本公司及董事召集体成员包管消息披露的实质确凿、切确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次（姑且）集会于2023年11月5日上午以通信式样召开，集会知照于2023年10月31日以邮件式样发出，应列入集会人数9人，实质列入集会9人，列席集会职员有公司监事3人、高级打点职员5人，集会由董事长郑有水先生主办，集会的集合、召开适当《公法律》等法令准则及《公司章程》的轨则。

　　（一）审议通过了《合于聘任公司总工程师的议案》；许可9票，驳倒0票，弃权0票；

　　按照《公法律》《公司章程》等法令准则和表率性文献的相合轨则，经公司总司理郑焕然先生提名，拟聘任周勇华先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。周勇华先生的简历详见附件。

　　公司董事会、董事会提名委员会已对周勇华先生的任职资历举行了须要的核查，确认其具备掌握上市公司高级打点职员的资历，适当《公法律》《公司章程》等轨则的任职要求。

　　公司独立董事对该议案楬橥了许可的独立定见，独立董事定见详见同日巨潮资讯网（）。

　　周勇华先生：中国国籍，无境表万世居留权。1971年出生，卒业于华北工学院（现中北大学），本科学历，高级工程师。曾任山东电缆厂分厂工夫厂长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司成立部主任、总工程师，重庆泰山电缆有限公司总工程师。2018年插手公司，2019年9月起任公司总工程师，2023年1月因身体缘故离任，现从头聘任为公司总工程师。

　　截至目前，周勇华先生持有公司股票22.5万股；未正在公司5%以上股东、实质独揽人等独揽的单元任职，近来五年未正在其他机构掌握董事、监事、高级打点职员；与公司5%以上股东、实质独揽人、公司董事、监事、高级打点职员不存正在合系合连；周勇华先生不存正在《公法律》第一百四十六条轨则的景象之一，未被中国证监会采纳证券市集禁入步伐，未受过中国证监会及其他相合部分的惩处和证券交往所秩序处分，未因涉嫌不法被法律罗网立案窥探或者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查，亦不存正在被深圳证券交往所认定为不适合掌握公司董事、监事和高级打点职员的其他景象，不存正在《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第1号--主板上市公司表率运作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为高级打点职员的景象。周勇华先生的任职资历适当《公法律》《深圳证券交往所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司表率运作》及《公司章程》等相合轨则。经公司正在证券期货市集违法失信消息公然盘查平台及黎民法院网盘查，周勇华先生未尝被认定为“失信被履行人”。

　　本公司及董事召集体成员包管消息披露的实质确凿、切确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　为进一步增强与投资者的互动交换，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）将列入由深圳证监局引导、深圳上市公司协会与深圳市全景收集有限公司协同举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者团体欢迎日行径”，现将相干事项布告如下：

　　本次行径将采用收集长途的式样进行，投资者可登录“全景道演”网站（），或合怀微信大多号：全景财经，或下载全景道演APP,插抄本次互动交换，行径光阴为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公司总司理郑焕然先生、董事会秘书吉杏丹姑娘、财政总监赵雯亮姑娘、独立董事丁海芳姑娘将正在线就公司功绩、公司执掌、发达计谋、筹备境况、融资方针、股权慰勉和可陆续发达等投资者重视的题目，与投资者举行疏通与交换，接待恢弘投资者踊跃插手集团。

　　本公司及董事召集体成员包管消息披露的实质确凿、切确、完全，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第十五次（按期）集会、第三届监事会第十四次集会，审议通过了《合于向金融机构申请归纳授信额度的议案》及《合于2023年度对表担保估计的议案》，许可公司及子公司可向一家或多家金融机构申请归纳授信额度，同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发达有限公司（以下简称“电缆实业”）融资供应不凌驾黎民币50,000万元的担保，担保周围包含但不限于申请归纳授信、滚动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保式样包含但不限于连带义务包管等。实在实质详见公司于2023年4月12日正在指定消息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《合于2023年度对表担保估计的布告》（布告编号：2023-028）等相干布告。前述事项曾经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　按照实质筹备须要，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）订立了《归纳授信合同》，公司向北京银行申请了黎民币统共30,000万元的授信额度，可用于滚动资金贷款、开立银行承兑汇票等，子公司电缆实业亦可应用该授信额度。克日，基于前述归纳授信合同，电缆实业与北京银订立了《银行承兑允诺》，电缆实业向北京银行申请管束银行承兑汇票营业，票面金额合计15,000万元，公司为电缆实业供应包管担保。

　　上述包管担保金额正在公司2023年度对表担保估计额度内，无需再推行审议次序。

　　3、截至目前，电缆实业对统一报表表单元供应的担保余额为0元，不涉及典质事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为4,510.60万元，电缆实业均为原告或申请人。

　　董事会以为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆营业的首要施行主体，上述担保事项为子公司平时筹备所需，不会影响公司的寻常筹备，适当公司具体发达计谋须要。本次担保事项的财政危机处于公司可控的周围之内，公司有才华对子公司的筹备打点危机举行独揽。本次担保金额正在公司对表担保估计额度内，无需再推行审议次序。

　　本次供应担保后，公司及控股子公司对表担保额度总金额为53,000万元,占公司近来一期经审计净资产的26.35%；公司及控股子公司对表担保总余额为18,000万元，占公司近来一期经审计净资产的8.95%；公司及控股子公司对统一报表表单元供应的担保总余额为0元，占公司近来一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司无过期对表担保、无涉及诉讼的对表担保及因担保被讯断败诉而许诺担吃亏的景象。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，应用前务请注意阅读法令声明，危机自满。金龙羽集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次（偶尔） 聚会决议通告