PG电子官方网站本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性担任一面及连带仔肩。

　　2022年8月29日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）第七届董事会第三十三次聚会审议通过了《闭于修订及的议案》（下称“前一次修订”，详见公司布告临2022-068号）1

　　。依据公司实践状况，2023年6月13日，公司第七届董事会第三十九次聚会审议通过了《闭于修订的议案》，拟对《公司章程》实行如下修订：

　　本次修订将连同前一次修订一并提交至股东大会审议，并以非常决议办法通过，即须经三分之二（2/3）以上的出席聚会的股东表决批准方可通过。

　　本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性担任一面及连带仔肩PG电子官方网站。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届董事会第三十九次聚会（以下简称“本次聚会”）于2023年6月13日以通信办法召开。本次聚会应到董事10名，实到董事10名，适当《中华公民共和国公执法》和本公司章程闭于董事会召开法定人数的章程。董事会聚会审议状况详细如下：

　　为合理把持董事、监事和高级治理职员正在履职经过中变成的功令和禁锢危害，批准正在每年保障费金额15万美元的周围内为公司董事、监事和高级治理职员投保仔肩险，详细金额由公司与保障公司研究确定。授权公司筹划治理层正在上述保费额度内，选聘保障机构，确定保障条目，缔结闭联赞同，并正在赞同到期后或之前，正在每年保障费总额不横跨15万美元的周围内决议是否续签或者与其他适宜保障公司从新缔结投保董事、监事和高级治理职员仔肩险的赞同。

　　经富裕疏导、谨慎切磋，董事会决议调理第八届董事会非独立董事候选人名单，新一届董事会非独立董事候选人以本次最新提名为准：董事会提名沈波先生、李永忠先生及董明先生为公司第八届董事会推行董事候选人，提名周军先生、姚嘉勇先生及陈发树先生为公司第八届董事会非推行董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起估计（候选人姚嘉勇先生、陈发树先生及董明先生简历详见附件，其余候选人简历详见公司2022年年报）。

　　本议案尚需提交股东大会审议同意。表决结果：同意10票，阻难0票，弃权0票

　　董事会决议提名顾向阳先生、霍文逊先生、王忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起估计（候选人王忠先生简历详见附件，其余候选人简历详见公司2022年年报）。同时，董事会创议将公司独立董事年度津贴程度定为公民币30万元（含税）。

　　姚嘉勇先生，1966年5月出生，第二军医大学药学专业本科结业，国防大学队伍政事就业专业军事学硕士。现任上海实业（集团）有限公司党委副书记、监事。曾任第二军医大学舟师医学系党委书记、校党委委员，上海市金融就业党委办公室副主任、主任、副巡视员、党委委员集团、党委副书记，上海市金融办秘书长、上海实业（集团）有限公司纪委书记等职务。

　　陈发树先生，1960年10月出生。现任福修省发树慈善基金会理事长，新华都实业集团股份有限公执法定代表人及董事长，深圳证券往还所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）董事。历任中华世界青年团结会委员，第九届世界工商联执委会委员，政协第九、十届福修省委员会委员，福修省工贸易团结会直属委员会会长，云南白药控股有限公司董事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长。

　　董明先生，1976年10月出生。学士学历，治理学博士正在读。现任深圳证券往还所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）法定代表人、董事、首席推行官、总裁。历任华为技能有限公司技能工程师，西安代表处固网行销部部长，东欧区域部固网产物德销部长，独联体区域部副总裁，VIP体系部部长，北京分公司总司理，转移体系部部长，华为技能有限公司中国区副总裁。

　　王忠先生，1969年5月出生。香港理工大学理学硕士，琢磨员职称。现为国度智能传感器立异核心推行主任，上海证券往还所上市公司上海陆家嘴金融商业区开垦股份有限公司（股票代码600663、900932）独立董事。曾任浙江转移通讯有限仔肩公司人力资源部总司理、归纳部总司理，中国信息社浙江分社副社长，绿城房地产集团有限公司推行总裁，中国青旅实业(集团)成长有限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司董事、副总裁，上海国鑫创业投资有限公司表部董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长等职。

　　本公司监事会及集体监事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性担任一面及连带仔肩。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第七届监事会第二十七次聚会（以下简称“本次聚会”）于2023年6月13日以通信办法召开。本次聚会应到监事3名，实到监事3名，适当《中华公民共和国公执法》和本公司章程闭于监事会召开法定人数的章程。本次聚会审议通过了以下议案：

　　经协商，2022年8月29日公司第七届董事会第二十二次聚会提名的第八届监事会监事候选人名单无改造：监事会拟提名徐有利先生、马加先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起估计（候选人马加先生简历详见附件，徐有利先生简历详见公司2022年年报）。职工代表监事由公司职工代表大会推举爆发。

　　马加先生，1977年3月出生。硕士学历，党员。自2022年6月至今任职深圳证券往还所上市公司云南白药集团股份有限公司（股票代码：000538）首席财政官。历任北京松下照明光源有限公司财政治理系系长，华为技能有限公司独联体区域部子公司财政总监、IFS厘革项目司理（中国区）、山东代表处CFO、中国区运营商BGCFO、中国区CFO/中国区行政治理团队成员，担任为中国区（不含港澳台）的ICT筹划治理、风控、贩卖融资、税务、子公司等财经界限营业，以及财经结构修复就业。

　　本公司董事会及集体董事保障本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、正确性和完全性担任功令仔肩。

　　公司已于2023年6月7日布告了股东大会召开报告，孑立或者合计持有36.08%股份的股东上海实业（集团）有限公司，正在2023年6月9日提出权且提案并书面提交股东大汇集中人PG电子官方网站。股东大汇集中人遵守《上市公司股东大会原则》相闭章程，现予以布告。

　　公司已于2023年6月7日布告了2022年年度股东大会召开报告。2023年6月9日，公司控股股东上海实业（集团）有限公司倡导将为董监高投保仔肩险集团、修订公司章程、董监事会换届议案举动权且提案，提交公司2022年年度股东大会审议。

　　上述权且提案适当《中华公民共和国公执法》、《公司章程》及《公司股东大聚会事原则》等功令准则的章程，且属于股东大会权柄周围，公司董事会批准将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、除了上述推广权且提案表，于2023年6月7日布告的原股东大会报告事项稳固。

　　采用上海证券往还所搜集投票体系，通过往还体系投票平台的投票时期为股东大会召开当日的往还时期段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　上述各议案实质详见公司于2023年3月31日、6月7日、6月14日正在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券往还所网站（）披露的按期讲演、权且布告。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人应正在委托书中“批准”、“阻难”或“弃权”意向膺选拔一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自身的意图实行表决。

　　3、个体股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单元买卖牌照复印件、股票账户复印件及拟出席聚会股东代表的身份证复印件。

　　证券日报网所载著作集团、数据仅供参考，应用前务请注重阅读功令声明，危害自夸。PG电子官方网站上海医药集团股份有限公司 合于建订公司章程的告示