PG电子本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完善性经受公法仔肩。

　　●中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司武汉国信房地产繁荣有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开拓有限公司（以下简称“万顺达”）注册资金实行减资，其他股东按持股比例实行同比例减资，本次减资完结后，万顺达注册资金将由6,000万元变为1,000万元，其各股东持股比例稳定，万顺达仍为武汉国信的控股子公司，本次减资不会导致公司归并报表限造产生蜕变。

　　●依照《上海证券生意所股票上市规定》第6.3.3之（二）的合系划定，万顺达的股东刚正贸易地产有限仔肩公司（以下简称“刚正贸易地产”）为公司相干方，本次减资事项组成相干生意。

　　●本事项仍旧公司第十届董事会第二次聚会审议通过，并由公司独立董事楬橥了事前认同观点及独立观点。本事项正在公司董事会审批权限限造内，无需提交公司股东大会审议。本事项不组成庞大资产重组，无需颠末相合部分同意。

　　●过去12个月内，公司未与刚正贸易地产产生相干生意；除正在股东大会审议通过的相干生意限造及额度内展开的闲居相干生不测，公司未与刚正贸易地产及其相干人产生其他相干生意；公司与其他相干人之间未产生配合减资的相干生意。

　　万顺达目前注册资金为群多币6,000万元。公司通过全资子公司武汉国信持有万顺达89.33%股权，对应出资金额为群多币5,360万元；刚正贸易地产持有万顺达10.67%股权，对应出资金额为群多币640万元，两边均已完结实缴出资。万顺达为公司的控股子公司，纳入公司归并报表限造内。

　　依照公司繁荣必要，现拟将万顺达注册资金按股东持股比例同比省略至群多币1,000万元。本次减资完结后，武汉国信对万顺达的出资金额为群多币893.33万元，刚正贸易地产对万顺达的出资金额为群多币106.67万元，两边持股比例稳定，万顺达仍为公司的控股子公司。

　　过去12个月内，公司未与刚正贸易地产产生相干生意；除正在股东大会审议通过的相干生意限造及额度内展开的闲居相干生不测，公司未与刚正贸易地产及其相干人产生其他相干生意；公司与其他相干人之间未产生配合减资的相干生意。

　　本次减资事项仍旧公司第十届董事会第二次聚会审议通过，并由公司独立董事楬橥了事前认同观点及独立观点。本次减资事项未到达公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。本事项未组成《上市公司庞大资产重组照料措施》划定的庞大资产重组。

　　新刚正控股繁荣有限仔肩公司持有刚正贸易地产全面股份，并通过公司控股股东刚正国际培养磋议有限仔肩公司间接持有公司20.03%股份；万顺达为公司控股子公司。刚正贸易地产适当《上海证券生意所股票上市规定》第6.3.3之（二）所划定的“由间接限度上市公司的法人直接或者间接限度的除上市公司、控股子公司及限度的其他主体以表的法人（或者其他机合）”的景象，本次减资事项组成相干生意。

　　规划限造：日常项目：非寓居房地产租赁；以自有资金从事投资行径；进出口代庖；货品进出口；技能进出口；技能供职、技能开拓、技能磋议、技能相易、技能让与、技能扩展；金属质料贩卖；非金属矿及成品贩卖；电子产物贩卖；企业照料；社会经济磋议供职。（除依法须经同意的项目表集团，凭买卖牌照依法自决展开规划行径）许可项目：房地产开拓规划。（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可展开规划行径，实在规划项目以合系部分同意文献也许可证件为准）

　　刚正贸易地产不存正在被列为失信被奉行人的景象集团，且与公司之间不存正在产权、营业、资产、债权债务等方面的其它合连。

　　规划限造：房地产开拓。（墟市主体依法自决挑选规划项目，展开规划行径；依法须经同意的项目，经合系部分同意后依同意的实质展开规划行径；不得从事国度和本市财产战略禁止和节造类项主意规划行径。）

　　上述年度财政数据经利安达司帐师事情所（出格平淡联合）审计，审计告诉为轨范无保存观点；上述季度财政数据未经审计。

　　截至本通告披露日，万顺达产权分明，不存正在典质、质押及其他任何节造让与的景况集团，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律步骤，不存正在被列为失信被奉行人的景象，不存正在窒碍权属移动的其他景况。

　　本次减资系依照公司繁荣必要，并依照万顺达目前规划景况和另日规划目的而作出的决议。本次减资将有利于公司回笼资金，抬高资金操纵恶果，不会对公司的财政情况及平老例划发作晦气影响。

　　本次减资完结后，万顺达仍为公司的控股子公司，不会导致公司归并报表限造产生蜕变，也不会对公司当期损益发作庞大影响。

　　公司于2023年7月26日召开第十届董事会第二次聚会，审议通过了《合于公司控股子公司减资暨相干生意的议案》，公司独立董事楬橥了协议的事前认同观点及独立观点。

　　经讲究审查董事会供应的合系材料PG电子，公司独立董事以为：公司控股子公司北京万顺达房地产开拓有限公司按股东持股比例同比例减资，适当公司繁荣必要及子公司目前规划景况和另日规划目的，将有用抬高两边股东的资金操纵恶果。咱们协议将本议案提交公司董事会审议。

　　基于公司供应的合系材料，公司独立董事以为：本次公司控股子公司减资暨相干生意事项，不会导致公司归并报表限造产生转变，不会对公司的财政情况及平老例划发作晦气影响，不存正在损害公司及全盘股东合法权利的景象。本次事项决议标准适当合系公法、法例的恳求，表决标准适当《公法律》《证券法》等相合公法、法例以及《公司章程》的划定。

　　本公司董事会及全盘董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完善性经受公法仔肩。

　　中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以电子邮件的款式发出第十届董事会第二次聚会的知照集团，并于2023年7月26日以通信体例召开了本次聚会。本次聚会应到董事9位，现实出席董事9位。聚会由公司董事长聂志强先生主办。公司监事列席了本次聚会。本次聚会的纠合、召开和表决标准适当公法、法例、典型性文献及《公司章程》的划定，聚蚁合法、有用。聚会审议并通过了以下议案：

　　依照公司繁荣必要，公司全资子公司武汉国信房地产繁荣有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开拓有限公司（以下简称“万顺达”）注册资金实行减资，其他股东按持股比例实行同比例减资，本次减资完结后，万顺达注册资金将由6,000万元变为1,000万元，其各股东持股比例稳定。万顺达仍为武汉国信的控股子公司，本次减资不会导致公司归并报表限造产生蜕变。

　　因为万顺达的股东刚正贸易地产有限仔肩公司为公司相干方，本次减资事项组成相干生意。该事项仍旧公司第十届董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认同并楬橥了协议的独立观点。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　《中国高科合于公司控股子公司减资暨相干生意的通告》及独立董事事前认同和独立观点详见上海证券生意所网站（）。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，操纵前务请着重阅读公法声明，危机自傲。PG电子中国高科集团股份有限公司关于 公司控股子公司减资暨关系来往的布告