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　　本公司及董事会一概成员确保新闻披露的实质真正、切实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　广东海大集团股份有限公司2023年第三次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场聚会于2023年7月17日14:30正在广东省广州市番禺区南村镇万博四途42号海大大厦2座八楼聚会室召开。本次聚会由公司董事会会合，已于2023年6月29日正在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了合于本次股东大会的聚会报告。本次股东大会的会合、召开轨范吻合《中华黎民共和国公法律》（以下简称《公法律》）、《上市公司股东大会准则》（以下简称《股东大会准则》）和《公司章程》的相合轨则。

　　本次介入的股东（囊括股东代庖人，下同）共102名，代表公司有表决权股份总数1,070,370,644股，约占公司本次股东大会股权立案日有表决权股份总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,653,477,862股的64.73%；个中现场介入的股东11人，代表公司有表决权股份918,710,558股，约占公司有表决权股份总数的55.56%；通过搜集投票格式介入的股东91人，代表公司有表决权股份151,660,086股，约占公司有表决权股份总数的9.17%。介入的中幼投资者（除孑立或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级收拾职员以表的其他股东）100人，代表公司有表决权股份总数159,369,041股，约占公司有表决权股份总数的9.64%。

　　依据《公法律》及干系准则哀求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权立案日，公司回购专用证券账户中的股份数目占公司总股份0.62%PG电子官方网站，正在策动股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　片面公司董事、监事以及高级收拾职员以现场或长途通信格式出席或列席了本次股东大会，见证状师现场出席了本次股东大会。

　　本次股东大会共有5个议案。个中，议案5为希奇决议议案，须由出席股东大会的股东（囊括股东代庖人PG电子官方网站集团，下同）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为平常决议议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

　　1、合于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股企图（草案）》及其摘要的议案

　　出席聚会的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）行为相干股东对本议案回避表决，介入本议案表决的股东所持有表决权股份总数为1,069,958,400股。

　　表决处境为：1,059,273,493股订交，约占出席聚会股东（包括搜集投票，下同）所持有表决权股份总数的99.0014%；10,684,907股阻挠，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的0.9986%；无弃权票集团。

　　个中PG电子官方网站，中幼投资者的表决处境：148,683,934股订交，约占出席聚会的中幼股东（包括搜集投票，下同）所持有表决权股份总数的93.2954%；10,684,907股阻挠，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的6.7045%；无弃权票。

　　出席聚会的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份910,589,359股）行为相干股东对本议案回避表决，介入本议案表决的股东所持有表决权股份总数为159,781,285股。

　　表决处境为：152,657,456股订交，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的95.5415%；7,123,829股阻挠，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的4.4585%；无弃权票。

　　个中，中幼投资者的表决处境：152,245,012股订交，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的95.5299%；7,123,829股阻挠，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的4.4700%；无弃权票。

　　3、合于《广东海大集团股份有限公司2023年员工持股企图收拾手段》的议案

　　出席聚会的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）行为相干股东对本议案回避表决，介入本议案表决的股东所持有表决权股份总数为1,069,958,400股。

　　表决处境为：1,059,273,493股订交，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的99.0014%；10,684,907股阻挠，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的0.9986%；无弃权票。

　　个中，中幼投资者的表决处境：148,683,934股订交，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的93.2954%；10,684,907股阻挠，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的6.7045%；无弃权票。

　　出席聚会的股东黄志健先生（持有表决权股份412,244股）行为相干股东对本议案回避表决，介入本议案表决的股东所持有表决权股份总数为1,069,958,400股。

　　表决处境为：1,059,273,493股订交，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的99.0014%；10,684,907股阻挠，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的0.9986%；无弃权票。

　　个中，中幼投资者的表决处境：148,683,934股订交，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的93.2954%；10,684,907股阻挠，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的6.7045%；无弃权票。

　　表决处境为：1,069,287,931股订交，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的99.8988%；1,082,713股阻挠，约占出席聚会股东所持有表决权股份总数的0.1012%；无弃权票。

　　个中，中幼投资者的表决处境：158,286,128股订交，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的99.3205%；1,082,713股阻挠集团，约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的0.6794%；无弃权票。

　　本次聚会由北京市中伦（上海）状师事情所举行现场见证，并出具了《合于广东海大集团股份有限公司2023年第三次暂时股东大会的司法见地书》，以为：公司2023年第三次暂时股东大会的会合和召开轨范、出席聚会职员资历及聚会会合人的资历集团、表决轨范等事宜吻合《公法律》《股东大会准则》等司法、行政规矩、部分规章、榜样性文献以及《公司章程》的相合轨则，本次股东大会表决结果合法、有用。

　　2、北京市中伦（上海）状师事情所合于广东海大集团股份有限公司2023年第三次暂时股东大会的司法见地书。

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