PG电子官方网站本公司及董事会一切成员包管音讯披露的实质切实、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四次聚会于2023年6月7日以电子邮件方法发出聚会报告，2023年6月12日10:00以通信表决方法召开。

　　本次聚会应出席董事9人，实践出席董事9人（个中：以通信表决方法出席董事9人，委托出席董事0人）。

　　本次聚会由董事长任峻先生主理，聚会的召开适宜《公法令》和《公司章程》的原则。

　　1集团、以8票允许、0票阻止、0票弃权的结果审议通过了《合于第二期员工持股安顿存续期展期的议案》。公司董事长任峻先生因加入本次员工持股安顿，予以回避表决。

　　的确实质详见公司2023-037号《合于公司第二期员工持股安顿展期和改变的布告》。

　　2集团、以8票允许、0票阻止、0票弃权的结果审议通过了《合于改变第二期员工持股安顿资产管造人的议案》。公司董事长任峻先生因加入本次员工持股安顿，予以回避表决。

　　的确实质详见公司2023-037号《合于公司第二期员工持股安顿展期和改变的布告》。

　　3、以8票允许、0票阻止、0票弃权的结果审议通过了《合于修订的议案》。公司董事长任峻先生因加入本次员工持股安顿，予以回避表决。

　　的确修订实质详见公司2023-037号《合于公司第二期员工持股安顿展期和改变的布告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）（2023年第一次修订）》。

　　4、以8票允许、0票阻止、0票弃权的结果审议通过了《合于订定的议案》。公司董事长任峻先生因加入本次员工持股安顿，予以回避表决集团。

　　本公司及监事会一切成员包管音讯披露的实质切实、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第四次聚会于2023年6月7日以电子邮件的方法发出聚会报告集团，2023年6月12日11:00以通信表决方法召开。

　　本次聚会应出席监事3名，实践出席监事3名（个中：以通信表决方法出席聚会3人，委托出席的监事0人）。

　　本次聚会由监事会主席孙为民先生主理，聚会的召开适宜《公法令》和《公司章程》的原则。

　　1、以3票允许、0票阻止、0票弃权的结果审议通过了《合于第二期员工持股安顿存续期展期的议案》。

　　经审核，监事会以为：本依次二期员工持股安顿存续期展期的干系决定圭臬合法、有用，不存正在损害上市公司便宜及中幼股东合法权利的景况。监事会允许公司第二期员工持股安顿存续期展期至2028年6月5日。

　　的确实质详见公司2023-037号《合于公司第二期员工持股安顿展期和改变的布告》。

　　2、以3票允许、0票阻止、0票弃权的结果审议通过了《合于改变第二期员工持股安顿资产管造人的议案》。

　　经审核，监事会以为：本次改变第二期员工持股安顿资产管造人的干系决定圭臬合法、有用，不存正在损害上市公司便宜及中幼股东合法权利的景况。监事会允许改变第二期员工持股安顿资产管造人。

　　的确实质详见公司2023-037号《合于公司第二期员工持股安顿展期和改变的布告》。

　　经审核，监事会以为：本次修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）》的干系决定圭臬合法、有用，不存正在损害上市公司便宜及中幼股东合法权利的景况PG电子官方网站。监事会允许修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）》干系实质。

　　的确修订实质详见公司2023-037号《合于公司第二期员工持股安顿展期和改变的布告》和《苏宁易购集团股份有限公司（原“苏宁云商集团股份有限公司”）第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）（2023年第一次修订）》。

　　经审核，监事会以为：本次订定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿管造主见》的干系决定圭臬合法、有用，不存正在损害上市公司便宜及中幼股东合法权利的景况。监事会允许订定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿管造主见》。

　　本公司及董事会一切成员包管音讯披露的实质切实、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”，原“苏宁云商集团股份有限公司”、原简称“苏宁云商”）第五届董事会第二十三次聚会审议通过、2015年第三次姑且股东大会决议通过《合于修订的议案》及其干系议案实质，第二期员工持股安顿认购公司2015年非公然拓行的股份65,919,578股，占公司刊行后总股本的比例为0.71%。经公司第七届董事会第五次聚会、第七届董事会第十五次聚会审议通过，第二期员工持股安顿存续期展期至2023年6月5日。

　　截至本布告日第二期员工持股安顿持有公司股份总数65,919,578股，占公司总股本的比例为0.71%。

　　连接公司考中二期员工持股安顿实践境况，第二期员工持股安顿存续期展期至2028年6月5日；同时将第二期员工持股安顿由委托安信证券资产管造有限公司（原管造人工安信证券股份有限公司，后管造人设立资产管造子公司安信证券资产管造有限公司行动新管造人）行动管造机构管造改变为由公司自行管造；修订《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）》干系实质；并凭据中国证监会《合于上市公司践诺员工持股安顿试点的教导看法》，对上市公司自行管造本公司员工持股安顿需订定相应管造章程的原则，订定《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿管造主见》。

　　《苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）》（即《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股安顿（草案修订稿）（认购非公然拓行股票方法）》）的确修订实质如下：

　　1、公司机合召开了第二期员工持股安顿持有人聚会第四次聚会，经出席持有人聚会的持有人所持2/3以上份额允许，审议通过了《合于第二期员工持股安顿存续期展期的议案》《合于改变第二期员工持股安顿资产管造人的议案》《合于修订的议案》《合于订定的议案》。

　　2、公司第八届董事会第四次聚会、第八届监事会第四次聚会审议通过了《合于第二期员工持股安顿存续期展期的议案》《合于改变第二期员工持股安顿资产管造人的议案》《合于修订的议案》《合于订定的议案》。

　　本次公司第二期员工持股安顿展期和改变干系事项属于股东大会授权董事会的权限限度内，无需再提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事就本次公司第二期员工持股安顿展期和改变干系事项公布了独立看法。

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