专户的开立情形如下：

　　召募资金到账后，已一齐存放于召募资金专项账户内，本公司正在运用召募资金时已厉刻遵从囚禁允诺践诺。三方囚禁允诺、四方囚禁允诺均获得了实在践诺。

　　截至2023年6月30日，干系召募资金银行账户的期末余额合计百姓币586,193,105.06元(此中包括累计收到的银行存款息金扣除银行手续费开销的百姓币26,882,891.43元)。各召募资金账户存款余额如下：

　　本公司2023年半年度召募资金本质运用情形比照表详见本陈述“附件1召募资金运用情形比照表”。

　　截至2023年6月30日，本公司召募资金尚正在参加流程中，不存正在运用结余召募资金的情形。

　　陈述期内，本公司实时、确实、确切、完美地对召募资金运用及处置情形举行了披露，不存正在召募资金处置违规情况。

　　本陈述中部门合计数若展示与各加数直接相加之和正在尾数上有差别，均为四舍五入所致，并非数据舛错。

　　注1：“今年度参加召募资金总额”席卷召募资金到账后“今年度参加金额”及本质已置换先期参加金额。

　　注2：“截至期末应承参加金额”以近来一次已披露召募资金投资安排为凭借确定。

　　注3：“今年度实行的效益”的估计口径、估计本事应与应承效益的估计口径、估计本事相似。

　　本公司及董事会全面成员保障音信披露的实质确实、确切、完美，没有伪善记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质实在实性、确切性和完美性负责公法义务。

　　紧张实质提示：集会召开功夫：2023年08月21日(礼拜一)下昼14:00-15:00集会召开地方：上海证券往还所上证途演核心（网址：）集会召开形式：上证途演核心搜集互动投资者可于2023年08月10日(木曜日)至08月16日(礼拜三)17:00前登录上证途演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举行提问。公司将正在证实会上对投资者普通体贴的题目举行回复。

　　南侨食物集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日正在上海证券往还所网站（）披露了公司《2023年半年度陈述及其摘要》，为便于广阔投资者更悉数长远地了然公司2023年半年度筹备效率和财政景遇，公司安排于2023年08月21日下昼14:00-15:00举办2023年半年度事迹证实会，就投资者合怀的题目举行调换。

　　本次投资者证实会以搜集互动景象召开，公司将针对2023年半年度的筹备效率及财政目标的全部情形与投资者举行互动调换和疏导，正在音信披露准许的范畴内就投资者普通体贴的题目举行回复。

　　（一）投资者可正在2023年08月21日（礼拜一）下昼14:00-15:00，通过互联网登录上证途演核心（），正在线插抄本次事迹证实会，公司将实时回复投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年08月10日(木曜日)至08月16日(礼拜三)17:00前登录上证途演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），凭据勾当功夫，选中本次勾当或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在证实会上对投资者普通体贴的题目举行回复。

　　本次投资者证实会召开后，投资者可能通过上证途演核心（）查看本次投资者证实会的召开情形及要紧实质。

　　1.1本半年度陈述摘要来自半年度陈述全文，为悉数了然本公司的筹备效率、财政景遇及另日发达筹划，投资者应该到网站防备阅读半年度陈述全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处置职员保障半年度陈述实质实在实性、确切性、完美性，不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉，并负责个人和连带的公法义务。

　　2022年9月23日，公司原本质限度人之一陈飞鹏先生因病逝世，陈飞鹏先生生前未正在公司任职PG电子，其离世不会对公司的分娩筹备发作强大影响，公司董事会、监事会及高级处置职员寻常履职，公司各项分娩筹备勾当均寻常举行。公司后续将凭据陈飞鹏先生的股份承担情形及干系公法规矩哀求践诺音信披露仔肩。详情请见公司于2022年9月26日于上海证券往还所网站颁发的《南侨食物集团（上海）股份有限公司合于本质限度人之一逝世的通告》（临2022-054）。

　　公司应该凭据紧张性规则，证实陈述期内公司筹备情形的强大变更，以及陈述期内产生的对公司筹备情形有强大影响和估计另日会有强大影响的事项PG电子南侨食物团体（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十八次聚会决定 告集团示