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　　茲告诉進昇集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年8月11日（礼拜五）下昼四時正假座香中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204–05室舉行股東週年大會（「大會」）集团，以處理下列事項：

　　(a) 於本決議案(b)及(c)段規限下，授予本公司董事（「董事」）無條件平常授權以配發、發行及處理本公司股本中之額表股份，以及配發、發行或授出可轉換為本公司股本中股份的證券、可認購本公司股本中任何股份的期權、認股權證及其(b) 該項授權不得超逾有關期間（定義見下文）行使，惟董事正在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的筑議、協議、權利及購股權除表；(c) 董事根據上文(a)段配發或有條件或無條件订交配發或發行（不論根據購股權或以其他体例）的股份總數集团，惟不括根據下列事項作出：

　　「供股」指董事於指按期間內，向正在指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人按其當時持有本公司股份之比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、期權或其他附有權利可認購本公司股份的證券（惟董事可就零散配額，或香以表任何公法管轄區或香以表任何認可監管機構或任何證券生意所的律例或規定的任何限定或責任或釐定該等律例或規定下的任何限定或責任之存正在或範疇時或许涉及的開支或延遲，而作出其或许認為需要或適當的宽免或其他摆设）。」

　　(a) 於本決議案(b)段規限下，就此平常及無條件准许董事於有關期間（定義見下文）行使本公司齐备權力，以根據及听命齐备適用律例及經不時修訂的聯交所證券上市規則或任何其他證券生意所（如適用）的規定，正在香聯合生意全豹限公司（「聯交所」）或本公司股份或许上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券生意所回購本公司股份；

　　6. 「動議待大會告诉所載第4及5項通俗決議案獲通過後，董事根據及听命大會告诉所載第4項決議案所獲授的授權而可予配發、發行及處置或订交有條件或無條件將予配發、發行或處置的本公司股份總數，將予添加並擴大至括本公司根據及听命大會告诉所載第5項決議案所獲授授權或许回購的本公司股本中股份總數，惟該數額不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%。」

　　(2) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任受委代表於大會（或其任何續會）上投票PG电子官方网站，猶如其為独一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票（不論親身或委任受委代表），則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人正在本公司股東名冊上的排名程序為準。

　　(4) 已填妥的代表委任表格，須於大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間起码48幼時（不括屬於公眾假期的任何片面）前交回本公司的香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司集团，地点為香夏道16號遠東金融中央17樓，方為有用。倘代表委任表格乃由犯法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文献或經核實證明（該證明須由公證人或香合資格執業律師發出）之該等授權書或授權文献副本，亦須連同代表委任表格一併交回本公司的香股份過戶登記分處。倘股東為法團股東，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之負責人或代庖人簽署。

　　(5) 為確定股東出席大會（或其任何續會）並於會上發言及投票之資格，本公司將自2023年8月8日（礼拜二）至2023年8月11日（礼拜五）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶。為合資格出席上述大會（或其任何續會）並於會上發言及投票PG电子官方网站，全豹填妥之過戶文献連同有關股票須不遲於2023年8月7日（礼拜一）下昼四時三相称遞交本公司之香股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地点為香夏道16號遠東金融中央17樓）以辦理登記集团。

　　(6) 就上述第2項筑議決議案而言，陳德明先生及李文泰先生將於大會上輪值退任並合資格願意膺選連任。願意於大會上膺選連任的董事履歷詳情載於本公司日期為2023年7月19日之通函（「通函」）附錄二內。

　　(10) 倘大會當日下昼一時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或玄色暴雨警惕信號生效，大會將息會後另再舉行續會。本公司將於本公司網站(及披露易網站(上刊载告示，知照股東續會日期集团、時間及地點。PG电子官方网站HK]进升集团控股(01581)：股东周年大会宣布