PG电子官方网站本公司及董事会全部成员保障布告实质的可靠、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场连接汇集视频办法正在公司3706聚会室召开了第九届董事会第三十六次聚会，本次聚会知照已于2023年11月23日通过电子邮件或投递办法发出。本次聚会应到董事8人，实到董事8人，此中朱承军董事、涂山岳董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场出席聚会，陈志祥董事、合杰林董事、黄忠初董事以视频办法出席聚会。公司片面监事、高级约束职员列席聚会。

　　本次聚会的会集、召开及表决法式合适《公国法》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》等相合法令准则、模范性文献及《公司章程》《董事聚会事正派》的轨则。本次聚会由公司董事长朱承军先生主办，审议并通过以下议案：

　　为胀舞公司高质地发扬，连接能源行业发扬的新气象、新趋向，及公司面对的新机会、新挑拨，聚会应许对公司“十四五”经营滚动修编。

　　鉴于投资征战湖北长阳清江抽水蓄能电站项目（以下简称长阳抽蓄项目）合适工业计谋，合适公司发扬经营，且技能经济可行，危险总体可控，聚会应许由公司间接控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司（以下简称项目公司）以总投资不超79.09亿元投资征战长阳抽蓄项目。项目血本金比例为工程总投资的20%，估计不突出15.81亿元，由公司全资子公司湖北清江水电斥地有限义务公司遵循项目起色必要逐渐向项目公司增资处理，项目征战所需其余资金通过银行贷款等其他融资办法处理。

　　该议案整体实质详见公司于2023年11月30日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于投资征战湖北长阳清江抽水蓄能电站项宗旨布告》。

　　为贯彻落实我国“碳达峰、碳中和”计谋摆设，适合低碳化发扬趋向，加多公司新能源发电装机比例，鉴于收购天门天辰能源发扬有限公司（以下简称天门天辰公司）合适国度工业计谋，合适公司发扬经营，且技能经济可行，危险可控。聚会应许公司全资子公司湖北能源集团新能源发扬有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不突出15,200万元收购天门市天辰拖市100MW风电场项目公司天门天辰公司100%股权，承接其一共资产及经审计确认的欠债，项目总投资不突出73,852万元。杀青股权交割后，天门天辰公司注册血本金将加多至18,400万元，新能源公司以自有资金遵循项目必要逐渐实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹处理。

　　该议案整体实质详见公司于2023年11月30日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于收购天门天辰能源发扬有限公司100%股权的布告》。

　　为贯彻落实我国“碳达峰、碳中和”计谋摆设，适合低碳化发扬趋向，加多公司新能源发电装机比例，鉴于收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳公司）合适国度工业计谋，合适公司发扬经营，且技能经济可行，危险可控。聚会应许公司全资子公司湖北能源集团新能源发扬有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不突出21,840万元收购洪湖卓阳新能源峰口200MW渔光互补光伏电站项目公司洪湖卓阳公司100%股权，承接其一共资产及经审计确认的欠债，项目总投资不突出105,694万元。杀青股权交割后，洪湖卓阳公司注册血本金将加多至26,400万元，新能源公司以自有资金遵循项目必要逐渐实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹处理。

　　该议案整体实质详见公司于2023年11月30日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于收购洪湖卓阳新能源有限公司100%股权的布告》。

　　为贯彻落实我国“碳达峰、碳中和”计谋摆设，适合低碳化发扬趋向，加多公司新能源发电装机比例，鉴于收购石首源阳新能源有限公司（以下简称石首源阳）合适国度工业计谋，合适公司发扬经营，且技能经济可行，危险可控。聚会应许公司全资子公司湖北能源集团新能源发扬有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不突出10,452万元收购石首源阳久合垸98MW农渔光互补光伏电站项目公司石首源阳公司100%股权，承接其一共资产及经审计确认的欠债，项目总投资不突出48,619万元。杀青股权交割后，石首源阳公司注册血本金将加多至12,100万元，新能源公司以自有资金遵循项目必要逐渐实缴到位，项目其他投资由新能源公司通过自筹处理。

　　该议案整体实质详见公司于2023年11月30日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《合于收购石首源阳新能源有限公司100%股权的布告》。

　　为贯彻落实国务院国资委《普及央企控股上市公司质地做事计划》央浼，敷裕呼应中国证监会、深圳证券生意所最新禁锢央浼，连接提拔公司消息披露约束水准，遵循中国证监会《上市公司消息披露约束主意》、深圳证券生意所《股票上市正派》等法令、准则，连接《公司章程》等相合轨则，聚会应许对《湖北能源集团股份有限公司消息披露约束轨造》予以修订。

　　整体实质详见公司于2023年11月30日刊载于巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司消息披露约束轨造》。

　　为模范公司表部消息报送和利用约束做事,遵循《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《深圳证券生意所股票上市正派》等相合法令、准则及《公司章程》的相合轨则，聚会应许对《湖北能源集团股份有限公司表部消息报送及利用约束轨造》予以修订。

　　整体实质详见公司于2023年11月30日刊载于巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司表部消息报送及利用约束轨造》。

　　公司拟于2023年12月15日以现场表决和汇集投票相连接的办法召开公司2023年第五次偶尔股东大会，聚会整体事项详见2023年11月30日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司合于召开2023年第五次偶尔股东大会的知照》。

　　本公司及监事会全部成员保障消息披露的实质可靠、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场连接汇集视频办法正在公司3708聚会室召开了第九届监事会第二十三次聚会，本次聚会知照已于2023年11月23日以电子邮件或投递办法发出。本次聚会应出席监事5人，现实出席5人，郭剑安监事、谢香芝监事、张泽玉监事集团、何昌杨监事通过视频出席聚会，因做事因由，李政监事委托郭剑安监事出席聚会。公司片面高级约束职员列席聚会。

　　本次聚会的会集、召开及表决法式合适《公国法》《公司章程》及《监事聚会事正派》的轨则，本次聚会由监事会副主席郭剑安先生主办，审议并通过了《合于调增公司2023年度融资预算的议案》。

　　监事会以为：本次融资预算调治是基于公司出产策划及征战资金需求等客观状况做出的郑重决断，合适公司发扬必要，不存正在损害公司及全部股东，迥殊是中幼股东便宜的境况。

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的可靠、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”计谋摆设，鼓励公司绿色低碳转型发扬，公司间接全资控股子公司湖北长阳清江抽水蓄能有限公司（以下简称项目公司）拟以总投资不超79.09亿元投资征战湖北长阳清江抽水蓄能电站项目（以下简称长阳抽蓄项目）。项目血本金比例为工程总投资的20%，估计不突出15.81亿元，由公司全资子公司湖北清江水电斥地有限义务公司（以下简称清江公司）遵循项目起色必要逐渐向项目公司增资处理，项目征战所需其余资金通过银行贷款等其他融资办法处理。

　　2.公司第九届董事会第三十六次聚会审议通过了《合于投资征战湖北长阳清江抽水蓄能电站项宗旨议案》。董事会有用表决票数为8票，此中应许票8票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市正派》《公司章程》等相合轨则，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3.本次投资事项不组成相干生意，也不组成《上市公司庞大资产重组约束主意》轨则的庞大资产重组。

　　策划限造：发电生意、输电生意、供（配）电生意；水力发电；供电生意（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可展开策划行径，整体策划项目以干系部分允许文献可能可证件为准）。

　　股东消息：由湖北清江水电斥地有限义务公司持股100%，清江公司为湖北能源集团股份有限公司的全资子公司。清江公司不是失信被实行人。

　　截止2023年9月30日，湖北长阳清江抽水蓄能有限公司资产总额为17,975.29万元，欠债总额为7,975.29万元，一共者权力为10,000万元。截止目前，湖北长阳清江抽水蓄能有限公司未展开策划行径，不是失信被实行人。

　　长阳抽蓄项目位于长阳土家族自治县龙舟坪镇，为一等大（1）型工程，新修上水库及引水隧洞，下库运用已修成的高坝洲水库。电站装机容量1,200MW，电站修成后合键负责湖北电网调峰填谷、调频调相、储能和急迫事项备用等功效。

　　遵循可研告诉，本项目总投资不突出79.09亿元，本项目于2022年6月29日得到湖北省发改委批准批复，截至目前，可研阶段做事根本杀青，项目征战条目根本精确或落实。

　　本项目合适国度计谋及行业发扬目标，湖北省拥有征战长阳抽蓄项宗旨墟市容量空间，本项目不存正在限造性工程技能题目，且投资收益合适公司投资央浼，项目拥有可行性。

　　长阳抽蓄项目已纳入国度能源局《抽水蓄能中永远发扬经营（2021-2035年）》，列为“十四五”湖北省要点推行项目。征战本项目将进一步提拔清江公司流域梯级电厂正在华中电网调峰调频功效阐发，有用普及正在电力墟市中的重心逐鹿力，为湖北省电网供应平安安谧的调峰电源，进一步夯实公司举动湖北省能源平安保证平台功效定位。本项目修成投产后，估计将得到安谧的经济效益，并达成抽水蓄能、古代水电、新能源生意板块协同发扬。

　　本项目存正在抽水蓄能电价不足预期、电网调峰需求亏空、项目不行定期投产等危险。公司将苛控工程投资，优化施工安放及工期陈设，敷裕阐发清江梯级电站纠合运转的协同效应，下降运营本钱，普及项目收益。

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的可靠、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”计谋摆设，适合低碳化发扬趋向，加多新能源发电装机比例，胀舞达成公司“十四五”经营对象，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发扬有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不突出15,200万元收购天门天辰能源发扬有限公司（以下简称天门天辰或项目公司）100%股权，承接其全盘资产及经审计确认的欠债，总投资（股权价钱+欠债总额）不突出73,852万元。天门天辰公司为天门市天辰拖市100MW风电场项目公司。股权交割后，将天门天辰公司（即项目公司）注册血本金加多至18,400万元，由新能源公司以自有资金遵循项目必要逐渐实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹处理。

　　2.公司第九届董事会第三十六次聚会审议通过了《合于收购天门天辰能源发扬有限公司100%股权的议案》。董事会有用表决票数为8票，此中应许票8票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市正派》《公司章程》等相合轨则，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3.本事项不组成相干生意，也不组成《上市公司庞大资产重组约束主意》轨则的庞大资产重组。

　　注册地方：陕西省西安市高新区细柳街办上林苑四道70号特变电工工业园二期办公楼

　　策划限造：风力发电项目斥地、征战；风力发电；新能源技能的技能研发、技能任事、技能研究。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可展开策划行径）。

　　策划限造：风力发电项目斥地、征战,风力发电,新能源技能研发、技能任事、技能研究.（涉及许可策划项目,应得到干系部分许可后方可策划）。

　　天门天辰能源发扬有限公司为天门市天辰拖市100MW风电场项宗旨项目公司。天门市天辰拖市100MW风电场项目位于湖北省天门市，本工程于2023年5月26日开工征战，10月31日首台风机（5MW）并网发电。经测算，该项目投资收益餍足公司央浼，经济性较好。

　　截至2022年12月31日，天门天辰公司总资产为2,270.70万元，净资产为1.50万元。

　　截至2023年9月30日，天门天辰公司总资产为15,252.56万元，净资产为15,200万元。2023年前三季度，项目处于征战期，尚未出现策划收入。

　　遵循项目公司持有的风电电站近况，各方应许让渡方将依照本和议商定的条目和条目向受让方让渡项目公司100%股权，受让方将以承债式办法（正在已披露且审计确认的欠债限造内）依照本和议商定的条目受让让渡方持有的项目公司100%股权，并依照本和议的商定付出股权让渡款152,000,000.00元（大写：壹亿伍仟贰佰万元整）。

　　让渡目标受让方交付项目公司进程工商企业消息变动挂号的开业牌照（正、副本），交付项目公司的经登记挂号的公章、法人印章等一共印章，以及账簿和银行账户，并变动银行预留印鉴；让渡方与受让方指定职员正在受让方公司现场签订移交清单实行移交，并由受让方指定职员对项目公司实行悉数接受；对象项目杀青全容量并网通过试运转。

　　各方应许，过渡期内的损益归属于受让方。交割日当月月末后三十（30）个做事日内，由受让方礼聘的审计单元实行填补审计并出具《过渡期审计告诉》，过渡期损益以《过渡期审计告诉》为准。

　　（1）让渡目标受让方容许，除项目公司基准日审计告诉所列欠债及进程渡期审计确认加多的过渡期欠债表，项目公司正在交割日前不存正在未披露（或未处理）的其他欠债或不妨出现欠债的事由。对待让渡方未披露（或未处理）但已现实发作的交割日之前的欠债，或因交割日之前的事由而致另日出现债务（包含但不限于漏交的契税、滞纳金、行政罚款、未结清的工程款），胜过项目公司基准日审计告诉所列欠债及进程渡期审计确认加多的过渡期欠债片面，由让渡目标受让方或项目公司负责等额的返还补偿义务，由此给受让方或项目公司形成吃亏的，让渡方应予补偿。

　　（2）因让渡方及对象公司交割日前的相合事项/因由（包含但不限于合同缔结）发作牵连，导致对象公司或受让方处于债务人、被处置人、被告或第三人等倒霉状况，让渡方应展开干系牵连的协调并负责全盘义务。给对象公司或受让方形成吃亏的，均由让渡方负责。

　　若让渡方未依照商定杀青股权让渡，则受让方有权废止本和议，并有权央浼让渡方退还受让方仍然付出的股权让渡款，受让方由此出现吃亏的，让渡方应予补偿。受让方因由导致的股权让渡延宕的除表。

　　北京天健兴业资产评估有限公司以2023年7月31日为基准日对标的公司利用资产基本法实行评估。遵循评估结果，天门天辰公司正在评估基准日的股东全盘权力（净资产）账面值15,200万元，评估价钱为15,200万元，无评估增减值。本次生意价钱以评估机构的评估值为基本，并经两边友谊切磋，本次股权收购价钱为不突出15,200万元。

　　本次股权生意价钱以第三方资产评估机构的评估值为订价基本，并经生意两边切磋相似确定；本项目总投资价钱遵循墟市造价及两边友谊切磋确定，订价平允、合理，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况。

　　本项目投资可进一步夸至公司新能源装机领域，加快向洁净、高效、低碳能源转型，有帮于普及能源需要保证才具，提拔公司两个平台功效定位。项目策划期红利较好，能有用提拔公司经开功绩。

　　本次投资不妨存正在项目杀青交割后，不妨片面危庞大工程未杀青导致平安约束危险、不妨存正在干系手续处理不全的危险、墟市生意导致电价下调，从而导致潜正在的吃亏或投资收益未达预期的危险等，公司央浼让渡方庄苛依照方针工期，正在交割前杀青各项危庞大施工功课，以下降项目交割后的施工平安危险；鞭策让渡方加快处理干系手续，同时正在和议中精确因项目公司手续缺失或未实时处理等题目所导致项目公司遭遇或不妨遭遇吃亏的，让渡方负担负责吃亏；后续加紧墟市营销才具、合怀计谋转移争取有利电价等程序，保证项目红利才具。

　　2.湖北能源集团新能源发扬有限公司拟购置股权涉及的天门天辰能源发扬有限公司股东全盘权力价钱项目资产评估告诉；

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的可靠集团、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”计谋摆设，适合低碳化发扬趋向，加多新能源发电装机比例，胀舞达成公司“十四五”经营对象，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发扬有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不突出21,840万元收购洪湖卓阳新能源有限公司（以下简称洪湖卓阳或项目公司）100%股权，承接其全盘资产及经审计确认的欠债，总投资（股权价钱+欠债总额）不突出105,694万元。洪湖卓阳公司为湖卓阳新能源峰口200MW渔光互补光伏电站项宗旨项目公司。股权交割后，洪湖卓阳公司（即项目公司）注册血本金将加多至26,400万元，由新能源公司以自有资金遵循项目必要逐渐实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹处理。

　　2.公司第九届董事会第三十六次聚会审议通过了《合于收购洪湖卓阳新能源有限公司100%股权的议案》。董事会有用表决票数为8票，此中应许票8票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市正派》《公司章程》等相合轨则，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3.本事项不组成相干生意，也不组成《上市公司庞大资产重组约束主意》轨则的庞大资产重组。

　　策划限造：普通项目：技能任事、技能斥地、技能研究、技能调换、技能让渡、技能扩大；新兴能源技能研发；太阳能发电技能任事；风力发电技能任事；碳减排、碳转化、碳捕获、碳封存技能研发（除依法须经允许的项目表，凭开业牌照依法自帮展开策划行径）。许可项目：各种工程征战行径（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可展开策划行径，整体策划项目以干系部分允许文献可能可证件为准）。

　　策划限造：许可项目：发电、输电、供电生意（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可展开策划行径，整体策划项目以干系部分允许文献可能可证件为准）普通项目：太阳能发电技能任事；光伏修设及元器件创修；光伏修设及元器件出售（除许可生不测，可自帮依法策划法令准则非禁止或束缚的项目）。

　　洪湖卓阳新能源有限公司为洪湖卓阳新能源峰口200MW渔光互补光伏电站项宗旨项目公司。洪湖卓阳新能源峰口200MW渔光互补光伏电站项目于2023年3月9日开工征战，于9月30日达成首台机组并网，目前已累计并网57MW。经测算，该项目投资收益餍足公司央浼，经济性较好。

　　截至2022年12月31日，洪湖卓阳公司总资产为1,230万元，净资产为1,230万元。

　　截至2023年9月30日，洪湖卓阳公司总资产为51,021.95万元，净资产为21,770.00万元。2023年前三季度，项目处于征战期。

　　遵循项目公司持有的光伏电站近况，各方应许让渡方将依照本和议商定的条目和条目向受让方让渡项目公司100%股权，受让方将以承债式办法（正在已披露且审计确认的欠债限造内）依照本和议商定的条目受让让渡方持有的项目公司100%股权，并依照本和议的商定付出股权让渡款218,399,954.90元（大写：公民币贰亿壹仟捌佰叁拾玖万玖仟玖佰伍拾肆元玖角零分）。

　　让渡目标受让方交付项目公司进程工商企业消息变动挂号的开业牌照（正、副本），交付项目公司的经登记挂号的公章、（新）法定代表人印章等一共印章，以及账簿和银行账户；让渡方与受让方指定职员正在受让方公司现场签订移交清单实行移交，并由受让方指定职员对项目公司实行悉数接受。

　　得到电力生意许可证；依照初度结算时刻节点前全盘上彀电量得到首笔电费正式结算单；得胜正在可再生能源发电项目消息约束体例注册、得到账号及暗号、并杀青修档立卡；向受让方供应上彀结算电量保函。

　　各方应许，过渡期内的损益归属于受让方。交割日当月月末后三十（30）个做事日内，由受让方礼聘的审计单元实行填补审计并出具《过渡期审计告诉》，过渡期损益以《过渡期审计告诉》为准。

　　（1）让渡方容许已向受让方齐全披露对象股权、项目公司资产、权力上存正在的质押、典质等权益受限的境况，如因让渡方未齐全披露形成项目公司或受让方遭遇吃亏，让渡方应予补偿。

　　（2）让渡目标受让方容许，除项目公司基准日审计告诉所列欠债及进程渡期审计确认加多的过渡期欠债表，项目公司正在交割日前不存正在未披露（或未处理）的其他欠债或不妨出现欠债的事由。对待让渡方未披露（或未处理）但已现实发作的交割日之前的欠债，或因交割日之前的事由而致另日出现债务（包含但不限于漏交的契税、滞纳金、行政罚款、未结清的工程款），胜过基准日审计告诉所列欠债及进程渡期审计确认加多的过渡期欠债片面，由让渡目标受让方或项目公司负责等额的返还补偿义务，由此给受让方或项目公司形成的整个吃亏，让渡方应予补偿。

　　若让渡方未依照商定杀青股权让渡集团，则受让方有权废止本和议，并有权央浼让渡方退还受让方仍然付出的股权让渡款，受让方由此出现的整个吃亏，让渡方应予补偿。受让方因由导致的股权让渡延宕的除表。

　　北京天健兴业资产评估有限公司以2023年6月30日为基准日对标的公司利用资产基本法实行评估。遵循评估结果，洪湖卓阳公司正在评估基准日的股东全盘权力（净资产）账面值21,928.20万元，评估价钱为21,928.20万元，无评估增减值。本次生意价钱以评估机构的评估值为基本，并经两边友谊切磋，本次股权收购价钱为不突出21,840.00万元。

　　本次股权生意价钱以第三方资产评估机构的评估值为订价基本，并经生意两边切磋相似确定；本项目总投资价钱遵循墟市造价及两边友谊切磋确定，订价平允、合理，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况。

　　本项目投资可进一步夸至公司新能源装机领域，加快向洁净、高效、低碳能源转型，有帮于普及能源需要保证才具，提拔公司两个平台功效定位。项目策划期红利较好，能有用提拔公司经开功绩。

　　本次投资不妨存正在项目干系手续处理不全、验收未杀青影响项目交割、结算电量不足预期及上彀电价下调等，不妨导致项目未守时交割、投资收益未达预期的危险，公司将鞭策让渡方胀舞项目各项验收做事，通过和议精确未公然消息导致的欠债或经济吃亏追偿权益，加紧后续墟市营销才具、合怀计谋转移争取有利电价等程序，保证项目红利才具，下降经济吃亏。

　　2.湖北能源集团新能源发扬有限公司拟购置股权涉及的洪湖卓阳新能源有限公司股东全盘权力价钱项目资产评估告诉；

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的可靠、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.为贯彻落实“碳达峰、碳中和”计谋摆设，适合低碳化发扬趋向，加多新能源发电装机比例，胀舞达成公司“十四五”经营对象集团，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能源集团新能源发扬有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不突出10,452万元收购石首源阳新能源有限公司（以下简称石首源阳或项目公司）100%股权，承接其全盘资产及经审计确认的欠债，收购总投资（股权价钱+欠债总额）不突出48,619万元。石首源阳公司为石首源阳久合垸98MW农渔光互补光伏电站项宗旨项目公司。股权交割后，应许将石首源阳公司（即项目公司）注册血本金加多至12,100万元，由新能源公司以自有资金遵循项目必要逐渐实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹处理。

　　2.公司第九届董事会第三十六次聚会审议通过了《合于收购石首源阳新能源有限公司100%股权的议案》。董事会有用表决票数为8票，此中应许票8票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市正派》《公司章程》等相合轨则，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　3.本事项不组成相干生意，也不组成《上市公司庞大资产重组约束主意》轨则的庞大资产重组。

　　策划限造：新能源电站项目投资;新能源电站运营约束;风能、太阳能、光伏体例干系科技周围内的技能斥地、技能让渡集团、技能研究和技能任事;风力发电和光伏发电项宗旨斥地、投资、征战、运营及检修爱护;碳排放量目标出售。（依法须经允许的项目,经干系部分允许后方可展开策划行径）。

　　合肥馨源亿新能源投资有限公司不是失信被实行人，与湖北能源不存正在相干相干。

　　注册地方：石首市久合垸乡西江大道93号（久合垸乡公民当局院内办公室01）

　　策划限造：许可项目:发电、输电、供电生意;水产养殖（依法须经允许的项目,经干系部分允许后方可展开策划行径,整体策划项目以干系部分允许文献可能可证件为准）普通项目:太阳能发电技能任事;光伏修设及元器件创修;光伏修设及元器件出售;风力发电技能任事;农作物栽培任事（除许可生不测,可自帮依法策划法令准则非禁止或束缚的项目）。

　　石首源阳新能源有限公司为石首源阳久合垸98MW农渔光互补光伏电站项宗旨项目公司。石首源阳久合垸98MW农渔光互补光伏电站项目于2023年4月6日开工征战，2023年8月4日达成首台机组并网，11月16日全容量并网。经测算，投资该项目餍足公司投资收益央浼，经济性较好。

　　截至2022年12月31日，石首源阳公司总资产为449.97万元，净资产为449.97万元。

　　截至2023年9月30日，石首源阳公司总资产为40,465.76万元，净资产为10,659.02万元。2023年前三季度，达成开业收入207.02万元，净利润207.05万元。

　　遵循项目公司持有的光伏电站近况，各方应许让渡方将依照本和议商定的条目和条目向受让方让渡项目公司100%股权，受让方将以承债式办法（正在已披露且审计确认的欠债限造内）依照本和议商定的条目受让让渡方持有的项目公司100%股权，并依照本和议的商定付出股权让渡款104,520,000.00元（大写：公民币壹亿零肆佰伍拾贰万元整）。

　　让渡目标受让方交付项目公司进程工商企业消息变动挂号的开业牌照（正、副本），交付项目公司的公章、（新）法定代表人印章等一共印章，以及账簿和银行账户；让渡方与受让方指定职员正在受让方公司现场签订移交清单实行移交，并由受让方指定职员对项目公司实行悉数接受。

　　得到电力生意许可证；依照初度结算时刻节点前全盘上彀电量得到首笔电费正式结算单；得胜正在可再生能源发电项目消息约束体例注册、得到账号及暗号、并杀青修档立卡；向受让方供应上彀结算电量保函。

　　各方应许，过渡期内的损益归属于受让方。交割日当月月末后三十（30）个做事日内，由受让方礼聘的审计单元实行填补审计并出具《过渡期审计告诉》，过渡期损益以《过渡期审计告诉》为准。

　　（1）让渡方容许已向受让方齐全披露对象股权、项目公司资产、权力上存正在的质押、典质等权益受限的境况，如因让渡方未齐全披露形成项目公司或受让方遭遇吃亏，受让方应予补偿。

　　（2）让渡目标受让方容许，除基准日审计告诉所列欠债及进程渡期审计确认加多的过渡期欠债表，项目公司正在交割日前不存正在未披露（或未处理）的其他欠债或不妨出现欠债的事由。对待让渡方未披露（或未处理）但已现实发作的交割日之前的欠债，或因交割日之前的事由而致另日出现债务（包含但不限于漏交的契税、滞纳金、行政罚款、未结清的工程款），胜过基准日审计告诉所列欠债及进程渡期审计确认加多的过渡期欠债片面，由让渡目标受让方或项目公司负责等额的返还补偿义务，由此给受让方或项目公司形成的整个吃亏，让渡方应予补偿。

　　若让渡方未依照商定杀青股权让渡，则受让方有权废止本和议，并有权央浼让渡方退还受让方仍然付出的股权让渡款，受让方由此出现的整个吃亏，让渡方应予补偿。受让方因由导致的股权让渡延宕的除表。

　　北京中企华资产评估有限义务公司以2023年6月30日为基准日对标的公司利用资产基本法实行评估。遵循评估结果，石首源阳公司正在评估基准日的股东全盘权力（净资产）账面值10,519.55万元，评估价钱为10,519.58万元，评估增值0.03万元。本次生意价钱以评估机构的评估值为基本，并经两边友谊切磋，本次股权收购价钱为不突出10,452万元。

　　本次股权生意价钱以第三方资产评估机构的评估值为订价基本，并经生意两边切磋相似确定；本项目总投资价钱遵循墟市造价及两边友谊切磋确定，订价平允、合理，不存正在损害公司及公司股东便宜的境况。

　　本项目投资可进一步夸至公司新能源装机领域，加快向洁净、高效、低碳能源转型，有帮于普及能源需要保证才具，提拔公司两个平台功效定位。项目策划期红利较好，能有用提拔公司经开功绩。

　　本次投资不妨存正在项目干系手续处理不全、验收未杀青影响项目交割、结算电量不足预期及上彀电价下调等，不妨导致项目未守时交割、投资收益未达预期的危险，公司将鞭策让渡方按方针胀舞项目各项验收做事，正在和议中精确未公然消息导致的欠债或经济吃亏追偿权益，加紧后续墟市营销才具、合怀计谋转移争取有利电价等程序集团，保证项目红利才具，下降经济吃亏。

　　2.湖北能源集团新能源发扬有限公司拟收购股权涉及的石首阳源新能源有限公司股东全盘权力价钱项目资产评估告诉；

　　本公司及董事会全部成员保障布告实质的可靠、切确和完善，没有失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　遵循《公国法》和《公司章程》的相合轨则，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟于2023年12月15日召开2023年第五次偶尔股东大会，聚会整体事项如下：

　　2.股东大会的会集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第三十六次聚会于2023年11月29日审议通过了《合于召开公司2023年第五次偶尔股东大会的议案》。

　　3.聚会召开的合法、合规性：本次股东大会会集法式合适相合法令、准则、部分规章、模范性文献和《公司章程》的轨则。

　　此中，通过深圳证券生意所生意体例实行汇集投票的时刻为2023年12月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券生意所互联网投票体例（）投票的时刻为2023年12月15日9:15至15:00。

　　本次股东大会选取现场投票与汇集投票相连接的办法。公司将通过深圳证券生意所生意体例和互联网投票体例（）向公司股东供应汇集形状的投票平台，公司股东可能通过深圳证券生意所的生意体例或互联网投票体例行使表决权。

　　公司股东只可选拔现场投票和汇集投票中的一种表决办法，表决结果以第一次有用投票结果为准。

　　（1）截至股权挂号日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司全部股东均有权出席股东大会，并可能以书面形状委托代庖人出席聚会和出席表决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　以上议案仍然公司第九届董事会第三十六次聚会审议通过。周详实质请参考公司于2023年11月30日刊载正在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第三十六次聚会决议布告》及干系项目投资布告。

　　（2）代表天然人股东出席本次聚会的代庖人：代庖人自己有用身份证件、天然人股东身份证件复印件、代庖投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；

　　（3）代表法人股东出席本次聚会的法定代表人：自己有用身份证件、法人股东开业牌照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份声明书、股票账户卡或持股凭证；

　　（4）法定代表人以表代表法人股东出席本次聚会的代庖人：代庖人有用身份证件、法人股东开业牌照（复印件并加盖公章）、法定代表人签订的代庖投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。

　　拟出席聚会的股东可直接到公司实行股权挂号，也可能信函或传真办法挂号，此中，以传真办法实行挂号的股东，请正在参会时将干系身份声明、代庖投票授权委托书等原件交会务职员。代庖投票授权委托书详见本知照附件。

　　本次股东大会上股东可能通过深交所生意体例和互联网投票体例（）出席投票，汇集投票的干系事宜详见附件1。

　　（1）本次聚会投票设立“总议案”，对应的提案编码为100。股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案表的其他一共提案表达相似主见集团。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整体提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对整体提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。

　　1.互联网投票体例开头投票的时刻为2023年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结果时刻为2023年12月15日（现场股东大会结果当日）下昼3:00。

　　2.股东通过互联网投票体例实行汇集投票，需依照《深圳证券生意所投资者汇集任事身份认证生意指引（2016年修订）》的轨则处理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例正派指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录正在轨则时刻内通过深交所互联网投票体例实行投票集团。

　　兹委托先生（姑娘）代表本单元（自己）出席湖北能源集团股份有限公司2023年第五次偶尔股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按己方的志愿表决。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请提防阅读法令声明，危险自傲。集团湖北能源团体股份有限公司 第九届董事会第三十六次集会决定通告